El caso Rainbowex, la plataforma conocida como "la China" que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema ponzi, fue objeto de múltiples informes periodísticos, entre ellos uno del New York Times que se centró en la investigación de La Opinión y otro, reciente, del reconocido youtuber Damián Kuc, que lo incluyó en su ciclo Historias Innecesarias, difundido a comienzos de abril.

Ahora, La Nación también prepara un informe audiovisual sobre el tema y está confirmado que tendrán la palabra de Maximiliano Braga, uno de los principales acusados de estafas reiteradas, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva desde que fue detenido el 19 de diciembre de 2024.

El abogado de Braga, Mauricio Gugger, confirmó que su cliente "accedió a hacer una entrevista con La Nación" desde la Unidad Penal donde permanece alojado a la espera del juicio en el que se ventilará la causa.

Además, el equipo a cargo del proyecto entrevistó a la madre de Braga, acusado como el principal introductor de Rainbowex y uno de los máximos referentes del denominado Knight Consortium, la organización que regenteaba la captación de "inversores".

Mientras tanto, la causa penal entró en etapa de ofrecimiento de pruebas camino a la instancia de juicio, que podría ser oral y público o por vías alternativas, algo que comenzará a definirse a partir de la audiencia preliminar prevista para el 28 de agosto próximo.

El abogado de Braga informó que él todavía debe hacer su ofrecimiento de pruebas y los planteos que crea necesario en esta etapa, algo que ya hizo el Ministerio Público Fiscal a través de la titular de la UFI 7, María del Valle Viviani, y otros defensores particulares como Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a Andrés Desanzo y recusaron a la fiscala.

"Hay dinero retenido, pero hay imposibilidad de retirarlo, porque nunca fue transferido a la cuenta judicial", advirtió Gugger y agregó: "Hay muchas víctimas presentadas. Creo que es una estafa más del esquema Ponzi, no deja de ser una estafa reiterada".

En ese marco, tanto la posición de la defensa de Braga como la de Pardo y Pan, los otros detenidos, y la de Desanzo y los restantes 13 imputados sampedrinos es que todos habrían sido "víctimas" del mismo mecanismo de estafa en el que creyeron.

Comenzó la etapa de ofrecimiento de pruebas camino al juicio oral y público por la causa Rainbowex, la plataforma de inversiones en criptomonedas que resultó una estafa piramidal tipo esquema ponzi, en la que las partes involucradas propondrán testigos, pericias, etc.

En ese marco, la defensa de uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas hizo un planteo de recusación para apartar de la causa a la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien instruye la causa desde que decidió iniciarla de oficio ante las publicaciones de La Opinión sobre el caso.

La abogada Sofía Sanjurjo, defensora particular de Andrés Desanzo, planteó al juez en lo Correccional Sebastián Zubirí que hay una "situación de antagonismo e incompatibilidad que hace imposible la actuación imparcial" de Viviani "en cualquier causa en la que intervenga" ella como abogada.

En primer lugar, Sanjurjo señaló que en el marco de la causa por el caso Marcel ella denunció formalmente a Viviani ante la Procuración, lo que le valió un llamado de atención a la titular de la Fiscalía n.° 7 “por falta de diligencia y adecuado control en el manejo de efectos”, tras lo que se excusó de continuar.

"La existencia de este sumario administrativo, su tramitación y la sanción disciplinaria resultante, constituyen por sí solos un antecedente objetivo e incontrovertible", sostuvo la abogada.

Además, indicó que Viviani "ha adoptado una conducta sistemática y reiterada de excusarse en todas y cada una de las causas" en las que Sanjurjo interviene como defensora, lo que, consideró, constituye "un patrón de comportamiento" que "evidencia la existencia de un vínculo de hostilidad personal".

Por otra parte, en el escrito presentado ante el juez las abogadas Sanjurjo y Croizet, que representan a Desanzo, adhirieron a la prueba ofrecida por Fiscalía y ofrecieron testigos para que declaren en el juicio.

Desanzo había sido detenido en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia para el 19 de diciembre de 2024. En ese momento fueron apresados siete de los 14 sampedrinos imputados en la causa.

Estuvo alojado en la cárcel de San Nicolás hasta que a fines de enero de 2025 el juez de Garantías dictó la falta de mérito para él y otros acusados, por lo que sólo quedaron tras las rejas Maximilano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan.

Desanzo es empleado de Papel Prensa y miembro del sindicato que conduce Gerardo Gelabert, quien forma parte del grupo de acusados que irá a juicio por el caso Rainbowex. En su defensa sostuvo que él también fue estafado al participar de la plataforma de "la China".

Desde la semana pasada rige alerta internacional de Interpol para detener a los dos ciudadanos oriundos de Malasia que están involucrados en la causa de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida popularmente en San Pedro como "la China".

Pang Siew Li y Delian Chong, de 34 y 30 años, respectivamente, tienen orden de captura vigente. La alerta de Interpol implica que la policía de todos los países miembros están al tanto y pueden proceder a su detención.

Los malayos habían sido identificados como los responsables de la contratación del hotel Emperador y de la parafernalia dispuesta alrededor del evento de gala que tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado.

La exposición que implicó esa cena fue lo que despertó la alerta entre quienes analizaban la plataforma Rainbowex en busca de confirmar lo que finalmente se reveló: que se trataba de una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

El informe de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto estableció a través de los e-mails que efectivamente esos ciudadanos de Malasia son los que estuvieron a cargo de la organización del evento.

En esa cena de gala del hotel Emperador participaron los principales referentes sampedrinos del Knight Consortium, entre ellos los detenidos Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan, quienes junto a otros "líderes" de diversos puntos del país fueron premiados.

Las distinciones fueron entregadas por dos actores polacos que fueron contratados especialmente para caracterizarse como ejecutivos de la empresa.

Los actores aseguraron al periodista Maximiliano Firtman que fueron "contratados por una agencia asiática para hacer una performance bajo otro nombre".

Los responsables de esa "agencia asiática" serían Pang Siew Li y Delian Chong, los malayos que ahora tienen orden de captura con alerta internacional de Interpol para ser indagados por las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo de la investigación del resonante caso.

Una nueva estafa piramidal tipo esquema Ponzi relacionada con presuntas inversiones en criptomonedas está en la mira de la Justicia y tiene a sampedrinos involucrados.

La plataforma Zunkets IFC está bajo investigación penal preparatoria en la capital de la provincia de San Juan y ya hay otros municipios en alerta, incluso en la provicnia de Buenos Aires y en la región, porque nadie puede acceder a sus activos, tal como ocurrió con Rainbowex en su momento.

En San Juan hay alrededor de 120 casos en investigación y está confirmado que en San Pedro había al menos dos personas que, junto a otra de San Nicolás, coordinaban grupos de captación de "inversores" bajo una modalidad de engaño igual a la de "la China".

Zunkets prometía ganancias de entre el 1 y el 3 por ciento diario en dólares. Al igual que Rainbowex, había que ingresar vía referencia, con 50 o 100 dólares, según el grupo, como "inversión inicial" en USDT para "comprar y vender acciones".

El rastreo de los servidores y el contacto principal de la plataforma, al igual que Rainbowex, terminan en Singapur. Como advirtió en su momento el especialista en delitos informáticos Mauro Eldritch, para este tipo de fraudes se utilizan paquetes similares, que van cambiando de nombre.

Zunkets IFC había sido analizada por sitios especializados en criptomonedas y trading, que la calificaron de altísimo riesgo: sin licencias válidas, sin registros oficiales ni información regulatoria veraz.

Como ocurrió con "la China", la plataforma dejó de funcionar y todos los usuarios se vieron imposibilitados de hacer retiros, por lo que perdieron lo que invirtieron y las presuntas ganancias que veían en pantalla.

En uno de los grupos de la zona aparecen al menos dos personas de San Pedro como administradores y La Opinión confirmó que hubo muchos sampedrinos que pusieron dinero en la plataforma, aun tras la experiencia Rainbowex y la de Crypto Master.

La plataforma se cayó, los responsables dejaron de responder. "Estoy ganando 50 dólares por día con unos traders con sede en Singapur", le dijo un santafesino a un familiar de San Pedro. Estaba operando con Zunkets IFC. "El mismo cuento de la China", le advirtió. No le hizo caso y perdió todo.

A un año de que explotó el escándalo de "la China", la plataforma Rainbowex que promovían los miembros del denominado Knight Consortium y que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, el sábado una joven víctima contó su experiencia.

Melina tiene 30 años y es madre de hijos pequeños. Estudia y trabaja. Junto a su pareja habían emprendido un negocio, "un supermercadito", como dijo ella. Les iba mal y lo tuvieron que vender. Con la plata se compraron un auto. Pero como la economía no repuntaba, decidieron venderlo. Allí aparecieron los estafadores.

Ella y su pareja son parte de las decenas de víctimas de la plataforma Rainbowex que fueron a Fiscalía a denunciar su caso y que aguardan respuestas de la Justicia porque en "la China" perdieron lo poco que tenían.

Habían publicado en Facebook la venta del Chevrolet Corsa. Los contactó una persona que les dijo que quería comprarlo, pero que lo podía pagar en USDT. No sabían de qué les hablaba. En su celular, el comprador les mostró la billetera virtual Lemon Cash y les explicó que los retiros se podían hacer en la financiera de calle Mitre.

“Ofreció pagar en USDT, nos explicó de la plataforma Rainbowex, entonces lo que vendí del auto lo metí ahí pensando que iba a ganar algo y perdí todo”, contó Melina.

"Nosotros no sabíamos quera USDT, pensamos que íbamos a hacer una buena inversión y salió todo para atrás, perdimos todo", dijo Melina el sábado en Sin Galera, cuando repasó su caso.

El comprador que les pagó en USDT y los introdujo en el universo de "la China" les dijo que no había ningún problema, que era todo oficial, que era un lugar para inversiones y que se podía obtener mucha rentabilidad.

Lo pensaron y decidieron hacerlo. Recibieron el código de invitación y se metieron de lleno en Rainbowex con la asistencia del mismísimo comprador del auto, que los ayudó a hacer los pasos para registrarse y les detalló como "operar".

Les anotó todo en un cuaderno que Melina conserva. "Para recordar lo boluda que fui", dijo un poco en broma y un poco en serio. 

En total, ingresaron alrededor de 8 mil dólares que eran producto de la venta del Corsa, un freezer, unas balanzas y otros ahorros que tenían con su pareja.

Estaban sin trabajo y veían a su alrededor cómo otras personas aseguraban ganar dinero con Rainbowex. Les mostraban fotos de los grupos en los que otros usuarios publicaban las cosas que se compraban, junto a las banderas del Knight Consortium.

El 5 de septiembre pudo hacer un retiro. El 3 de octubre volvió a intentar pero ya no tuvo éxito. Desde esos días, nadie más pudo retirar dinero, la paltaforma desapareció y con ella todos los fondos.

“La persona que me ingresó a mí se lavó las manos. Le quise preguntar dos o tres veces y nada”, contó Melina.

"Cuando quise retirar un poco de plata porque necesitaba hacerme unos análisis, lo que me dijeron fue que había demoras, que la plataforma estaba colapsada, que esperara. Me empezó a dar vueltas una semana completa y después saltó todo", recordó.

"La plataforma siguió funcionando sabiendo que habían estafado a mucha gente hasta que explotó todo, una pirámide de mierda en la nos metimos todos pensando que era real", cuestionó la joven.

Ahora, aguarda que la Justicia avance en la posibilidad de restitución de los fondos. Para ello, entiende que los acusados, que en San Pedro son 14 personas de las cuales tres están detenidas, respondan con sus propios bienes.

"Esperemos que les embarguen todo y que devuelvan la plata a todos los que pusieron, con fe, para ganar algo", finalizó Melina cuando contó su testimonio en Sin Galera.

Los detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium tuvieron un revés judicial que puede repercutir en la situación cada uno de los involucrados en “la China”.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantías había otorgado para Alexis Pan, —hijastro del sindicalista papelero Gerardo Gelabert, también involucrado en la causa—lo que indica que podría hacer lo mismo, llegado el caso de análisis, para Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Los jueces del Tribunal hicieron lugar al reclamo de la fiscala María del Valle Viviani y consideraron que el beneficio no encuadra en las posibilidades de Pan, y que no hay ninguna circunstancia excepcional que lo amerite.

Pan, que dejó de tener al estudio Lima como patrocinante, había obtenido la posibilidad de continuar la prisión preventiva que pesa sobre él en su casa "por cuestiones de salud". Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones no estaba configurado debidamente.

Dejaron asentado que el planteo respecto de que es "un interno con personalidad con sensibilidad emocional alta, dependencia afectiva, introspección excesiva y perfeccionamiento ansioso" no necesariamente implica que deba estar en su domicilio.

El perito médico informó que "si no hay tratamiento o hay factores estresantes crónicos" podría "evolucionar a trastornos de ansiedad o depresión más severos", por lo que aconsejó "tratamiento psiquiátrico - psicológico en la UP3 o bien arresto extramuros".

El Juzgado de Garantías había considerado ese informe como suficiente para otorgar el beneficio, pero la Cámara de Apelaciones revocó la resolución al establecer que no hay inconvenientes para que Pan sea tratado como corresponde dentro de la Unidad Penal de San Nicolás.

La misma Cámara deberá expedirse sobre la situación de Maximiliano Braga, a quien también el Juzgado de Garantías le aprobó el arresto domiciliario, decisión que fue apelada por Viviani.

En el caso de Pardo, todavía el Juzgado de primera instancia no resolvió el planteo de su abogado para que le den la posibilidad de transitar la prisión preventiva en su casa, porque una situación familiar provocó demoras en los informes psicológicos.

Pardo, Pan y Braga, detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, son tres de los  14 sampedrinos imputados.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Los jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones de San Nicolás serán quienes tomen la decisión si los detenidos por el caso Rainbowex Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo son beneficiados con arresto domiciliario, como pidieron sus abogados.

En los casos de Pan y Braga, el Juzgado de Garantías interviniente ya se expidió a favor de los acusados, pero Fiscalía apeló por lo que habrá que esperar lo que resuelva el tribunal de alzada.

Pardo, por su parte, tuvo demoras para una pericia psiquiátrica por cuestiones de índole familiar, por lo que todavía no hubo resolución de primera instancia respecto de su situación.

De todas maneras, su destino estará ligado al que resuelva la Justicia en relación a los otros dos detenidos, puesto que las acusaciones y los elementos a tener en cuenta son similares para los tres.

Pardo, Pan y Braga están detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, como caras visibles del denominado Knight Consortium que captaba inversores en criptomonedas.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Los abogados defensores de los únicos detenidos de los 14 sampedrinos imputados —hay además dos ciudadanos malayos y dos oriundos de San Antonio de Areco— pidieron que se contemple la posibilidad de que, mientras se sustancia el expediente que llevará a todos a juicio, puedan gozar de arresto domiciliario en lugar de estar alojados en la cárcel.

La Justicia de Alta Gracia, Córdoba, pidió a la Fiscalía de María del Valle Viviani que remita las actuaciones relacionadas con el caso de la plataforma Rainbowex, conocida como “La China”, que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, para incorporar la prueba a la causa que tramita en su competencia.

El fiscal Diego Martín Fernández envió el oficio a Viviani en el marco de su propia investigación, tras una serie de denuncias que fueron radicadas en Alta Gracia contra los impulsores de Rainbowex en esa ciudad.

Fernández tiene cinco imputados: Pablo Gabriel Díaz Mussi, que fue detenido apenas llegaron las denuncias, que son alrededor de 30; Karina Gabriela Díaz Mussi; Eliana Marcela Jeans; María Pía Martínez Fonseca; y Claudio Cristian Murúa.

El fiscal de Alta Gracia le pidió a Viviani la posibilidad de compartir la investigación respecto la sistema de estafa piramidal detectado en la plataforma Rainbowex y el grupo denominado Knight Consortium.

"Su cooperación sería muy valiosa a los fines de poder concluir la investigación", señaló Fernández en el oficio remitido a la Fiscalía de San Pedro, al que tuvo acceso La Opinión.

Pablo Díaz Mussi y el resto de los imputados están señalados en Alta Gracia como los responsables de una fundación denominada "Dream Team", donde la Justicia ordenó allanamientos en su momento.

En esa ciudad serían alrededor de 3000 los damnificados que ingresaron a la plataforma Rainbowex convencidos de que iban a invertir en criptomonedas y fueron engañados por el mecanismo de estafa que reveló La Opinión y acreditó la Justicia.

Díaz Mussi es empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. En la investigación de La Opinión, aparece en el puesto 18 entre los que mayor cantidad de dinero retiraron de la plataforma, con casi 800 mil dólares.

Con 56 referidos y un capital inicial de alrededor de 900 dólares, fue uno de los galardonados en la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires, cuya visibilidad precipitó la fuga del dinero de los inversores estafados.

Los abogados defensores de los tres detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida como "La China", confirmaron a La Opinión el pedido de arresto domiciliario para sus defendidos.

Mauricio Gugger, que representa a Braga, y Paulo Cordara, abogado de Pardo (Pan tiene desde principios de año a Lima como partrocinante) solicitan la medida camino a cumplirse los ocho meses desde que les dictaron la prisión preventiva, plazo previsto por ley.

Gugger informó que solicitó una "morigeración de las condiciones de detención". Cordara, por su parte, indicó que hará la presentación el miércoles. Aguardarán la decisión del juez de Garantías Román Parodi respecto del planteo.

A su vez, los abogados analizan la alternativa de cuestionar la permanencia de la figura de prisión preventiva, puesto que es una posibilidad que da el Código de Procedimiento Penal bonaerense a los ocho meses de dictada la resolución.

El Código prevé que durante esos ocho meses en los que un procesado está detenido preventivamente Fiscalía debe reunir los elementos necesarios para solicitar la elevación a juicio de la causa. Si no sucede, pueden hacer un planteo de excarcelación.

En el caso Rainbowex, la complejidad de la causa, la cantidad de denunciantes y la extensión en páginas del expediente hace prever que las demoras para llegar al juicio serán mayores que en otras investigaciones penales preparatorias.

Por eso, acaso, los abogados defensores comenzaron sus planteos con pedidos de morigeración de las condiciones de detención, para que la Justicia analice la posibilidad de que los acusados continúen detenidos mientras avanza el proceso hacia el juicio, pero en sus casas.

A Pardo, Braga y Pan les confirmaron la prisión preventiva a fines de enero, por lo que esos ocho meses se cumplirán a fines de septiembre, oportunidad en la que los defensores podrán avanzar, si así lo deciden, en planteos de excarcelación. 

Mientras tanto, adelantaron los pasos con la solicitud de arresto domiciliario que el Juzgado deberá resolver atento a las consideraciones que pueda hacer respecto de la situación de cada uno de los detenidos.

A fines de febrero, la Justicia había rechazado un pedidio de prisión domiciliaria para ellos.

Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados en la causa. Del total, 14 son sampedrinos, entre ellos Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo y Maximiliano Diez, quienes habían sido detenidos a mediados de diciembre y liberados a fines de enero, tras la audiencia de prisión preventiva.

Además, están imputadas dos personas de San Antonio de Areco relacionadas a una casa de cambios y dos ciudadanos malayos que tenían pedido de captura internacional y que fueron identificados como los que contrataron los servicios para la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires que le dio gran visibilidad a la plataforma.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, con colaboración de la fiscala de San Nicolás Verónica Marcantonio y el equipo de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto.

Aunque en la plataforma había en total alrededor de 20 mil "inversores", de los cuales entre 12 mil y 15 mil serían sampedrinos, las denuncias sobre las que trabaja la Justicia apenas llegan a las 60.

Esos denunciantes son los que, eventualmente, recibirán la devolución del dinero que depositaron en la plataforma tras considerar que iban a "invertir en criptomonedas".

La causa logró congelar 3,5 millones de USDT, moneda virtual de cotización similar al dólar, a lo que accedió la empresa Theter, un congelamiento de activos virtuales inédito en una causa de estas características.

Al final de la causa, ese dinero podría ser el que la Justicia devuelva a los inversores que se consideraron estafados y radicaron la denuncia penal que permitió la investigación por estafas reiteradas.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre “la creciente proliferación de estafas inmobiliarias, impulsadas por falsos asesores y publicaciones engañosas en redes sociales, que afectan gravemente a familias de toda la provincia”.

La entidad, que también nuclea a los operadores locales, indicó que “falsos asesores y publicaciones en redes sociales conforman una combinación peligrosa que ha llevado a un incremento significativo en las estafas inmobiliarias, dejando a muchas familias sin su vivienda”.

La modalidad de quienes delinquen se da en operaciones de compraventa y en supuestos alquileres que jamás se concretan. “Muchas personas confían en supuestos asesores inmobiliarios que promocionan propiedades en redes sociales sin documentación respaldatoria o que, directamente, no existen”, explican. Situaciones similares se han registrado en los últimos años en San Pedro.

La Cámara explicó que las más comunes son los falsos alquileres, la oferta de lotes inexistentes o las operaciones donde la documentación es irregular. También se incluyen “las estafas piramidales relacionadas con desarrollos inmobiliarios en pozo”.

A su vez refiere a la “mala praxis” de personas que se presentan como asesores inmobiliarios sin estar habilitadas, carentes de conocimientos de lo que es una operación, y que hasta se cubren con “nombres de fantasía, franquicias o empresas inexistentes como fachada para concretar el engaño”.

Una las peleas que el Colegio viene dando en los últimos años es con las franquicias, que son conducidas por personas que no ostentan el título profesional. Esto se ha traslado a cada Concejo Deliberante de los distritos bonaerenses, para lograr un efecto complementario que posibilite erradicar la modalidad, mientras aguardan definiciones judiciales sobre las normativas existentes.

Finalmente, el Colegio recomendó asegurarse la intervención de un martillero y corredor público matriculado, que pueden ser verificados en el padrón oficial en el sitio web institucional: www.martillerosba.org.ar

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani aguarda los resultados de la pericia practicada sobre el teléfono celular secuestrado a Luis Pardo, uno de los 14 sampedrinos imputados por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex.

El máximo referente del denominado Knight Consortium, cara visible de la captación de "inversores" para "la China", permanece detenido por el caso, al igual que Alexis Pan y Maximiliano Braga.

Su teléfono celular había sido secuestrado por la Justicia Federal en el marco del primer allanamiento que tuvo lugar en la casa que alquilaba en el barrio El Escorial, cuando el fiscal Di Lello lo imputó por lavado de activos.

Esa causa fue archivada porque la Justicia consideró que Pardo y sus cómplices no gastaron el dinero que obtuvieron a través de la estafa piramidal, por lo que el caso sigue su curso en el fuero ordinario, bajo la órbita de la fiscala Viviani.

La titular de la UFI 7 aguarda los resultados del análisis del teléfono de Pardo, que fue abierto en la asesoría pericial para obtener de él datos de interés para la investigación.

Los detenidos Pardo, Braga y Pan, y otros 11 sampedrinos que están en libertad, están imputados como miembros de una organización que captaba "inversores" para la plataforma Rainbowex con la falsa promesa de ganancias extraordinarias que los denunciantes nunca obtuvieron.

Una de las dos investigaciones en curso por la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium fue archivada porque los acusados Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan no volcaron al mercado legal el dinero que ganaron gracias a "la China".

El fiscal federal Matías di Lello resolvió archivar la causa, decisión que fue ratificada por el fiscal revisor, Martín Suárez Faisal. La resolución implica que "no se ha podido establecer, al menos por ahora" que Pardo, Braga y Pan hayan cometido los delitos de "lavado de activos" o de "intermediación financiera no autorizada".

En el escrito, el fiscal advirtió que los casi 150 mil dólares que Pardo recibió en la billetera Lemon Cash, los más de 250 mil de Braga y los casi 213 mil de Pan "constituirían el producido de la maniobra defraudatoria" que investiga la Fiscalía de Viviani en el fuero Ordinario.

En ese sentido, señaló que su rol era investigar si hubo lavado de activos, es decir aplicación y puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito, lo que no se pudo acreditar porque los activos virtuales que obtuvieron los imputados están "congelados por orden de la Justicia provincial", es decir no los "gastaron".

Pardo, Braga y Pan no hicieron operaciones inmobiliarias o de otros bienes que puedan resultar incompatibles con sus ingresos. 

Incluso la compra de una Amarok y de un Gol por parte de Pardo podrían estar enmarcadas en las posibilidades de los recursos obtenidos por su comercio de ropa o su sueldo como empleado de Papel Prensa.

El archivo de las actuaciones no implica el cierre definitivo de la causa o el sobreseimiento de los imputados, pero sí indica que no hay elementos suficientes para considerar que el delito investigado esté configurado de manera tal que se pueda avanzar en el proceso penal. Eventualmente, si surgieran pruebas, la causa podría ser reactivada.

En el expediente que tramitaba en la Justicia Federal estuvo involucrada la financiera Overcash Consultoría Financiera S. A., que fue allanada oportunamente, al igual que su cara visible, Lucas Liberatti.

Tanto la empresa como sus responsables no están imputados en la causa provincial que investiga las maniobras defraudatorias, por lo que en el fuero Federal sólo remitieron al banco Central los antecedentes del caso para que ese organismo evalúe si acaso hubo algún tipo de infracción de tipo cambiario por parte de la financiera.

La causa provincial por estafas reiteradas sigue su curso, con Pardo, Braga y Pan detenidos con prisión preventiva.

A los tres la Justicia les denegó el beneficio de arresto domiciliario que habían solicitado sus abogados defensores, en febrero pasado.

Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos imputados, algunos identificados como grandes beneficiarios de la estafa piramidal y otros señalados como promotores para la captación de inversores a través del Knight Consortium.

Cuatro estuvieron detenidos y recuperaron la libertad: el líder sindical de los papeleros, Gerardo Gelabert; Maximiliano Diez; Rodolfo Desanzo; y Facundo Villalba.

Siete de los allanados el 19 de diciembre no fueron apresados: Diego Ariel Churruarín, Paulo Ricardo Ribas, Roque Esteban Maneiro, Washington Elías Velo, Alexis Roberto Aguilar, María Salomé Monfasani y Braían Ezequiel Cáceres.

El prestigioso diario norteamericano The New York Times publicó una nota firmada por el reconocido periodista David Segal en la que retrataron la historia de Rainbowex, la plataforma de La China y el Knight Consortium que resultó una estafa piramidal que afectó a miles de sampedrinos.

Segal estuvo en San Pedro durante varios días para recopilar información y se interesó especialmente en la investigación que llevó adelante La Opinión y que permitió que la Justicia llegue a elementos de prueba muy relevantes, al punto de que por primera vez en Latinoamérica congelaron activos virtuales en una causa de este tipo.

Además, el periodista recorrió la ciudad, entrevistó personas vinculadas a la estafa piramidal y desde Estados Unidos volvió a contactarse con La Opinión en varias oportunidades para conocer detalles no sólo de este caso sino de otros relevantes que ocurrieron en la ciudad relacionados con engaños estrafalarios, como del de Max Higgins y su Disney Mundo.

El New York Times envió a Segal junto a una periodista argentina corresponsal en Buenos Aires y una traductora especializada como intérprete para la reconstrucción de los pormenores que pusieron a San Pedro en el foco nacional por la plataforma Rainbowex.

Además, el fotógrafo brasileño Victor Moriyama voló al país para retratar con su cámara diversas zonas de la ciudad e incluso la redacción de La Opinión y sus periodistas, que aparecen en la nota publicada este viernes en versión digital y en pocos días en la edición papel tradicional del medio líder en lectores de Estados Unidos.

La nota comienza con la anécdota de un asado en el que Rafael Flaiman,  periodista de La Opinión escuchó hablar por primera vez de La China y la compraventa de criptomonedas a través de una plataforma desconocida.

Repasa detalles de la estructura social y económica de San Pedro, la modalidad de funcionamiento de Rainbowex y la revelación que hicieron especialistas respecto de que no podía ser otra cosa que una estafa piramidal.

Describe la redacción de La Opinión, el trabajo cotidiano que lleva adelante este medio y la responsabilidad con la que abordó, a pesar de las limitaciones propias de una empresa periodística hiperlocal, una investigación que iba a tener un impacto inmediato y de gran repercusión. 

Además, puso de relieve la labor de Mauro Eldritch, quien reveló en Sin Galera que hay una gran cantidad de plataformas similares a Rainbowex diseminadas por el mundo con softwares idénticos y modalidades exactamente iguales para captar inversores que no son otra cosa que estafados.

A su vez, repasó la investigación del programador Maximiliano Firtman, quien reveló que los "ejecutivos" del Knight Consortium que encabezaron la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires en septiembre pasado no eran otra cosa que actores polacos contratados para caracterizar personajes.

"Hoy, la ciudad tiene una nueva división: ganadores y perdedores. Miles de dramas personales se han desarrollado en silencio", dice en uno de los últimos párrafos de la nota que David Segal escribió para el New York Times y que puede leerse completa en este link.

Las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio son las responsables de la investigación penal del caso Rainbowex, la estafa piramidal del denominado Knigt Consortium que se transformó, desde San Pedro, en un escándalo nacional.

Ambas agentes judiciales fueron entrevistadas en exclusiva por Lilí Berardi en los estudios de La Opinión & Sin Galera para brindar detalles de una causa sin precedentes que logró, por primera vez en Latinoamérica, incautar criptoactivos en el marco de un caso de estas características. 

Viviani y Marcantonio destacaron el trabajo de la Procuración bonaerense, que puso a pesonal especializado en ciberdelitos a trabajar para la investigación, lo que permitió arribar no sólo a la incautación de 3,5 millones de dólares en USDT sino al conocimiento cabal de cómo operaba la estafa.

La causa tiene 18 imputados, de los cuales dos son oriundos de Malasia; otros dos, de San Antonio de Areco; y 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal de “La China”.

De los sampedrinos, siete fueron detenidos. Cuatro recuperaron la libertad por falta de mérito —uno primero y luego los otros tres—, aunque siguen procesados en el marco de la causa. 

Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, máximos referentes del Knight Consortium en San Pedro y primeros en la pirámide, es decir beneficiarios mayores de la estafa, permanecen detenidos con prisión preventiva.

La Justicia, además de mantenerlos tras las rejas, resolvió denegarles la solicitud de arresto domiciliario porque considera que no están dadas las condiciones para que gocen de ese benficio.

La causa que investiga la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium tuvo novedades judiciales porque se resolvió un planteo de competencia para establecer qué juez será el encargado del proceso.

La Cámara dispuso que la causa tramite en el Juzgado de Garantías N° 1 que conduce Román Parodi, por lo que ya no estará bajo la órbita de María Eugenia Maiztegui, titular de Garantías 3, quien tomó todas las medidas del caso hasta el momento.

La cuestión de competencia se resolvió con la fecha en la que ingresó a la plataforma el primero de los denunciantes que llegó a Fiscalía para exponer su caso. Su ingreso fue el 2 de febrero de 2024, cuando estaba en turno Parodi.

Maiztegui tomó la última decisión relevante de la causa hasta el momento: el rechazo de los pedidos de prisión preventiva de Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, que habían solicitado los abogados Mauricio Gugger, defensor del primero, y Paulo Cordara, que asiste a los otros dos.

Braga, Pan y Pardo continúan detenidos con prisión preventiva. Son tres de los 18 imputados que tiene la causa, de los cuales 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal con distinto grado de participación.

Los 11 sampedrinos que permanecen en libertad siguen procesados e investigados por el delito de estafas reiteradas que investiga la Justicia.

Lilí Berardi entrevistó para La Opinión & Sin Galera en exclusiva a las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, responsables de la instrucción de la causa, quienes revelaron detalles sobre el caso que serán publicados en este medio.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria para los tres acusados por estafas reiteradas en el caso Rainbowex, por lo que Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan permanecerán tras las rejas.

Sus abogados particulares habían presentado el pedido de morigeración de la prisión preventiva que se les dictó en enero, para que transiten el proceso camino al juicio en sus domicilio.

Sin embargo, la Justicia entendió que no estaban dadas las condiciones para otorgarle el beneficio, por lo que rechazó la solicitud y mantuvo la decisión de que permanezcan presos.

Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados de la causa. Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos involucrados, de los cuales tres fueron detenidos en diciembre y liberados en enero, cuando la Justicia consideró que no había mérito suficiente para mantenerlos en prisión mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Todos aguardan el devenir de la causa que llevan adelante las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes con los elementos probatorios reunidos buscarán llevarlos a juicio por el delito de estafa.

Los imputados están acusados de captar inversores con la promesa de ganancias extraordinarias para "operar con criptomonedas" dentro de la plataforma Rainbowex, conocida como "la China", que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

La investigación permitió, por primera vez en Latinoamérica, congelar criptoactivos en el marco de una causa penal por estafas. Retuvieron 3,5 millones de dólares en USDT y alrededor de 30 millones de pesos argentinos, que están resguardados bajo la órbita judicial.

Los denunciantes ya suman más de 100 y siguen apareciendo. Son personas que confiaron en la invitación que les hicieron para participar de la plataforma y que depositaron su dinero pensando que obtendrían ganancias que finalmente no pudieron retirar.

“No hacer lugar a las solicitudes de libertad por falta de mérito y excarcelación formuladas por los defensores particulares respecto de Eduardo Maximiliano Braga, Luis Alberto Pardo y Alexis Pan”, indica la resolución firmada por el Juez de Garantías que escuchó todos los argumentos en la audiencia celebrada en la Oficina General de Audiencias el 20 de Enero en presencia de la Fiscal Verónica Marcantonio y de los especialistas en ciberdelitos asignados por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

El plazo de cinco días vencía esta mañana y por ende  los tres transcurrirán en prisión los días que restan hasta que sus abogados tramiten y argumenten el pedido para una morigeración para que se acceda a concederles el arresto domiciliario.

Para el resto de los detenidos, llegó la posibilidad de transitar en libertad el resto del proceso. Así, Pablo Mariano Diez, Gerardo Rubén Gelabert y Rodolfo Andrés Desanzo volverán hoy a sus domicilios.

La resolución judicial indica que está probado que “se impulsaba a los inversores a comprar un nuevo criptoactivo, que en realidad no existía. De esta manera, lograban el desprendimiento patrimonial de las personas, las cuales invertían pesos argentinos, dólares o activos digitales. Mediante grupos de Telegram agrupaban a las personas que querían invertir o que habían invertido. Siendo administradores de estos Luis Alberto Pardo y Eduardo Maximiliano Braga”

Los imputados de San Pedro son hasta el momento, catorce; hay otros dos domiciliados en San Antonio de Areco y dos ciudadanos malayos con pedido de captura internacional. El dinero incautado en los allanamientos constituye el primer antecedente de congelamiento de criptoactivos aunque hay un plazo para que la justicia remita la justificación a las billeteras virtuales para que mantengan a resguardo el dinero.

Del expediente, surgen con claridad las maniobras entre las cuentas encriptadas en la red Telegram y la modalidad que describieron las víctimas en sus declaraciones. 

Pasado el mediodía, el abogado Paulo Cordara quien representa a dos de los tres liberados informó a las familias la decisión y se aprestaba a ofrecerles las instrucciones respecto a las pautas que deben respetar. En tanto a Pan que también cuenta con su representación,  a cargo de la Dra. Rivet será informado en las próximas horas sobre los pasos a seguir.

Por su parte, el Dr. Mauricio Gugger, prepara su escrito para demostrar que Maximiliano Braga y Luis Pardo, no obstaculizarán la investigación ni se fugarán si se los deja transcurrir el resto del proceso en sus respectivos domicilios. Hay otros abogados defensores, en particular quienes representan a Desanzo que arguyen que su distancia con el manejo de la plataforma es ostensible y fácilmente comprobable.

Hay que recordar que las fiscales Viviani y Marcantonio advirtieron que aún resta peritar gran parte de la prueba recolectada y que en la apertura de los teléfonos y la detección de otras cuentas a las que se derivaron las ganancias, están pendientes.

La sala de la OGA (Oficina General de Audiencias) fue la sede en la que el Juez Román Parodi, escuchó todos los argumentos y analizó la calidad de la prueba presentada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en la que sostienen que los 18 imputados tuvieron conocimiento, participación y actividades que configuran el delito de “Estafas Reiteradas”.

De esos 18, hay seis que están detenidos y a la espera de poder recuperar la libertad si sus abogados logran demostrar que la evidencia no es suficiente. Ellos son: Luis Pardo, Maximiliano Braga, Alexis Pan, Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo y Maximiliano Diez.

También hubo presencia de los representantes de la división de ciberdelitos que asignó la Procuración, los que además recibieron los testimonios de las víctimas y lograron que, por primera vez en la historia, se congelen criptoactivos por valor de 3,5 millones de dólares, una medida inédita y que sienta precedentes respecto a los activos virtuales que parecían intangibles.

De la lectura del pedido de prisión preventiva surgen decenas de preguntas. Desde los testimonios de los acusados que dicen que se vieron envueltos en una situación que desconocían y que estaban aprendiendo “trading”, a la mención de las financieras que oficiaban de intermediarias para las operaciones. 

Las claves indubitables fueron incorporadas por los peritos: hay once cuentas identificadas como las que receptaban fondos y los administraban, todas ellas con saldos millonarios y superiores a los montos que se han revelado hasta la fecha. También hay detalles de la operatoria y hasta el contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede del Knight Consortium con las donaciones. Ese alquiler estaba a nombre de Luis Pardo y sus garantes eran Alexis Pan y Maximiliano Braga, pese a que en sus declaraciones dijeron que no tenían vínculos entre ellos.

 …"descubrir las maniobras defraudatorias, la trazabilidad de los fondos y las distintas direcciones de dominio directo de Rainbowex, se le suma la gravedad y características de los hechos que se les imputa a los encartados Eduardo Maximiliano Braga; Luis Alberto Pardo, Alexis Pan, Gerardo Rubén Gelabert, Pablo Mariano Diez y Rodolfo Andrés Desanzo, la numerosa cantidad de personas que conforman la organización y a la vez la relación de los imputados con personas que se encuentran en el exterior"… son algunos de los fundamentos por los que Fiscalía solicita que se los mantenga en prisión.

Tal como lo adelantó el abogado Paulo Cordara, en la audiencia se insistió con que sus defendidos son víctimas y que si el magistrado sigue el criterio de la fiscalía, deberían haber solicitado la detención de casi 20 mil ciudadanos que retiraron dinero de la plataforma.

Por ahora, la defensa de Braga y Pardo, a cargo del Dr. Mauricio Gugger no ha adelantado ninguna estrategia y espera el tiempo que resta para conocer la resolución que se extiende hasta principios de la semana próxima.

En cuanto a los argumentos por los que se pide que se mantenga la prisión preventiva para todos, los más fuertes están relacionados con una importante cantidad de pruebas que se están procesando, entre ellas las pericias sobre los teléfonos, que se abrieron el pasado 8 de enero y donde entienden habrá una gran cantidad de datos para alimentar la causa.

También se toma en cuenta que los imputados podrían entorpecer la causa e incluso fugarse, ya que poseen el recurso económico y las herramientas para hacerlo. 

Por último, y en protección de las víctimas que ya denunciaron y las que se agregarán, porque aún restan tomar decenas de testimonios que están en una lista de espera, las fiscales indicaron “la profusa cantidad de víctimas y el más que significativo perjuicio económico que han sufrido en su patrimonio, los que lleva a hacerlas vulnerables y que los imputados y otros integrantes de la organización puedan realizar conductas intimidatorias, coactivas o influir negativamente en las víctimas, tal como ya ocurrió cuando se les exigió que abonen USD 88 -cuando la plataforma dejó de funcionar- para recuperar el dinero invertido, circunstancia, por lo demás que nunca se concretó”, dice el expediente que escribe un nuevo capítulo en la historia de las estafas piramidales.

Mariano Diez, uno de los seis sampedrinos detenidos por el caso de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex fue trasladado a la cárcel de San Nicolás.

Diez estaba alojado en una comisaría de Ranchos, en el partido de General Paz, hasta donde una comisión de la Sub DDI San Pedro - Baradero viajó para llevarlo a la Unidad Penal 3.

El Servicio Penitenciario informó el cupo disponible en esa cárcel, donde también fueron alojados el 2 de enero pasado Maximiliano Braga y Andrés Desanzo.

El resto de los detenidos sigue en comisarías, a la espera de cupo: Luis Pardo está en Suipacha; Gerardo Gelabert, en Lanús; y Alexis Pan aguarda en Luján.

Fiscalía trabaja en la solicitud de prisión preventiva para los seis detenidos, mientras la investigación avanza para determinar las responsabilidades de los 18 imputados y de otras personas que aparecen identificadas por los denunciantes.

Este martes será un día clave en la causa que investiga la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, que tiene a seis sampedrinos detenidos y a otros ocho entre los 18 imputados.

La Justicia procederá a la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos que tuvieron lugar el 19 de diciembre pasado en San Pedro y San Antonio de Areco, para analizar su contenido.

La DDI fue comisionada para notificar a cada uno de los detenidos, que se encuentran alojados en distintas dependencias policiales y en la Unidad Penal de San Nicolás, para que estén al tanto de la diligencia.

La pericia será clave para la solicitud de prisión preventiva que prepara la Fiscalía de María del Valle Viviani con colaboración de la de Verónica Marcantonio, puesto que podrían surgir elementos de prueba para justificar que sigan detenidos.

Como es habitual, para que la Justicia apruebe una solicitud de prisión preventiva debe quedar establecido el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. Si hay conversaciones entre los detenidos relacionados con el tema, por ejemplo, podrían pesar a la hora de que la jueza tome la decisión.

Los sampedrinos detenidos son seis: Maximiliano Braga y Rodolfo Desanzo, que fueron trasladados la semana pasada al penal de San Nicolás tras pasar las Fiestas en una celda del sector de calabozos de la Comisaría local.

Luis Pardo, que está en la comisaría de Suipacha. Gerardo Gelabert, detenido en la novena de Lanús. Alexis Pan, trasladado a Luján; y Maximiliano Diez, preso en Brandsen.

Los otros ocho imputados son Facundo Villalba, que fue detenido y luego liberado; Diego Ariel Churruarín; Paulo Ricardo Ribas; Roque Esteban Maneiro; Washington Elías Velo; Alexis Roberto Aguilar; María Salomé Monfasani; y Braian Ezequiel Cáceres.

demás, están imputados Francisco José Molina y Daiana Solange García, ambos domiciliados en San Antonio de Areco y vinculados a la financiera y casa de cambios Areco Cambios.

La Justicia ordenó vía Interpol la captura internacional de dos ciudadanos de Malasia identificados como Pang Siew Li y Delian Chong, de 34 y 30 años, respectivamente.