A mediados de julio, una invitación a una cena en un reconocidísimo restaurante local convocaba a una "posibilidad de inversión" en energías renovables que despertó sospechas: por apenas 10 mil pesos cualquier podía convertirse en empresario inversor de una compañía de paneles solares con presencia en todo el país. Algo no cerraba.

Y no cerró: esta semana, la plataforma Gen Solar Finanzas Argentina (GSFAR) dejó de operar, sus referentes dejaron de responder y en todas las provincias, en el sur, el nordeste, el noroeste, el sur santafesino y Buenos Aires, los que pusieron dinero con el sueño de verlo producir utilidades exorbitantes rápidamente quedaron colgados.

Una vez más: miles de sampedrinos cayeron en el engaño de una estafa piramidal. 

Como Intense Live; como la China de Rainbowex del Knight Consortium; como Zunkets IFC, casi paralelo a la de Ali; y como Luxoft, que cayó la semana pasada.

La promesa de ganancias inmediatas en el marco de presuntas inversiones en paneles solares y energías renovables atrajo a muchos que creyeron en quienes los invitaron y se sumaron a los grupos de WhatsApp y Telegram.

Como en cada una de estas plataformas vinculadas a estafas piramidales, para acceder había que ser referido por alguien que enviara el código de invitación y que, habitualmente, además de introductor en ese universo también explicaba el funcionamiento.

Los rendimientos prometidos eran, a todas luces, imposibles. El importe mínimo eran 10 mil pesos; la promesa, un 10 por ciento de ganancia diaria. El ciclo era de 7 días.

A medida que aumentaba el monto, la ganancia bajaba unos puntos y los ciclos duraban más. Por ejemplo, la promesa para quien depositara 500 mil pesos era una ganancia total de 2,4 millones en 60 días.

Con el correr de las semanas, los ciclos se acortaron y las ganancias aumentaron. Incluso hubo una opción de invertir 300 mil pesos y llevarse 1.230.000 en apenas tres días. Esa fue la última oferta antes de que la plataforma cayera.

Además, prometían que si "crece tu equipo, crece tu ingreso", un clásico de este tipo de esquemas. Si alguien llevaba tres miembros, podía obtener mil pesos por semana. Con 25, llegaba a 12 mil. Si lograba sumar 80, alcanzaba 250 mil pesos semanales. "Más miembros, mayor nivel, mejor ingresos", anunciaban.

En los últimos días, los administradores anunciaron una "ruleta de premios" que incluía hasta un automóvil eléctrico BYD Dolphin Mini. En uno de los grupos anunciaron a una persona de San Pedro como la ganadora del coche. Aseguraban que en el país ya había casi 3 millones de miembros activos.

Sin embargo, comenzaron a reportar problemas para acceder a la plataforma y empezaron las quejas. 

Ya en la última semana habían surgido algunos inconvenientes y hasta la solicitud de comisiones para pedir retiros, que finalmente no llegaban.

Los administradores refirieron problemas técnicos, cerraron la posibilidad de emitir mensajes en los grupos y algunos hasta salieron. Nadie los pudo volver a contactar.

Las fallas se hicieron generalizadas. Ahora, en la plataforma, el único mensaje que aparece es "no se puede conectar a este sitio". 

En algunos casos, hubo intentos de tranquilizar a los usuarios, bajo la excusa de que hubo muchos miembros nuevos e intentos de retiro. La mayoría ya lo entendió: se terminó y perdieron lo que invirtieron.

Guillermo "Chino" Larrondo habló en Sin Galera sobre cómo el fenómeno de “La China” cruzó la actividad comercial local. Cobró motos en USDT durante meses, pero ingresó a la plataforma el día previo al colapso y perdió una unidad de gran valor: "A mí nadie me obligó".

El colapso de esta plataforma de inversión dejó al descubierto una trama de “especulación, ilusión de bonanza, que terminaron con pérdidas cuantiosas que golpearon al comercio local”, según su criterio.

En diálogo con Lilí Berardi en Sin Galera detalló la mecánica con la que operaba el circuito informal y expuso las contradicciones de una ciudad movilizada por la ilusión del dinero fácil. "Había una circulación de dinero en todo San Pedro... Vos veías que muchos crecían muy rápidamente y eso es lo que sorprendía", recordó Larrondo.

En su rubro de compraventa de vehículos, la moneda virtual pasó a ser un medio de pago habitual: "Era una moneda más, local, pero que se utilizaba. Corría y todo el mundo decía: 'Che, cambiame, tomá, te transfiero'. A nosotros nos venían a comprar una moto y nos decían: 'Te paso el USDT', y así lo manejábamos".

A diferencia de miles de vecinos, Larrondo no invertía en la app; cambiaba de inmediato las transferencias recibidas en agencias de cambio o billeteras digitales para abastecer su stock. Sin embargo, el sistema lo entusiasmó y lo terminó arrastrarlo en las instancias finales.

"No puede ser que esté todo el mundo metido. A mí me costaba porque no tengo 30 años, toda la vida trabajé. Dije: 'Esto tan fácil...’ Fue en la última venta de una moto: me pasan, los transformo y lo pongo en la plataforma", relató sobre el momento en que decidió participar, horas antes del cierre definitivo.

A pesar de la pérdida económica, decidió no formular una denuncia penal y desestimó las versiones que culpaban a las coberturas periodísticas por el desenlace del esquema: "Todos eran conscientes de que era una piramidal, pero especulaban con ganar plata hasta noviembre o diciembre. Hacían sus cálculos". Y dijo sobre su propia responsabilidad: "A mí nadie me vino a obligar a poner dinero".

"Ves a gente que antes andaba en bicicleta o en una motito chiquita y después los veías en auto o camioneta. Entonces decías: 'Pará, explicá un poco, porque los que están presos son algunos, pero vos también te la llevaste", sostuvo Larrondo, al tiempo que remarcó la inacción de los organismos de control financiero sobre los patrimonios surgidos de la plataforma.

Finalmente, Lili le consultó lo ocurrido con Luxoft y la reincidencia en este tipo de aplicaciones, a lo que respondió: "La situación económica está muy complicada y la desesperación te lleva a jugarte unos puchitos a ver si podés ganar algo".

La caída de Luxoft volvió a generar preocupación en un sector de la población por el alcance que habría tenido la plataforma, que ofrecía inversiones en supuestos metales preciosos con promesas de ganancias extraordinarias en plazos muy breves.

En el programa Sin Galera se reconstruyó el funcionamiento del sistema que cayó el miércoles último y se expusieron datos surgidos de una revisión de publicaciones, grupos de usuarios, imágenes y comprobantes vinculados con la operatoria.

Lili Berardi relato que la plataforma comenzó a promocionarse en San Pedro a principios de este año y logró una importante adhesión entre vecinos. La propuesta se difundía a través de grupos y recomendaciones personales. Quienes incorporaban nuevos participantes podían obtener “estrellas”, que les permitían acceder a categorías superiores, mayores recompensas y productos de supuestos rendimientos más elevados.

“Gracias al trabajo y al esfuerzo me ha pagado todas mis inversiones”, expresó uno de los participantes de lo que, en definitiva, es una estafa piramidal. Otro habla de haber realizado retiros importantes y que su ganancia “llega a 44 millones de pesos”. Ambos testimonios y otros aparecieron en videos.

Uno de los grupos mencionados en Sin Galera fue Futuro, cuyos integrantes difundían esos videos y testimonios sobre sus supuestas experiencias positivas. En esas publicaciones, algunos usuarios aseguraban haber comenzado con montos pequeños y mostraban saldos millonarios en sus cuentas virtuales. También se exhibían premios, entre ellos heladeras, que eran presentados como beneficios obtenidos por alcanzar determinadas escalas dentro de la estructura.

Lili Berardi mostró una de las últimas propuestas difundidas por Luxoft, denominada “MP Selecta”, que ofrecía seis productos de alto rendimiento. Según la publicidad reproducida, cada producto podía comprarse hasta tres veces y el capital invertido sería devuelto al finalizar el ciclo.

Entre los ejemplos expuestos, el producto MP01 Selecta requería una inversión de 78.000 pesos y prometía ingresos por 429.000 pesos en tres días. El MP02, con un costo de 178.000 pesos, ofrecía un total de 1.015.000 pesos al finalizar el ciclo. En categorías superiores, las inversiones alcanzaban los 400.000, 660.000, 1.200.000 y hasta 2.400.000 pesos, con promesas de ingresos que llegaban a varios millones.

Los líderes llegaron a tener ingresos de 15.600.000 pesos en tres días.

A partir de capturas de pantalla y conversaciones a las que accedieron Sin Galera y La Opinión, se señaló que los integrantes de los grupos transferían el dinero a cuentas vinculadas a Orbic Sociedad Anónima. Según lo expuesto, esa empresa aparecía como titular de la cuenta que procesaba o recaudaba los cobros.

Los depósitos de los participantes se realizaban mediante billeteras virtuales como Mercado Pago. Al solicitar la reversión de las transferencias tras consumarse la maniobra, los damnificados recibieron la notificación de que los fondos habían sido remitidos a cuentas de terceros y que el plazo de 48 horas para impugnaciones directas se encontraba vencido.

En cuanto a la denominación Luxoft, la misma habría sido tomada de una empresa tecnológica real, mientras que algunas imágenes utilizadas en los perfiles de promoción no corresponderían a personas reales. En particular, la imagen era de una supuesta “Lena”, que habría sido detectada mediante herramientas de búsqueda inversa como una fotografía de banco de imágenes o de perfiles ajenos.

Inversiones por toda la Argentina se dieron desde comienzos de año, casualmente con la caída de “La China”, y una las ciudades con más adeptos fue San Pedro. “Y una vez más muy pocos se llevaron mucha”, dijo Lili.

En este caso, la tarea de Sin Galera y La Opinión no requirió de especialistas en ciberdelitos, sino de un trabajo periodístico que posibilitó obtener la información disponible en internet y datos recogidos. Entre estos, posibles vinculaciones de Orbic con sitios de apuestas y juegos online, aunque esas relaciones deberán ser verificadas por los organismos correspondientes.

En cuanto al impacto local, se estima que los afectados podrían superar las 1.000 personas, aunque no se cuenta con una cifra definitiva. La mayoría habría ingresado en los últimos días, atraída por las últimas ofertas de inversión y por los testimonios de quienes aseguraban haber obtenido ganancias.

La caída de la plataforma dejó sus secuelas. Se tomó conocimiento del caso de una persona derivada al área de salud mental, quien habría intentado quitarse la vida. El episodio es una muestra de cómo el perjuicio no se limita solo a la pérdida económica, sino que estos casos afectan a las familias enteras y aquellos que creyeron que otra manera de hacer dinero es posible.

La periodista y realizadora audiovisual Cecilia Milijiker brindó detalles sobre el proceso de producción y rodaje del documental elaborado por el diario La Nación, el cual reconstruye el funcionamiento de la plataforma Rainbowex y las consecuencias del esquema financiero en San Pedro.

Reveló que el acceso a los testimonios requirió la tramitación de las autorizaciones correspondientes ante las autoridades penitenciarias y judiciales y el acuerdo previo con los abogados defensores de Pardo y Braga. Aclaró que Alexis Pan, se negó a participar del audiovisual que se virales tras su publicación y generó miles de comentarios.

Durante la entrevista, Cecilia hizo referencia al trabajo periodístico que ya se había realizado en San Pedro. En ese sentido, el aporte de La Opinión y Sin Galera resultó central para reconstruir el caso, dar a conocer el funcionamiento de Rainbowex y poner en circulación testimonios y datos que permitieron advertir sobre el alcance de la estafa. La investigación local fue, de ese modo, uno de los antecedentes que ayudaron a conformar el documental y a comprender cómo la plataforma había logrado instalarse en la comunidad.

La tarea de nuestros medios demandó un gran esfuerzo, días extendidas en horas, consultas a damnificados, análisis de expertos y soportar amenazas de diferentes de características. Detrás, no solo el interés de La Nación plasmado en el documental, sino un a publicación en el New York Times.

“El equipo comenzó buscando a damnificados, pero muchos preferían no aparecer en cámara. El contacto con los abogados y familiares de Maximiliano Braga y Luis Pardo permitió finalmente concretar las entrevistas, aunque los permisos del penal demoraron el rodaje, previsto inicialmente para junio y estrenado en septiembre”, señaló.

Refirió también a la impresión que le dejaron Braga y Pardo, quienes continúan sosteniendo que no participaron de una estafa. “Yo no me animo nunca a poner las manos en el fuego por nadie”, aclaró, aunque señaló que ambos parecían convencidos de sus argumentos. En particular, mencionó que “Braga hablaba de “Alí” como si se tratara de una persona real y que Pardo sostenía explicaciones vinculadas con el funcionamiento de un banco”. Para Miljiker, esas expresiones abren el interrogante sobre si fueron conscientes del mecanismo en el que estaban involucrados o si, en algún momento, también creyeron en él.

Tras las entrevista con Lilí Berardi advirtió que el fenómeno excede lo ocurrido en San Pedro y que las estafas piramidales tienen una dimensión internacional. Según relató, “informes de Interpol vienen alertando desde hace años sobre el crecimiento de este tipo de delitos, que incluso pueden vincularse con redes de trata de personas”.

Por último, consideró que la principal herramienta de prevención es la información y la educación financiera. 

Son varios los nombres de estafas piramidales que sucedieron a “la china Ali” pero ninguno con las consecuencias que comenzaron a conocerse en la tarde del miércoles cuando La Opinión recibió los primeros datos de una nueva maniobra financiera.

Bajo el ardid de “comprar productos” a valor de metales preciosos, al menos dos conocidos referentes locales invitaron a vecinos, familiares y amigos a invertir en ciclos de tres días un mínimo de 78 mil pesos. 

“Hay mucha gente que perdió millones”, dijo una mujer que invirtió 400 mil pesos y a la que le costó comprender que la diferencia entre lo que puso y lo que cree que perdió no existe. 

En las últimas horas trascendió una emergencia y una derivación al área de salud mental de una persona que se autoinfligió heridas cortantes al comprender que había perdido su dinero y el de todos sus referidos; una suma millonaria.

Con el recuerdo de Max Higgins, Intense Live y el escándalo de “la china” muy frescos, la alarma y el secreto se mantuvo entre vecinos que ante las dificultades para retirar fondos de esta nueva plataforma digital comenzaron a sospechar.

 Esta vez no podrían echarle la culpa a los medios de comunicación sino a la fe que despiertan copiosas ganancias disfrazadas de inversiones. 

El mecanismo, que utiliza de fachada el nombre de una multinacional tecnológica, cuyos datos este medio mantiene en reserva y  mediante el dominio con una terminación de las letras VIP (Very Important Persons), aparecieron las primeras fisuras luego de que varios aportantes o apostadores advirtieran que se les impedía rescatar tanto las ganancias como el capital.  

Por ahora, solo se puede decir que el esquema operaba a través de grupos de whatsapp coordinados por administradores con identidades virtuales y captadores entre los que había al menos dos sampedrinos como administradores. 

Para ingresar, los usuarios debían adquirir supuestos "productos de rendimiento" identificados bajo series como "MP Selecta". Uno de los paquetes iniciales exigía una inversión base de $78.000 a cambio de promesas de retornos inmediatos que alcanzaban supuestamente los $429.000 en un ciclo de apenas tres días, un rendimiento insólito fuera de los circuitos conocidos como esquemas Ponzi.

Las consultas a este medio se transformaron en desesperación durante las últimas horas de este miércoles, cuando quienes depositaron su dinero intentaron retirarlo. 

Según consta en comprobantes y reclamos cursados a través de la billetera virtual más popular, los envíos de dinero tenían como destino cuentas vinculadas a una firma que se identifica con una sociedad anónima. 

Una simple búsqueda revela que es una identidad falsificada y que los contactos de los grupos de inversores desaparecieron. Incluso las fotos de perfil procedían de imágenes falsas. 

Hubo un usuario que informó a La Opinión y adjuntó su documentación para intentar poner sobre aviso al resto de las víctimas. En su caso envió un reclamo a su billetera virtual para denunciar la estafa.

Lamentablemente chocó contra la realidad ya que los protocolos de ese tipo de pagos volunrarios advierten que, al tratarse de “envíos de dinero dirigidos hacia otras entidades financieras, el plazo máximo para formalizar el reclamo es de 48 horas corridas”. 

Cumplido ese lapso, el sistema rechaza automáticamente la posibilidad de continuar con la evaluación del reclamo o reintegrar los fondos transferidos.

Entre los contactos que manejaban los grupos de captación figuran números telefónicos con código de área de la Ciudad de Buenos Aires y al menos una línea con prefijo local (03329), lo que confirmó el despliegue de promotores que reclutaban a vecinos de la zona. 

Denuncia oficial hasta el momento no hay, sólo el sabor amargo de haber supuesto que esta vez el dinero se multiplicaría como por arte de magia.

Este martes, el diario La Nación publicó un documental sobre Rainbowex, la estafa piramidal tipo esquema Ponzi con criptomonedas que sacudió a San Pedro en 2024.

La documentalista Cecilia Milijiker reconstruyó el caso, repasó la investigación de La Opinión con testimonios de periodistas de este medio, y entrevistó a damnificados sampedrinos que accedieron a contar su caso, así como al analista tecnológico Maximiliano Firtman y al especialista en ciberseguridad Mauro Eldritch.

Pero además, el documental cuenta con el testimonio desde la cárcel de dos de los tres detenidos —la causa tiene 16 imputados, 14 son sampedrinos— por el caso: Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Por primera vez desde que Rainbowex tomó estado público y desde que los detuvieron, el 19 de diciembre de 2024, las máximas caras visibles del Knight Consortium accedieron a contar su versión.

Pardo confirmó que fue Braga quien lo invitó. Braga, por su parte, dijo que lo refirió "un amigo" un día en el que fue a su casa a "buscar paltas". Ese amigo era Facundo Villalba, otro de los imputados.

Maximiliano Braga reveló que los tres detenidos —el otro es Alexis Pan, que no accedió a la entrevista para el documental— aparecen en el alquiler del inmueble de calle Arnaldo al 100 donde tenían sede.

Era "una oficina de caridad", dijo Pardo. "Yo le puse algo de inversiones", dijo Braga. El alquiler estaba a nombre de él y los garantes eran Pardo y Pan.

Ambos repitieron la estrategia de defensa que sostienen en la causa desde que están detenidos: que ellos también son damnificados porque, aunque "ganaron" con la China, también les quedaron miles de dólares dentro de la plataforma cuando se cayó.

"Si yo hubiese sabido, no meto un préstamo de tres millones a cinco años en una plataforma que se puede caer", dijo Pardo. "Yo invité a un amigo, después a algunos familiares, a mi vieja, a mi hermana, para que ellos metan su ahorro ahí", agregó.

En ningún momento asumen lo que a lo largo del documental explican los especialistas Firtman y Eldritch: en una estafa piramidal o tipo esquema Ponzi, para que unos ganen tiene que haber otros muchos que pierdan, porque no hay más generación de dinero que el que aportan quienes participan.

"El que entró acá, entró igual que yo. Asumieron el riesgo de inversión", dijo Braga. "Bueno, si es una estafa, pierdo; y si es verdad, voy a ganar", repitió.

En el documental también habla la madre de Braga. La entrevista se filmó en la misma casa donde lo detuvieron. Allí, la mujer muestra los libros que quedaron de su hijo: 

Análisis técnico de los mercados financieros; El secreto del éxito; El cuadrante del flujo del dinero; y Retírate joven y rico. "Él siempre dijo que se iba a retirar joven y rico", reveló la madre.

Braga y Pardo dicen estar seguros de que saldrán airosos en el debate oral y público. Por eso prefirieron no aceptar la posibilidad del juicio abreviado. 

"Me querían, como quien dice, meter por la fuerza a que yo acepte que la plataforma era una estafa y que yo no lo sabía", dijo Pardo.

Para él, Rainbowex y el Knight Consortium eran una especie de salvavidas de la economía general. Cuando le preguntan qué les diría a los organizadores de la plataforma, si pudiera hablar con ellos, tiene palabras de agradecimiento.

"Abrimos los ojos de que hay un mundo más allá. Yo le dije a la China, cuando ya había renunciado, que estaba preparado para emigrar, si ellos me querían llevar. Y ella me dijo 'no, quedate a ayudar a tu ciudad natal'", dijo Luis Pardo en la entrevista.

Su abogado, Pablo García, un penalista del conurbano al que llegó tras pasar por varios de San Pedro, también brinda testimonio y asegura que para él Pardo "está convencido de que eso fue real y que por lo único por lo que hubo un problema es porque no estaba registrada (la plataforma) en la Comisión Nacional de Valores".

Los imputados por el caso Rainbowex están acusados de estafas reiteradas. En la causa hay distintos grados de responsabilidad para cada uno. Hay quienes podrán acceder a una suspensión de juicio a prueba; otros, irán a juicio abreviado; Pardo, Braga, Pan y algunos más, quieren debate oral.

Ellos son los más comprometidos con la promoción de lo que resultó una criptoestafa, como tantas en el mundo, de la que habló todo el país.

El caso Rainbowex, la plataforma conocida como "la China" que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema ponzi, fue objeto de múltiples informes periodísticos, entre ellos uno del New York Times que se centró en la investigación de La Opinión y otro, reciente, del reconocido youtuber Damián Kuc, que lo incluyó en su ciclo Historias Innecesarias, difundido a comienzos de abril.

Ahora, La Nación también prepara un informe audiovisual sobre el tema y está confirmado que tendrán la palabra de Maximiliano Braga, uno de los principales acusados de estafas reiteradas, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva desde que fue detenido el 19 de diciembre de 2024.

El abogado de Braga, Mauricio Gugger, confirmó que su cliente "accedió a hacer una entrevista con La Nación" desde la Unidad Penal donde permanece alojado a la espera del juicio en el que se ventilará la causa.

Además, el equipo a cargo del proyecto entrevistó a la madre de Braga, acusado como el principal introductor de Rainbowex y uno de los máximos referentes del denominado Knight Consortium, la organización que regenteaba la captación de "inversores".

Mientras tanto, la causa penal entró en etapa de ofrecimiento de pruebas camino a la instancia de juicio, que podría ser oral y público o por vías alternativas, algo que comenzará a definirse a partir de la audiencia preliminar prevista para el 28 de agosto próximo.

El abogado de Braga informó que él todavía debe hacer su ofrecimiento de pruebas y los planteos que crea necesario en esta etapa, algo que ya hizo el Ministerio Público Fiscal a través de la titular de la UFI 7, María del Valle Viviani, y otros defensores particulares como Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a Andrés Desanzo y recusaron a la fiscala.

"Hay dinero retenido, pero hay imposibilidad de retirarlo, porque nunca fue transferido a la cuenta judicial", advirtió Gugger y agregó: "Hay muchas víctimas presentadas. Creo que es una estafa más del esquema Ponzi, no deja de ser una estafa reiterada".

En ese marco, tanto la posición de la defensa de Braga como la de Pardo y Pan, los otros detenidos, y la de Desanzo y los restantes 13 imputados sampedrinos es que todos habrían sido "víctimas" del mismo mecanismo de estafa en el que creyeron.

Comenzó la etapa de ofrecimiento de pruebas camino al juicio oral y público por la causa Rainbowex, la plataforma de inversiones en criptomonedas que resultó una estafa piramidal tipo esquema ponzi, en la que las partes involucradas propondrán testigos, pericias, etc.

En ese marco, la defensa de uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas hizo un planteo de recusación para apartar de la causa a la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien instruye la causa desde que decidió iniciarla de oficio ante las publicaciones de La Opinión sobre el caso.

La abogada Sofía Sanjurjo, defensora particular de Andrés Desanzo, planteó al juez en lo Correccional Sebastián Zubirí que hay una "situación de antagonismo e incompatibilidad que hace imposible la actuación imparcial" de Viviani "en cualquier causa en la que intervenga" ella como abogada.

En primer lugar, Sanjurjo señaló que en el marco de la causa por el caso Marcel ella denunció formalmente a Viviani ante la Procuración, lo que le valió un llamado de atención a la titular de la Fiscalía n.° 7 “por falta de diligencia y adecuado control en el manejo de efectos”, tras lo que se excusó de continuar.

"La existencia de este sumario administrativo, su tramitación y la sanción disciplinaria resultante, constituyen por sí solos un antecedente objetivo e incontrovertible", sostuvo la abogada.

Además, indicó que Viviani "ha adoptado una conducta sistemática y reiterada de excusarse en todas y cada una de las causas" en las que Sanjurjo interviene como defensora, lo que, consideró, constituye "un patrón de comportamiento" que "evidencia la existencia de un vínculo de hostilidad personal".

Por otra parte, en el escrito presentado ante el juez las abogadas Sanjurjo y Croizet, que representan a Desanzo, adhirieron a la prueba ofrecida por Fiscalía y ofrecieron testigos para que declaren en el juicio.

Desanzo había sido detenido en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia para el 19 de diciembre de 2024. En ese momento fueron apresados siete de los 14 sampedrinos imputados en la causa.

Estuvo alojado en la cárcel de San Nicolás hasta que a fines de enero de 2025 el juez de Garantías dictó la falta de mérito para él y otros acusados, por lo que sólo quedaron tras las rejas Maximilano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan.

Desanzo es empleado de Papel Prensa y miembro del sindicato que conduce Gerardo Gelabert, quien forma parte del grupo de acusados que irá a juicio por el caso Rainbowex. En su defensa sostuvo que él también fue estafado al participar de la plataforma de "la China".

Desde la semana pasada rige alerta internacional de Interpol para detener a los dos ciudadanos oriundos de Malasia que están involucrados en la causa de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida popularmente en San Pedro como "la China".

Pang Siew Li y Delian Chong, de 34 y 30 años, respectivamente, tienen orden de captura vigente. La alerta de Interpol implica que la policía de todos los países miembros están al tanto y pueden proceder a su detención.

Los malayos habían sido identificados como los responsables de la contratación del hotel Emperador y de la parafernalia dispuesta alrededor del evento de gala que tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado.

La exposición que implicó esa cena fue lo que despertó la alerta entre quienes analizaban la plataforma Rainbowex en busca de confirmar lo que finalmente se reveló: que se trataba de una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

El informe de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto estableció a través de los e-mails que efectivamente esos ciudadanos de Malasia son los que estuvieron a cargo de la organización del evento.

En esa cena de gala del hotel Emperador participaron los principales referentes sampedrinos del Knight Consortium, entre ellos los detenidos Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan, quienes junto a otros "líderes" de diversos puntos del país fueron premiados.

Las distinciones fueron entregadas por dos actores polacos que fueron contratados especialmente para caracterizarse como ejecutivos de la empresa.

Los actores aseguraron al periodista Maximiliano Firtman que fueron "contratados por una agencia asiática para hacer una performance bajo otro nombre".

Los responsables de esa "agencia asiática" serían Pang Siew Li y Delian Chong, los malayos que ahora tienen orden de captura con alerta internacional de Interpol para ser indagados por las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo de la investigación del resonante caso.

Una nueva estafa piramidal tipo esquema Ponzi relacionada con presuntas inversiones en criptomonedas está en la mira de la Justicia y tiene a sampedrinos involucrados.

La plataforma Zunkets IFC está bajo investigación penal preparatoria en la capital de la provincia de San Juan y ya hay otros municipios en alerta, incluso en la provicnia de Buenos Aires y en la región, porque nadie puede acceder a sus activos, tal como ocurrió con Rainbowex en su momento.

En San Juan hay alrededor de 120 casos en investigación y está confirmado que en San Pedro había al menos dos personas que, junto a otra de San Nicolás, coordinaban grupos de captación de "inversores" bajo una modalidad de engaño igual a la de "la China".

Zunkets prometía ganancias de entre el 1 y el 3 por ciento diario en dólares. Al igual que Rainbowex, había que ingresar vía referencia, con 50 o 100 dólares, según el grupo, como "inversión inicial" en USDT para "comprar y vender acciones".

El rastreo de los servidores y el contacto principal de la plataforma, al igual que Rainbowex, terminan en Singapur. Como advirtió en su momento el especialista en delitos informáticos Mauro Eldritch, para este tipo de fraudes se utilizan paquetes similares, que van cambiando de nombre.

Zunkets IFC había sido analizada por sitios especializados en criptomonedas y trading, que la calificaron de altísimo riesgo: sin licencias válidas, sin registros oficiales ni información regulatoria veraz.

Como ocurrió con "la China", la plataforma dejó de funcionar y todos los usuarios se vieron imposibilitados de hacer retiros, por lo que perdieron lo que invirtieron y las presuntas ganancias que veían en pantalla.

En uno de los grupos de la zona aparecen al menos dos personas de San Pedro como administradores y La Opinión confirmó que hubo muchos sampedrinos que pusieron dinero en la plataforma, aun tras la experiencia Rainbowex y la de Crypto Master.

La plataforma se cayó, los responsables dejaron de responder. "Estoy ganando 50 dólares por día con unos traders con sede en Singapur", le dijo un santafesino a un familiar de San Pedro. Estaba operando con Zunkets IFC. "El mismo cuento de la China", le advirtió. No le hizo caso y perdió todo.

A un año de que explotó el escándalo de "la China", la plataforma Rainbowex que promovían los miembros del denominado Knight Consortium y que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, el sábado una joven víctima contó su experiencia.

Melina tiene 30 años y es madre de hijos pequeños. Estudia y trabaja. Junto a su pareja habían emprendido un negocio, "un supermercadito", como dijo ella. Les iba mal y lo tuvieron que vender. Con la plata se compraron un auto. Pero como la economía no repuntaba, decidieron venderlo. Allí aparecieron los estafadores.

Ella y su pareja son parte de las decenas de víctimas de la plataforma Rainbowex que fueron a Fiscalía a denunciar su caso y que aguardan respuestas de la Justicia porque en "la China" perdieron lo poco que tenían.

Habían publicado en Facebook la venta del Chevrolet Corsa. Los contactó una persona que les dijo que quería comprarlo, pero que lo podía pagar en USDT. No sabían de qué les hablaba. En su celular, el comprador les mostró la billetera virtual Lemon Cash y les explicó que los retiros se podían hacer en la financiera de calle Mitre.

“Ofreció pagar en USDT, nos explicó de la plataforma Rainbowex, entonces lo que vendí del auto lo metí ahí pensando que iba a ganar algo y perdí todo”, contó Melina.

"Nosotros no sabíamos quera USDT, pensamos que íbamos a hacer una buena inversión y salió todo para atrás, perdimos todo", dijo Melina el sábado en Sin Galera, cuando repasó su caso.

El comprador que les pagó en USDT y los introdujo en el universo de "la China" les dijo que no había ningún problema, que era todo oficial, que era un lugar para inversiones y que se podía obtener mucha rentabilidad.

Lo pensaron y decidieron hacerlo. Recibieron el código de invitación y se metieron de lleno en Rainbowex con la asistencia del mismísimo comprador del auto, que los ayudó a hacer los pasos para registrarse y les detalló como "operar".

Les anotó todo en un cuaderno que Melina conserva. "Para recordar lo boluda que fui", dijo un poco en broma y un poco en serio. 

En total, ingresaron alrededor de 8 mil dólares que eran producto de la venta del Corsa, un freezer, unas balanzas y otros ahorros que tenían con su pareja.

Estaban sin trabajo y veían a su alrededor cómo otras personas aseguraban ganar dinero con Rainbowex. Les mostraban fotos de los grupos en los que otros usuarios publicaban las cosas que se compraban, junto a las banderas del Knight Consortium.

El 5 de septiembre pudo hacer un retiro. El 3 de octubre volvió a intentar pero ya no tuvo éxito. Desde esos días, nadie más pudo retirar dinero, la paltaforma desapareció y con ella todos los fondos.

“La persona que me ingresó a mí se lavó las manos. Le quise preguntar dos o tres veces y nada”, contó Melina.

"Cuando quise retirar un poco de plata porque necesitaba hacerme unos análisis, lo que me dijeron fue que había demoras, que la plataforma estaba colapsada, que esperara. Me empezó a dar vueltas una semana completa y después saltó todo", recordó.

"La plataforma siguió funcionando sabiendo que habían estafado a mucha gente hasta que explotó todo, una pirámide de mierda en la nos metimos todos pensando que era real", cuestionó la joven.

Ahora, aguarda que la Justicia avance en la posibilidad de restitución de los fondos. Para ello, entiende que los acusados, que en San Pedro son 14 personas de las cuales tres están detenidas, respondan con sus propios bienes.

"Esperemos que les embarguen todo y que devuelvan la plata a todos los que pusieron, con fe, para ganar algo", finalizó Melina cuando contó su testimonio en Sin Galera.

Los detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium tuvieron un revés judicial que puede repercutir en la situación cada uno de los involucrados en “la China”.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantías había otorgado para Alexis Pan, —hijastro del sindicalista papelero Gerardo Gelabert, también involucrado en la causa—lo que indica que podría hacer lo mismo, llegado el caso de análisis, para Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Los jueces del Tribunal hicieron lugar al reclamo de la fiscala María del Valle Viviani y consideraron que el beneficio no encuadra en las posibilidades de Pan, y que no hay ninguna circunstancia excepcional que lo amerite.

Pan, que dejó de tener al estudio Lima como patrocinante, había obtenido la posibilidad de continuar la prisión preventiva que pesa sobre él en su casa "por cuestiones de salud". Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones no estaba configurado debidamente.

Dejaron asentado que el planteo respecto de que es "un interno con personalidad con sensibilidad emocional alta, dependencia afectiva, introspección excesiva y perfeccionamiento ansioso" no necesariamente implica que deba estar en su domicilio.

El perito médico informó que "si no hay tratamiento o hay factores estresantes crónicos" podría "evolucionar a trastornos de ansiedad o depresión más severos", por lo que aconsejó "tratamiento psiquiátrico - psicológico en la UP3 o bien arresto extramuros".

El Juzgado de Garantías había considerado ese informe como suficiente para otorgar el beneficio, pero la Cámara de Apelaciones revocó la resolución al establecer que no hay inconvenientes para que Pan sea tratado como corresponde dentro de la Unidad Penal de San Nicolás.

La misma Cámara deberá expedirse sobre la situación de Maximiliano Braga, a quien también el Juzgado de Garantías le aprobó el arresto domiciliario, decisión que fue apelada por Viviani.

En el caso de Pardo, todavía el Juzgado de primera instancia no resolvió el planteo de su abogado para que le den la posibilidad de transitar la prisión preventiva en su casa, porque una situación familiar provocó demoras en los informes psicológicos.

Pardo, Pan y Braga, detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, son tres de los  14 sampedrinos imputados.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Los jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones de San Nicolás serán quienes tomen la decisión si los detenidos por el caso Rainbowex Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo son beneficiados con arresto domiciliario, como pidieron sus abogados.

En los casos de Pan y Braga, el Juzgado de Garantías interviniente ya se expidió a favor de los acusados, pero Fiscalía apeló por lo que habrá que esperar lo que resuelva el tribunal de alzada.

Pardo, por su parte, tuvo demoras para una pericia psiquiátrica por cuestiones de índole familiar, por lo que todavía no hubo resolución de primera instancia respecto de su situación.

De todas maneras, su destino estará ligado al que resuelva la Justicia en relación a los otros dos detenidos, puesto que las acusaciones y los elementos a tener en cuenta son similares para los tres.

Pardo, Pan y Braga están detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, como caras visibles del denominado Knight Consortium que captaba inversores en criptomonedas.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Los abogados defensores de los únicos detenidos de los 14 sampedrinos imputados —hay además dos ciudadanos malayos y dos oriundos de San Antonio de Areco— pidieron que se contemple la posibilidad de que, mientras se sustancia el expediente que llevará a todos a juicio, puedan gozar de arresto domiciliario en lugar de estar alojados en la cárcel.

La Justicia de Alta Gracia, Córdoba, pidió a la Fiscalía de María del Valle Viviani que remita las actuaciones relacionadas con el caso de la plataforma Rainbowex, conocida como “La China”, que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, para incorporar la prueba a la causa que tramita en su competencia.

El fiscal Diego Martín Fernández envió el oficio a Viviani en el marco de su propia investigación, tras una serie de denuncias que fueron radicadas en Alta Gracia contra los impulsores de Rainbowex en esa ciudad.

Fernández tiene cinco imputados: Pablo Gabriel Díaz Mussi, que fue detenido apenas llegaron las denuncias, que son alrededor de 30; Karina Gabriela Díaz Mussi; Eliana Marcela Jeans; María Pía Martínez Fonseca; y Claudio Cristian Murúa.

El fiscal de Alta Gracia le pidió a Viviani la posibilidad de compartir la investigación respecto la sistema de estafa piramidal detectado en la plataforma Rainbowex y el grupo denominado Knight Consortium.

"Su cooperación sería muy valiosa a los fines de poder concluir la investigación", señaló Fernández en el oficio remitido a la Fiscalía de San Pedro, al que tuvo acceso La Opinión.

Pablo Díaz Mussi y el resto de los imputados están señalados en Alta Gracia como los responsables de una fundación denominada "Dream Team", donde la Justicia ordenó allanamientos en su momento.

En esa ciudad serían alrededor de 3000 los damnificados que ingresaron a la plataforma Rainbowex convencidos de que iban a invertir en criptomonedas y fueron engañados por el mecanismo de estafa que reveló La Opinión y acreditó la Justicia.

Díaz Mussi es empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. En la investigación de La Opinión, aparece en el puesto 18 entre los que mayor cantidad de dinero retiraron de la plataforma, con casi 800 mil dólares.

Con 56 referidos y un capital inicial de alrededor de 900 dólares, fue uno de los galardonados en la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires, cuya visibilidad precipitó la fuga del dinero de los inversores estafados.

Los abogados defensores de los tres detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida como "La China", confirmaron a La Opinión el pedido de arresto domiciliario para sus defendidos.

Mauricio Gugger, que representa a Braga, y Paulo Cordara, abogado de Pardo (Pan tiene desde principios de año a Lima como partrocinante) solicitan la medida camino a cumplirse los ocho meses desde que les dictaron la prisión preventiva, plazo previsto por ley.

Gugger informó que solicitó una "morigeración de las condiciones de detención". Cordara, por su parte, indicó que hará la presentación el miércoles. Aguardarán la decisión del juez de Garantías Román Parodi respecto del planteo.

A su vez, los abogados analizan la alternativa de cuestionar la permanencia de la figura de prisión preventiva, puesto que es una posibilidad que da el Código de Procedimiento Penal bonaerense a los ocho meses de dictada la resolución.

El Código prevé que durante esos ocho meses en los que un procesado está detenido preventivamente Fiscalía debe reunir los elementos necesarios para solicitar la elevación a juicio de la causa. Si no sucede, pueden hacer un planteo de excarcelación.

En el caso Rainbowex, la complejidad de la causa, la cantidad de denunciantes y la extensión en páginas del expediente hace prever que las demoras para llegar al juicio serán mayores que en otras investigaciones penales preparatorias.

Por eso, acaso, los abogados defensores comenzaron sus planteos con pedidos de morigeración de las condiciones de detención, para que la Justicia analice la posibilidad de que los acusados continúen detenidos mientras avanza el proceso hacia el juicio, pero en sus casas.

A Pardo, Braga y Pan les confirmaron la prisión preventiva a fines de enero, por lo que esos ocho meses se cumplirán a fines de septiembre, oportunidad en la que los defensores podrán avanzar, si así lo deciden, en planteos de excarcelación. 

Mientras tanto, adelantaron los pasos con la solicitud de arresto domiciliario que el Juzgado deberá resolver atento a las consideraciones que pueda hacer respecto de la situación de cada uno de los detenidos.

A fines de febrero, la Justicia había rechazado un pedidio de prisión domiciliaria para ellos.

Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados en la causa. Del total, 14 son sampedrinos, entre ellos Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo y Maximiliano Diez, quienes habían sido detenidos a mediados de diciembre y liberados a fines de enero, tras la audiencia de prisión preventiva.

Además, están imputadas dos personas de San Antonio de Areco relacionadas a una casa de cambios y dos ciudadanos malayos que tenían pedido de captura internacional y que fueron identificados como los que contrataron los servicios para la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires que le dio gran visibilidad a la plataforma.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, con colaboración de la fiscala de San Nicolás Verónica Marcantonio y el equipo de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto.

Aunque en la plataforma había en total alrededor de 20 mil "inversores", de los cuales entre 12 mil y 15 mil serían sampedrinos, las denuncias sobre las que trabaja la Justicia apenas llegan a las 60.

Esos denunciantes son los que, eventualmente, recibirán la devolución del dinero que depositaron en la plataforma tras considerar que iban a "invertir en criptomonedas".

La causa logró congelar 3,5 millones de USDT, moneda virtual de cotización similar al dólar, a lo que accedió la empresa Theter, un congelamiento de activos virtuales inédito en una causa de estas características.

Al final de la causa, ese dinero podría ser el que la Justicia devuelva a los inversores que se consideraron estafados y radicaron la denuncia penal que permitió la investigación por estafas reiteradas.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre “la creciente proliferación de estafas inmobiliarias, impulsadas por falsos asesores y publicaciones engañosas en redes sociales, que afectan gravemente a familias de toda la provincia”.

La entidad, que también nuclea a los operadores locales, indicó que “falsos asesores y publicaciones en redes sociales conforman una combinación peligrosa que ha llevado a un incremento significativo en las estafas inmobiliarias, dejando a muchas familias sin su vivienda”.

La modalidad de quienes delinquen se da en operaciones de compraventa y en supuestos alquileres que jamás se concretan. “Muchas personas confían en supuestos asesores inmobiliarios que promocionan propiedades en redes sociales sin documentación respaldatoria o que, directamente, no existen”, explican. Situaciones similares se han registrado en los últimos años en San Pedro.

La Cámara explicó que las más comunes son los falsos alquileres, la oferta de lotes inexistentes o las operaciones donde la documentación es irregular. También se incluyen “las estafas piramidales relacionadas con desarrollos inmobiliarios en pozo”.

A su vez refiere a la “mala praxis” de personas que se presentan como asesores inmobiliarios sin estar habilitadas, carentes de conocimientos de lo que es una operación, y que hasta se cubren con “nombres de fantasía, franquicias o empresas inexistentes como fachada para concretar el engaño”.

Una las peleas que el Colegio viene dando en los últimos años es con las franquicias, que son conducidas por personas que no ostentan el título profesional. Esto se ha traslado a cada Concejo Deliberante de los distritos bonaerenses, para lograr un efecto complementario que posibilite erradicar la modalidad, mientras aguardan definiciones judiciales sobre las normativas existentes.

Finalmente, el Colegio recomendó asegurarse la intervención de un martillero y corredor público matriculado, que pueden ser verificados en el padrón oficial en el sitio web institucional: www.martillerosba.org.ar

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani aguarda los resultados de la pericia practicada sobre el teléfono celular secuestrado a Luis Pardo, uno de los 14 sampedrinos imputados por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex.

El máximo referente del denominado Knight Consortium, cara visible de la captación de "inversores" para "la China", permanece detenido por el caso, al igual que Alexis Pan y Maximiliano Braga.

Su teléfono celular había sido secuestrado por la Justicia Federal en el marco del primer allanamiento que tuvo lugar en la casa que alquilaba en el barrio El Escorial, cuando el fiscal Di Lello lo imputó por lavado de activos.

Esa causa fue archivada porque la Justicia consideró que Pardo y sus cómplices no gastaron el dinero que obtuvieron a través de la estafa piramidal, por lo que el caso sigue su curso en el fuero ordinario, bajo la órbita de la fiscala Viviani.

La titular de la UFI 7 aguarda los resultados del análisis del teléfono de Pardo, que fue abierto en la asesoría pericial para obtener de él datos de interés para la investigación.

Los detenidos Pardo, Braga y Pan, y otros 11 sampedrinos que están en libertad, están imputados como miembros de una organización que captaba "inversores" para la plataforma Rainbowex con la falsa promesa de ganancias extraordinarias que los denunciantes nunca obtuvieron.

Una de las dos investigaciones en curso por la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium fue archivada porque los acusados Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan no volcaron al mercado legal el dinero que ganaron gracias a "la China".

El fiscal federal Matías di Lello resolvió archivar la causa, decisión que fue ratificada por el fiscal revisor, Martín Suárez Faisal. La resolución implica que "no se ha podido establecer, al menos por ahora" que Pardo, Braga y Pan hayan cometido los delitos de "lavado de activos" o de "intermediación financiera no autorizada".

En el escrito, el fiscal advirtió que los casi 150 mil dólares que Pardo recibió en la billetera Lemon Cash, los más de 250 mil de Braga y los casi 213 mil de Pan "constituirían el producido de la maniobra defraudatoria" que investiga la Fiscalía de Viviani en el fuero Ordinario.

En ese sentido, señaló que su rol era investigar si hubo lavado de activos, es decir aplicación y puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito, lo que no se pudo acreditar porque los activos virtuales que obtuvieron los imputados están "congelados por orden de la Justicia provincial", es decir no los "gastaron".

Pardo, Braga y Pan no hicieron operaciones inmobiliarias o de otros bienes que puedan resultar incompatibles con sus ingresos. 

Incluso la compra de una Amarok y de un Gol por parte de Pardo podrían estar enmarcadas en las posibilidades de los recursos obtenidos por su comercio de ropa o su sueldo como empleado de Papel Prensa.

El archivo de las actuaciones no implica el cierre definitivo de la causa o el sobreseimiento de los imputados, pero sí indica que no hay elementos suficientes para considerar que el delito investigado esté configurado de manera tal que se pueda avanzar en el proceso penal. Eventualmente, si surgieran pruebas, la causa podría ser reactivada.

En el expediente que tramitaba en la Justicia Federal estuvo involucrada la financiera Overcash Consultoría Financiera S. A., que fue allanada oportunamente, al igual que su cara visible, Lucas Liberatti.

Tanto la empresa como sus responsables no están imputados en la causa provincial que investiga las maniobras defraudatorias, por lo que en el fuero Federal sólo remitieron al banco Central los antecedentes del caso para que ese organismo evalúe si acaso hubo algún tipo de infracción de tipo cambiario por parte de la financiera.

La causa provincial por estafas reiteradas sigue su curso, con Pardo, Braga y Pan detenidos con prisión preventiva.

A los tres la Justicia les denegó el beneficio de arresto domiciliario que habían solicitado sus abogados defensores, en febrero pasado.

Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos imputados, algunos identificados como grandes beneficiarios de la estafa piramidal y otros señalados como promotores para la captación de inversores a través del Knight Consortium.

Cuatro estuvieron detenidos y recuperaron la libertad: el líder sindical de los papeleros, Gerardo Gelabert; Maximiliano Diez; Rodolfo Desanzo; y Facundo Villalba.

Siete de los allanados el 19 de diciembre no fueron apresados: Diego Ariel Churruarín, Paulo Ricardo Ribas, Roque Esteban Maneiro, Washington Elías Velo, Alexis Roberto Aguilar, María Salomé Monfasani y Braían Ezequiel Cáceres.

El prestigioso diario norteamericano The New York Times publicó una nota firmada por el reconocido periodista David Segal en la que retrataron la historia de Rainbowex, la plataforma de La China y el Knight Consortium que resultó una estafa piramidal que afectó a miles de sampedrinos.

Segal estuvo en San Pedro durante varios días para recopilar información y se interesó especialmente en la investigación que llevó adelante La Opinión y que permitió que la Justicia llegue a elementos de prueba muy relevantes, al punto de que por primera vez en Latinoamérica congelaron activos virtuales en una causa de este tipo.

Además, el periodista recorrió la ciudad, entrevistó personas vinculadas a la estafa piramidal y desde Estados Unidos volvió a contactarse con La Opinión en varias oportunidades para conocer detalles no sólo de este caso sino de otros relevantes que ocurrieron en la ciudad relacionados con engaños estrafalarios, como del de Max Higgins y su Disney Mundo.

El New York Times envió a Segal junto a una periodista argentina corresponsal en Buenos Aires y una traductora especializada como intérprete para la reconstrucción de los pormenores que pusieron a San Pedro en el foco nacional por la plataforma Rainbowex.

Además, el fotógrafo brasileño Victor Moriyama voló al país para retratar con su cámara diversas zonas de la ciudad e incluso la redacción de La Opinión y sus periodistas, que aparecen en la nota publicada este viernes en versión digital y en pocos días en la edición papel tradicional del medio líder en lectores de Estados Unidos.

La nota comienza con la anécdota de un asado en el que Rafael Flaiman,  periodista de La Opinión escuchó hablar por primera vez de La China y la compraventa de criptomonedas a través de una plataforma desconocida.

Repasa detalles de la estructura social y económica de San Pedro, la modalidad de funcionamiento de Rainbowex y la revelación que hicieron especialistas respecto de que no podía ser otra cosa que una estafa piramidal.

Describe la redacción de La Opinión, el trabajo cotidiano que lleva adelante este medio y la responsabilidad con la que abordó, a pesar de las limitaciones propias de una empresa periodística hiperlocal, una investigación que iba a tener un impacto inmediato y de gran repercusión. 

Además, puso de relieve la labor de Mauro Eldritch, quien reveló en Sin Galera que hay una gran cantidad de plataformas similares a Rainbowex diseminadas por el mundo con softwares idénticos y modalidades exactamente iguales para captar inversores que no son otra cosa que estafados.

A su vez, repasó la investigación del programador Maximiliano Firtman, quien reveló que los "ejecutivos" del Knight Consortium que encabezaron la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires en septiembre pasado no eran otra cosa que actores polacos contratados para caracterizar personajes.

"Hoy, la ciudad tiene una nueva división: ganadores y perdedores. Miles de dramas personales se han desarrollado en silencio", dice en uno de los últimos párrafos de la nota que David Segal escribió para el New York Times y que puede leerse completa en este link.

Las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio son las responsables de la investigación penal del caso Rainbowex, la estafa piramidal del denominado Knigt Consortium que se transformó, desde San Pedro, en un escándalo nacional.

Ambas agentes judiciales fueron entrevistadas en exclusiva por Lilí Berardi en los estudios de La Opinión & Sin Galera para brindar detalles de una causa sin precedentes que logró, por primera vez en Latinoamérica, incautar criptoactivos en el marco de un caso de estas características. 

Viviani y Marcantonio destacaron el trabajo de la Procuración bonaerense, que puso a pesonal especializado en ciberdelitos a trabajar para la investigación, lo que permitió arribar no sólo a la incautación de 3,5 millones de dólares en USDT sino al conocimiento cabal de cómo operaba la estafa.

La causa tiene 18 imputados, de los cuales dos son oriundos de Malasia; otros dos, de San Antonio de Areco; y 14 son sampedrinos, todos involucrados en la estafa piramidal de “La China”.

De los sampedrinos, siete fueron detenidos. Cuatro recuperaron la libertad por falta de mérito —uno primero y luego los otros tres—, aunque siguen procesados en el marco de la causa. 

Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, máximos referentes del Knight Consortium en San Pedro y primeros en la pirámide, es decir beneficiarios mayores de la estafa, permanecen detenidos con prisión preventiva.

La Justicia, además de mantenerlos tras las rejas, resolvió denegarles la solicitud de arresto domiciliario porque considera que no están dadas las condiciones para que gocen de ese benficio.