Horas después del informe que dio a conocer la periodista Lilí Berardi sobre el funcionamiento de Rainbowex y Ali, “la China” que impartió instrucciones a los integrantes para que no revelen aspectos de la aplicación y las experiencias de los inversores, todos los datos, fotos y documentos de los participantes se pusieron a la venta en la ex Twitter.

Lo advirtió el propio Mauro Eldritch, especialista en seguridad informática y CEO de la empresa Birmingham Cyber Arms Ltd en la red social X. Se trata de un lote que "contendría más de 10 gigabites de imágenes de identificaciones nacionales de diversos países de Latinoamérica y selfies de usuarios sosteniéndolas", informó .

Entre los datos puestos a la venta en foros de hackers donde se intercambian registros obtenidos en un ciberataque a la seguridad de la página web de Rainbowex, cuya vulnerabilidad fue expuesta en Sin Galera por el experto informático, aparecen documentos de sampedrinos.

🇦🇷 #Argentina: Venden 5.300+ fotografías de usuarios de RainbowExLife, utilizadas durante el proceso de KYC.💾 El lote contendría 10GB de imágenes de identificaciones nacionales de varios países de LATAM y selfies de usuarios sosteniéndolas.#Ciberseguridad #Cibercrimen https://t.co/JfD0XNpUCA

Eldritch había advertido que la aplicación "busca saber si el teléfono está 'rooteado', esto es si tiene permisos de administrador total, lo cual podría permitirle hacer literalmente cualquier cosa que se le ordene".

También señaló que la aplicación de Rainbowex "toma capturas de pantalla sobre la actividad del usuario y las guarda con fecha y hora" y se preguntó: "¿Para qué la aplicación necesita hacer esto?".

La venta de los datos hackeados permitiría a quien los compre hacerse con las fotografías de usuarios de Rainbowex, incluidas las del DNI de muchísimos sampedrinos, utilizadas durante el proceso de KYC (conozca a su cliente, por las siglas en inglés) para verificar identidad.

Esas imágenes podrían ser utilizadas en otros sistemas para el mismo proceso de validación y derivar en estafas a los titulares o en hechos cometidos en su nombre.

La revelación de Eldritch en Sin Galera sobre la vulnerabilidad de Rainbowex indica que si alguien pudo acceder a estos datos bien podría hacerlo a otros que son incluso más sensibles que los expuestos en esos foros.

La consulta de un periodista en una ronda de prensa en la Gobernación provincial puso en la más alta esfera gubernamental bonaerense el tema de la plataforma Rainbowex, de la que participan más de 12 mil personas en San Pedro, sobre la que hay sospechas de que se trataría de una "estafa piramidal".

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, se refirió al tema y expresó que hay "una gran preocupación" en el gabinete bonaerense por lo que ocurre con "la China", especialmente en San Pedro.

"Estamos al tanto del tema de lo que parece ser un tradicional esquema Ponzi, una estafa piramidal en San Pedro", dijo Bianco ante la consulta en la conferencia de prensa de más una hora y media en la que repasó diversas cuestiones de gestión.

"Tenemos una gran preocupación por el tema", dijo el ministro de Gobierno de Kicillof.

"No es un tema que le compete directamente al Ejecutivo. Si efectivamente se trata de una estafa, es un tema que le compete a la Justica analizarlo", señaló el funcionario de Axel Kicillof.

"Pero sí tenemos mucha preocupación por la situación, porque hay una porción muy importante, en el caso puntualmente de San Pedro, un cuarto de la población ha 'invertido' —hizo el gesto con los de dedos de "entre comillas"— en un instrumento que promete un rendimiento particularmente extraño, abundante, del 2 por ciento diario en dólares. 

Este lunes, diversos medios nacionales se hicieron eco del tema y llegaron a San Pedro para transmitir desde la ciudad la noticia de la participación de más de 12 mil personas en esta plataforma.

Un informe del especialista en seguridad informática Mauro Eldritch hizo revelaciones importantes sobre Rainbowex, cuya captación de inversores está a cargo de personas que representan a una “empresa de analistas de trading” o fundación denominada Knight Consortium.

Además, el trader profesional Mauro Muñoz explicó las diferencias entre el trading y la actividad de la plataforma de “la China”. Ambos advirtieron el riesgo de “estafa piramidal” en el caso.

La plataforma Rainbowex, de la que participan más de 12 mil sampedrinos que ingresaron para "invertir en criptomonedas", está envuelta en un polémica por acusaciones de "estafa piramidal" que se apoyan en informes de profesionales que son cada vez más contundentes.

El sábado, Sin Galera esperaba la presencia de Luis Pardo y otros referentes del Knight Consortium en San Pedro, quienes iban a explicar cómo funciona y de qué se trata la plataforma, pero decidieron "no exponerse", según informaron.

El programa de Lilí Berardi tuvo al aire al especialista en seguridad informática Mauro Eldritch, quien explicó al aire un informe que su compañía, Birmingham Cyber Arms Ltd. elaboró sobre Rainbowex.

Además, el programa contó con la participación del trader profesional Mauro Muñoz, con varios años de experiencia en trading y en el mundo cripto, quien explicó las diferencias que existen entre el tipo de actividad que él y sus colegas desarrollan con la "inversión" que propone "la China".

"Hay una grandísima diferencia entre lo que es hacer trading real a este tipo de plataformas, que simulan", aseguró y reveló que "cualquiera puede crear" algo similar a Rainbowex, con plantillas que se comercializan en la web por apenas 60 dólares.

"Es imposible generar esas rentabilidades en el trading", dijo respecto a las ganancias de entre el 1 y el 2 por ciento diario que promete el Knight Consortium a través de la plataforma de "la China".

"Desde el momento en que no ofrecen riesgo, eso hace ruido. No existe, por lo menos en el mundo del trading. En el mundo normal no existe negocio que  no tenga riesgo", señaló.

Muñoz señaló que los traders profesionales como él mismo hacen inversiones "sobre plataformas que son reguladas por organismos internacionales, con antigüedad, con proveedores de liquidez reales".

Advirtió que el mercado de trading siempre es "de suma cero: lo que gana alguien, lo pierdo alguien" y que por eso hay que tener "muchísima experiencia" para operar, porque del otro lado "no hay un improvisado, si la gente entra a hacer trading sin educación, lo más probable es que pierda su plata".

"Hacer trading requiere muchísimos años, muchísima práctica. Como toda profesión, no existe una profesión que se aprenda en un mes o que alguien te diga cómo hacerlo directamente", aseguró.

En ese sentido, reflexionó: "Una cosa es algo que te hacen creer y otra cosa es el mundo real" y comparó: "Si te prometen plata fácil haciendo trading, tenemos problemas; hay más posibilidades yendo al casino".

Mauro Muñoz consideró que las plataformas que prometen grandes ganancias sin mayores riesgos "buscan un sector vulnerable de la sociedad, sin educación financiera" para "estafa piramidal o Ponzi". "El fin es el mismo, cambia el producto, como en Generación Zoe", el famoso caso Cositorto, comparó.

"Como hoy está de moda el trading, es otro de los medios o de las excusas del producto que dicen que venden", señaló y aseguró: "Acá hay gente que tiene una alta capacitación financiera que se aprovecha de la gente que no la tiene".

Sobre los riesgos de estafa, Muñoz analizó: ""No hay estafa hasta que la hay. La gente no tuvo ningún problema, siempre le pagaron, duplicó, triplicó o cuadriplicó su dinero. Es real. Nadie los estafó, hasta que en un momento los estafan. Y en esa volteada van a caer muchísimos".

El trader recordó que en los esquemas piramidales los máximos damnificados suelen ser quienes entran tarde. "El dinero que invierte el nuevo para la comisión del viejo. Es como un círculo vicioso que en algún momento se corta, deja de entrar gente  nueva, los viejos dejan de cobrar y los nuevos no cobran porque no entran más".

"Van a generar un problema familiar. La gente que invitó a amigos y quiso poner plata. Es hasta macabro, porque ellos se lavan las manos y genera un conflicto que deja de ser económico y pasa a ser más social, porque invitaste a un pariente o a un amigo, a quien sea, y le hiciste un daño", reflexionó.

El informe del periodista y programador Maximiliano Fritman en la red social X (antes Twitter) sobre el fenómeno Rainbowex en San Pedro, donde hay más de 12 mil personas que "operan" en esa plataforma, puso al tema y a la ciudad en el foco nacional.

El analista consideró que es "una estafa piramidal" mediante la que "les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo 1%-2% diario de ganancias" con "cripto falopas inexistentes", una "simulación" para "una estafa Ponzi".

Los referentes locales de Knight Consortium, la "empresa de analistas de trading" o la "fundación" que opera la plataforma aseguran que "no es una estafa" y que "la plataforma es estable". En los grupos de Telegram, donde respondieron para sus miembros a las consideraciones del analista, también compartieron un mensaje de "la China".

Ali se llama el perfil de "la China", que sería "de Singapur" y es la presunta coordinadora general del Knight Consortium a la que responden los "líderes de grupo", dejó un mensaje que se supone traducido del idioma original en que hablaría esta persona.

"Quiero compartir con ustedes el derramamiento del corazón de Ali", dice el texto y señala que "ante las calumnias en Internet, la gente se siente realmente impotente y enojada".

"La contribución del Knight Consortium es obvia, y quienes utilizan plataformas anónimas para difundir rumores a menudo lo hacen por celos o incomprensión", dice el mensaje difundido en los grupos de Telegram de los participantes y se pregunta "¿Por qué no expresaron sus opiniones en público en una cena en Buenos Aires, en lugar de difundir rumores en secreto en línea?".

"Lo que enoja aún más a la gente es que algunas personas no solo se benefician del Consorcio de los Caballeros, sino que también utilizan esta plataforma para difamarlo. Esta actitud ingrata es realmente inaceptable. No importa dónde se encuentren, el verdadero valor y contribución siempre son reconocidos y respetados. Unirse y seguir difundiendo un mensaje positivo es la mejor manera de lidiar con estas voces negativas. ¡Creo que la verdad eventualmente saldrá a la luz!", agrega.

Además, dice que es importante "tratar estos ataques de forma racional" y recomienda: "Elija no verse afectado por estas voces negativas, únase y continúe apoyando la misión de la Fundación Knights, para que podamos afrontar mejor los desafíos". 

La amplia difusión que tiene el tema por estas horas generó un importante debate en las redes sociales, donde aparecen testimonios de personas que “operan” en Rainbowex y voces que respaldan el analisis que hizo Fritman respecto del funcionamiento de esa plataforma.

La difusión en la red social X por parte de un periodista y programador  sobre una presunta "estafa ponzi en la que todos creen hacer trading cripto" en San Pedro sacudió a la ciudad, donde desde hace meses hay miles de personas que "operan" en la plataforma Rainbow Exchange a través del denominado Knight Consortium.

Rápidamente, en los grupos de la aplicación de mensajería instantánea Telegram mediante la que se comunican y comparten información quienes participan de lo que denominan operaciones de inversión en criptomonedas se pusieron en alerta.

El especialista no sólo hizo la publicación en la ex Twitter sino que también salió al aire en el programa de Radio 10 que conduce el periodista Pablo Duggan, donde advirtió que "ese rendimiento" prometido, del 2 por ciento diario de ganancias, "no existe y hay que desconfiar".

Referentes en San Pedro de Knight Consortium, la fundación o empresa que aparece como referencia, aseguraron a La Opinión que esperan que sus líderes definan la posibilidad de relatar sus experiencias.

Eso, todo indica ocurrirá el sábado durante la emisión de Sin Galera. Mientras adelantaron que Rainbowex "no es una estafa" y que pueden demostrarlo.

La difusión que hizo el periodista, programador y director de la academia en tecnología y programación ITMaster Maximiliano Firtman en la red social X contiene un análisis del funcionamiento de Rainbow Exchange en el que asegura que "les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1%-2% diario de ganancias" en dólares.

En su informe, sostuvo que es “un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”.

San Pedro es una ciudad donde las principales actividades solían ser el agro y el turismo.Hoy la actividad principal pasó a ser estar en una estafa ponzi en la que todos creen hacer trading cripto.Las historias son increíbles. Están todos metidos.Va a ser muy dura la caída. pic.twitter.com/Zuqx8wCSbH

Consideró que todo sería "una estafa Ponzi", que se define como un esquema de estafa piramidal en la que se atraen inversores a un negocio con la promesa de una alta rentabilidad, un sistema que sólo funciona en la medida en que se captan nuevas "víctimas".

Cositorto y Generación Zoe es acaso lo primero que se viene a la mente en la Argentina actual cuando se habla de estafa piramidal o esquema Ponzi.

En San Pedro desde hace meses hay un crecimiento  importante de los participantes, que hoy superan los 12 mil y que hace cinco meses eran poco menos de 3 mil. 

El boca a boca, la recomendación —para entrar es obligatoria la "referencia" de alguien que ya participe, que gana comisiones por ello— y los resultados que algunos pueden mostrar provocaron esa explosión de integrantes. 

En los grupos hay quienes muestran que se compraron un auto, una moto, un aire acondicionado, hicieron la fiesta de cumpleaños de sus hijos, pagaron viajes de egresados, arreglaron la casa o al menos “ayuda a llegar a fin de mes”. Todas esas experiencias, los referentes las difunden en redes sociales. Para contarlas pero también para ganar adeptos.

Para ingresar hay que ser referenciado por alguien que ya participa y hacer un aporte que al principio era de alrededor de 50 dólares. Hay quienes han hecho una apuesta fuerte a "La China", como le llaman a la app por Ali, la referente —sería oriunda de Singapur— que envía las "señales" para comprar y vender criptomonedas, que de eso se tratan las "operaciones".

Desde que este miércoles por la mañana la publicación de Firtman generó ruido, diversos referentes del Knight Consortium en San Pedro se comunicaron con La Opinión. Por la tarde, Ali y sus superiores les recomendaron que todavía no se expongan públicamente.

Por eso, a la espera de que el sábado puedan sentarse en el estudio de Sin Galera a contar sus experiencias, los relatos de los líderes que accedieron a dar explicaciones son de fuentes cuyo nombre se reserva.

"Es trading y tiene sus riesgos", dijo uno de los que lidera un grupo de más de 300 integrantes por los, que reconoció, cobra comisiones. "No obligamos a nadie hacer nada", repiten una y otra vez, y aseguran que en cada reunión para sumar participantes "se explica todo, sobre todo los riesgos que hay, como en toda inversión".

Este martes, por ejemplo, en un reconocido bar de calle 25 de Mayo al 900 hubo una de esas reuniones. Allí explicaron a los presentes cómo ingresar, cómo invertir, cómo operar y cuál es la rentabilidad posible. Había alrededor de 100 personas.

"Lo que hacemos es la manipulación de la moneda", explicó uno de los líderes. Compran criptomonedas, que en general son desconocidas, a un precio, todos a la vez, en comunidad —por eso las señales que paralizan trabajo, encuentros deportivos, etc.— y luego venden, otra vez todos al mismo tiempo, detalló.

"Es una comunidad alrededor del mundo. Donde hacemos los movimientos ganamos, y eso es lo que hacemos para obtener la ganancia de entre el 1 y el 2 por ciento diario", señalaron.

"Hay chicos que hace cuatro años que están, otros dos, otros hace un año, yo renuncié a la fábrica para dedicarme a esto, que va más allá de un hobby", contó uno de los que participó de la cena que el sábado pasado hubo en un lujoso hotel en Buenos Aires, con referentes internacionales del Knight Consortium, un evento que también, de alguna manera, puso el foco en el asunto.

Ese nombre, que algunos refieren como la "empresa de analistas de trading que opera en Rainbowex" y otros como la fundación con la que hacen beneficencia —hubo donaciones a comedores, merenderos y hogares de niños, por ejemplo—, ya se ve en diversas entidades deportivas como publicidad en camisetas de fútbol, básquet y otras disciplinas.

Respecto de la organización y las acusaciones de "estafa piramidal" o "esquema Ponzi", respondieron: "No es lo mismo multinivel que una estafa Ponzi, lo nuestro llega al tercer nivel y se corta".

Otro de los líderes, explicó: "Al tener cada vez más invitados, ganamos hasta el tercer invitado el 20 por ciento de la ganancia al primero, el 15 al segundo y el 10 al tercero, ahí se corta".

"Vamos a despejar todas las dudas. En San Pedro ha crecido impresionantemente, es increíble lo que está pasando, la economía que estamos generando", dijo uno de los líderes que aseguró que ofrecerá su testimonio al aire.

"Los que se quieran retirar saben que pueden, no obligamos a nadie. La mayoría de la gente sabe que gana dinero y es asistida. Todos saben la estabilidad de la plataforma", sostienen.

Durante la cena en Buenos Aires anunciaron la "conferencia de lanzamiento global del Consorcio de Caballeros" (Knight Consortium) en Nueva York para el 15 de febrero y hay muchos que ya tienen planificado asistir.

"Esa es la próxima reunión. De San Pedro nos vamos a ir a Nueva York a una conferencia de criptomonedas acompañando a estos líderes", dijo uno de los referentes locales, encargado de la oficina céntrica que oficia de base y que, además, es el depósito de la mercadería que luego donan en entidades benéficas.

En Telegram, además, ya hay grupos de compraventa en USDT, la criptomoneda más estable del mercado y a la que hay que convertir, primero, las cripto desconocidas que compran en las operaciones para luego retirar, no sin pasar por una billetera virtual, una financiera y el pago de comisiones, el dinero que el usuario desee, alrededor de 24 horas después de la solicitud.

En las fábricas, en los comercios, en los clubes, en los recreos de las escuelas, entre adultos, jóvenes y adolescentes, en los barrios pudientes y en los no tanto, todo el mundo en San Pedro habla de "La China" o de Rainbowex. Ahora, los medios nacionales pusieron el foco en la ciudad y en el tema. Los referentes aguardan señales y mientras tanto aseguran que "no es una estafa" y que pueden demostrarlo.

Sin Galera invitó el sábado a una de las más reconocidas especialistas a exponer sobre los peligros que acechan a quienes terminan presos de su adicción a las apuestas. Influencers, famosos, periodistas, equipos de fútbol y acceso instantáneo al juego on line ya forman parte de una actividad que crece sin límites desde 2020. En CABA, el gobierno decidió bloquear en todas las escuelas el acceso a los sites pero no es suficiente.

En San Pedro hay un proyecto del Concejal Martín Rivas que expone la situación y solicita el arbitrio de medidas, pero la comuna no puede ir más allá de sus propios límites. De hecho, ni siquiera forma parte de la comunidad digital como para estudiar el tema.

El problema más grave es para los menores de edad que a través de las redes sociales, influencers y sitios web ilegales acceden con facilidad al mundo de la ludopatía. 

Débora Blanca recalca que es importante que los padres estén informados sobre el problema de las apuestas online en menores de edad y que “tomen medidas para proteger a sus hijos. La ludopatía es una enfermedad grave que puede tener consecuencias”, muchas de ellas lamentables e irreversibles. 

Buscar ayuda profesional, infomarse sobre las conductas adictivas, no prestarse como cómplice “a un juego” que en muchos casos comparten padres e hijos durante una transmisión deportiva, forman parte de las herramientas que la profesional puso al alcance de la audiencia del programa Sin Galera.

Entre las apuestas online y la ilusión financiera que plantean inversiones mínimas que terminan en estafas piramidales hay similitudes: la búsqueda de ganancias rápidas y fáciles sin tener en cuenta los riesgos.

Precisamente la inmediatez y la facilidad son dos de las claves más recurrentes en  la observación de estas conductas y por ello Débora Blanco hizo hicapié en tratar de frenar la idea de que “nada puede esperar” cuando se trata de niños.

Algunos contactos a los que se puede recurrir, incluidas charlas y videos que esta psicóloga ya tiene publicados son: www.deborablanca.com.ar o a su cuenta de Instagram @debora_blanca_lj y también hay programas de asistencia del Gobierno de la Provincia y por supuesto, el grupo de autoayuda conocido como Jugadores Anónmos que incluye teléfonos de emergencia. Débora Blanco es autora de varios libros, entre ellos: "Cuándo el juego no es juego, ¿es una adicción?" y coautora de “Tratado sobre el juego patológico”.

Ramiro Lascano entregó más de ocho millones de pesos a la empresa para construir su casa en La Plata. “No voy a parar hasta verlo preso”, dijo tras detallar y documentar su situación y aludió a la publicidad en la que personas famosas recomendaban los servicios de la empresa que firmaba contratos en los que figuran como responsables Martín Oña y Diego Pereyra.

El titular del recibo N° 058 que el pasado 11 de marzo de 2022, entregó una suma extra de 1.931.501 pesos en concepto de “Adicionales llave en mano”, habló en Radio Cuarentena.

Su contrato con los responsables de Proyecto Steel estaba garantizado con los 6 millones, trescientos cinco mil que había aportado como entrega el 30 de septiembre de 2021.

Su casa en el lote 113 del Barrio Haras del Sur debería estar terminada o a punto de ser entregada.

“Ya no sé si me importa recuperar la plata”, señaló quien decidió denunciar a los titulares de la firma tras haber tomado contacto con decenas de damnificados. Algunos ya tienen patrocinio letrado y negocian contrarreloj bajo una promesa que llevó vía WhatsApp el pasado lunes donde se indica que están “reestructurando” la empresa con “nuevos inversores” y que reabrirán el próximo 3 de mayo.

Allí reside la esperanza de Luciana que pagó por una casa en Córdoba o la de otra mujer que envió el video de Guido Süller, que se publicó en medios santafesinos y la llevó a pensar que se trataba de una propuesta confiable.

Ella entregó dólares, cotizados al blue como también le sucedió a otra mujer que el domingo dijo: “Yo no puedo mostrar que le di los dólares porque el recibo dice pesos pero era la plata que cuando murió mi papá tenía para empezar a hacerme mi casa, me los cotizó al paralelo porque me rendía más”.

Todos aguardan que con la repercusión de la noticia en San Pedro, los responsables indiquen de qué manera cumplirán con los compromisos o les devolverán el dinero.La Opinión intentó comunicarse por varias vías pero hasta el momento solo logró una versión de allegados a Diego Pereyra. Dicen que están muy preocupados y que se enteraron de esta noticia tras las publicación de este medio porque “Diego se fue de la empresa hace más de un año y no tiene nada que ver”.

La misma fuente señaló que llegaron a Proyecto Steel con la intención de construir una casa y que como eran conocidos de Oña fueron invitados a participar como socios. Indicaron además que al tiempo decidió retirarse porque los compromisos comenzaron a complicarse.

De hecho uno de los compradores asegura que le pagó a Pereyra en mano: “Me recibió el dinero por primera vez, no en la oficina de la calle Corrientes, sino en la calle Virasoro”, refirió respecto al encuentro que mantuvo el 6 de junio de 2021 y luego detalló como él y otros clientes creen haber sido engañados.

“A uno le decían que habían hecho mi casa en La Plata y al otro de Villa La Angostura le mostraban otras”, dijo. Sin embargo la que siempre tomaban como referencia es una que se erige en la calle Poeta Aníbal de Antón 1845 y que hasta hace tres semanas era exhibida como ejemplo de la marcha de las obras.

La investigación y los remitentes de documentación a este medio no cesan. Entre el martes y el miércoles, más de 100 personas han consultado y un abogado que iba a ofrecer declaraciones el pasado lunes hoy respondió: “Estoy recién en proceso de contactarme con las víctimas y aún son pocas las que han tomado la decisión de contratar mis servicios, por lo que quizás la semana que viene tenga un panorama más claro y quizás con una denuncia ya interpuesta”.

El lunes será un día clave, pero no tanto como para no tomar como una mala “broma” lo que le sucedió a uno de los perjudicados cuando le entregó más de 37.0000 de los 49.900 dólares billete en mano a Pereyra: “Es el que me recibió los dólares, me los contó y me rechazaba alguno de los dólares de cabeza chica”.

Meses más tarde volvió a confiar y a solicitar la construcción de una pileta por la que entregó otra suma cuando una persona que oficiaba de “Gerente General, de nombre José Parma” recibía los pagos.