El viernes pasado, la Justicia Federal allanó diez domicilios en San Nicolás en el marco de una causa que investiga presuntos delitos económicos y financieros en los que aparece involucrada la empresa Intense Live, una firma internacional que capta inversores para la presunta compra de automóviles de una flota de transporte al estilo Uber pero con clientes VIP.

Al otro día, los representantes de Intense Live en San Pedro, los efectivos policiales Jonathan de la Fuente y Maximiliano Bueno, aseguraron a La Opinión que “todo sigue igual”, no sólo en las oficinas locales sino también en las allanadas en San Nicolás, que “sigue operando”, según revelaron.

Ese día, contaron que uno de los referentes nicoleños de la empresa, que había sido objeto de allanamientos, estaba viajando a Colombia para un evento en el que serían presentados automóviles presuntamente adquiridos con las inversiones de los socios de todo el mundo, con los que se presta el servicio de transporte ejecutivo que la Justicia puso en duda en la causa.

En efecto, el asesor financiero Horacio Andrés Monzón, “Hacho”, viajó al otro día de que su vivienda fuera allanada y compartió en redes sociales la experiencia desde Medellín. Antes, desde Ezeiza, posteó un video, a pocas horas de que la Policía Federal secuestre elementos en su casa.

“Familia de Intense Live, cómo andan. Acá estamos, en Ezeiza, rumbo al gran evento que tiene Colombia para el mundo entero. Vamos a estar trayendo toda la información para que ustedes puedan ver que estamos en una empresa seria, sólida y transparente”, dijo.

El evento tuvo lugar en el reconocido Club Campestre El Limonar de la ciudad Girardota, a media hora de Medellín, la capital del departamento de Antioquía, la tierra del famoso narcotraficante Pablo Escobar pero también de Fernando Botero, el artista más grande de la historia colombiana, o de Fernando Vallejo, el escritor que mejor retrató los problemas sociales del país.

El encuentro fue para el “gran lanzamiento de Intense Track System”, el momento de “hacer realidad” en Colombia la flota de vehículos del servicio tipo Uber para ejecutivos que es anunciado en todo el mundo como el destino de las inversiones que cada socio hace en Intense Live.

“Hacho” Monzón difundió fotos del evento, que encabezó Freddy Salcedo, líder de Intense Live Medellín, quien también difundió videos para responder a la pregunta acerca de si “Intense Live es una estafa”. Para él, “el nivel de ignorancia más grande que existe es el rechazo hacia lo que no se conoce” y “genera pobreza.

“Hace más de un año que comencé este hermoso camino de invertir en mi futuro. Pocos creyeron y muchos dijeron que era mentira, que no funcionaría.Hoy día, estos últimos siguen en el mismo sitio, mientras que los que confiamos, avanzamos cada día hacia nuestro éxito financiero anhelado gracias a Intese Live”, dice Salcedo en su mensaje.

Freddy Salcedo fue el principal orador en el evento de Colombia. “Hoy es un día especial”, dijo en la presentación, mientras un helicóptero sobrevolaba el Club Campestre El Limonar con directivos de la empresa que arribaban para participar del encuentro.

Allí se habló de “la intención de ir desarrollando y expandiendo el parque automotor a otras ciudades” y se presentó “Intense Track System” como “nuestro futuro” y “un antes y un después”. Allí se habló de “Intense Move”, la app para contratar el servicio de transporte ejecutivo tipo Uber que todavía no está en marcha.

“Tenemos la información de que el aspecto tecnológico está al 100 por ciento”, dijo Salcedo sobre Intense Move y enunció: “En pocos días tendremos el lanzamiento a nivel mundial” de la app. Los autos, dijo “estarán a partir del mes que viene, a más tardar” recorriendo las calles de Medellín. Esperan, dijo, la posibilidad de tener “20 mil” coches en el mundo.

La causa federal que tramita en el Juzgado de Carlos Villafuerte Ruzo y que investiga el fiscal Matías Di Lello trabaja con la sospecha de que en lugar de captar “inversores” lo que hacen es buscar “ahorristas” a quienes les pagan la anunciada rentabilidad de entre el 20 y el 27 por ciento con la recaudación de los propios socios, lo que implicaría por un lado una activida ilegal al no estar registrada en la Comisión Nacional de Valores y por otro la existencia de una “estafa piramidal”.

La causa sostiene que no se sabe a ciencia cierta dónde están los automóviles que presuntamente se adquieren en todo el mundo con el dinero de los inversores ni los choferes contratados ni dónde se presta servicio que dicen ofrecer.

El operativo dispuesto por la Justicia Federal de San Nicolás en las oficinas y los domicilios de los representantes de la empresa Intense Live en esa ciudad generaron preocupación entre los “inversores” y mucha polémica respecto de cómo afectará la situación a todos los referentes de la compañía en diversos puntos del país, entre ellos los de San Pedro, que el sábado hablaron en exclusiva con Sin Galera.

La investigación del fiscal Matías di Lello y la Procuraduría de delitos económicos y lavado de activos (Procelac) implicó escuchas telefónicas, ciberpatrullaje y otras instancias de recolección de pruebas para llegar al operativo del viernes pasado, con diez allanamientos en oficinas de la empresa y el domicilio de siete personas que aparecen involucradas en el caso.

Los procedimientos tuvieron lugar en las oficinas de Intense Live ubicadas en calle De la Nación al 200; en la vivienda del director de Marketing Lucas Fabián Moyano, en Viamonte al 100; en lo de los asesores de inversiones digitales Sergio Andrés Romero y Alejandra Soledad Cantero, en Segura al 800.

También en Sarmiento al 800, donde tiene domcilio otro asesor financiero de inversiones identificado como Horacio Andrés Monzón; en la casa de Leandro Martín Cantero Lobos, en Dorrego al 800; en lo de Alberto David García, Gil Medina al 300; y en Lavalle al 500, donde reside Bruno Tomás Mussio.

Todos ellos están involucrados en la causa que investiga una red de captación de ahorros bajo la figura de “inversión”.

“Se trataba de una organización criminal, la que, mediante una plataforma, captaba ahorros de personas para realizar ficticias inversiones en dólares que prometían ganancias de 20 % mensual”, consideró la Policía Federal, que intervino a través de la División de Investigación Antifraude.

La sospecha es que se trata de una posible estafa de las denominadas “piramidales”, mediante la captación de ahorros públicos por intermedio de una plataforma de inversiones. La Justicia sospecha que no hay tal “inversión” sino que los recursos de los asociados son los que financian la rentabilidad prometida.

La empresa sostiene que invierte en dólares y bitcoins para la adquisición de automóviles de alta gama para ofrecer servicio de transporte ejecutivo tipo Uber de características VIP en ciudades de Brasil, Bolivia y ahora en Colombia, donde el fin de semana, informaron desde la oficina de San Pedro, había una presentación formal de la app Intense Move, que todavía no está en funcionamiento a pesar de que la empresa existe para captar inversores desde hace más de tres años.

En los diez allanamientos, la Policía Federal “identificó a la y los integrantes de la banda y secuestró 23 teléfonos celulares, CPU, tablets, notebooks, discos rígidos, folletería de la empresa involucrada en la estafa y material de interés para la investigación”, informaron desde la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Fréderic.

Para la Justicia se trata de una captación de ahorros sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Según explicaron los referentes locales, los “inversores” ingresan con un mínimo de 300 dólares para obtener un 20 por ciento de rentabilidad asegurada y un 10 por ciento por cada socio nuevo que presenten.

El dinero que aportan se convierte en bitcoins y en esa misma criptomoneda les pagan las ganancias. Para cobrarlas en billetes, deben comprar moneda de curso legal en casas de cambio autorizadas.

La acusación del fiscal Di Lello sostiene que los representantes de Intense Live captaban ahorristas o presuntos inversores para un negocio del que no se tiene ciencia cierta. No se sabe, sostiene el agente judicial, dónde están los automóviles adquiridos, los choferes contratados y el servicio que aseguran prestar.

En San Pedro, los referentes de Intense Live, los efectivos policiales Jonathan De la Fuente y Maximiliano Bueno, aseguraron que en las oficinas locales “todo sigue igual” y que la investigación judicial obedece a que el Estado quiere “cobrar impuestos” sobre la actividad.

Jonathan De la Fuente y Maximiliano Bueno, responsables de Intense Live en San Pedro, recibieron a La Opinión & Sin Galera en las oficinas locales, ubicadas en Balcarce 150, frente a plaza Belgrano, luego de que en todo el país se conociera la noticia de los allanamientos en San Nicolás.

La Justicia Federal investiga el presunto delito de fraude económico y lavado de activos por parte de representantes en esa ciudad de esta empresa internacional que capta “inversores” y para la Justicia opera como una “financiera encubierta” que “capta ahorristas”.

Los representantes locales, dos efectivos de la Policía Bonaerense en actividad, señalar que hay mucha gente en San Pedro que se sumó como inversor a la empresa y sostuvieron que en “En San Nicolás no pasó nada”.

“La gente que estaba dentro de la oficina hoy (por el sábado) está viajando a Colombia”, donde se desarrollaba la presentación de los vehículos del servicio de transporte ejecutivo tipo Uber que la compañía asegura es su objeto comercial en diversas ciudades del mundo, explicaron.

“La gente va a cobrar igual su mensualidad, que no lo dude. Intense Live San Nicolás no se cerró, sigue operando. Lo que se cerró es una oficina de capacitación”, aseguraron los sampedrinos.

“Nosotros somos socios y acá hacemos reuniones de capacitación, nada más. Los asesoramos. Nosotros no tenemos dinero, el inversor pone el dinero en el banco. Nosotros explicamos qué es Intense Live, asesoramos”, señalaron respecto de las tareas en las oficinas de San Pedro.

La sospecha del fiscal Di Lello es que quienes aportan dinero como “inversores” en realidad son “ahorristas” porque, analiza la Justicia, no se sabe dónde están y cómo operan los presuntos vehículos de transporte de ejecutivos.

“Los autos existen. Tengo videos, amigos que han ido a conocer las oficinas, los vehículos. Que el fiscal viaje a Brasil o a Bolivia”, dijo De la Fuente.

Sobre su condición de efectivos policiales, aclararon: “Somos inversores de una empresa. Somos ciudadanos de una fuerza civil armada jerarquizada, lo que hacemos con nuestro dinero es nuestro problema. Somos policías, pero podemos invertir. Si mañana queremos poner un kiosco no vamos a andar dando explicaciones por eso”.

El sistema de “inversión” de Intense Live implica que quien se quiera sumar puede “comprar” un paquete que comienza en los 150 dólares y va hasta los 3.000. Desde 300 en adelante, obtiene, aseguran, una rentabilidad mensual de entre el 20 y el 27 por ciento. Si quien ingresa “invita” nuevos inversores, gana el 10 por ciento de lo que aporta la persona que presentó.

“En ningún momento en las oficinas se trabaja con dinero, eso es importante aclarar. Asesoramos a la gente y la gente se dirige al banco, en una cuenta, realiza la inversión y la capacitación pertinente para que entienda cuál es el fin del escritorio virtual”, explicaron.

Intense Live, señalaron, tiene sedes en Brasil y Bolivia y este fin de semana se inauguraba una en Colombia, donde presentebana vehículos una aplicación lamada “Intense Move” que es similar a Uber. En esos países, “la empresa tiene los vehículos operando”, aseguraron.

“La empresa, mediante un sistema crowdfunding, compra vehículos y los pone a trabajar. Nosotros captamos inversores, nadie está obligado a ingresar. Se ingresa así, le damos un número de cuenta, va al banco, deposita el dinero, le creamos un usuario”, detallaron.

“Usted no compra un auto, le da la inversión a la empresa, que compra el vehículo y lo pone a trabajar”, precisaron y aseguraron que “no es un sistema Ponzi”, en alusión a la conocida modalidad de estafa piramidal. Si hace un paquete desde 300 dólares, cobra 60 dólares mensuales y no necesita invitar a nadie, recibe igual su ganancia”, explicaron.

De la Fuente dijo que en el país “la empresa no tiene registro por la cantidad de impuestos, que hace imposible poner a trabajar autos acá, más los conflictos gremiales, como el que hubo con Uber, es imposible en Argentina”.