Desde la semana pasada rige alerta internacional de Interpol para detener a los dos ciudadanos oriundos de Malasia que están involucrados en la causa de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida popularmente en San Pedro como "la China".

Pang Siew Li y Delian Chong, de 34 y 30 años, respectivamente, tienen orden de captura vigente. La alerta de Interpol implica que la policía de todos los países miembros están al tanto y pueden proceder a su detención.

Los malayos habían sido identificados como los responsables de la contratación del hotel Emperador y de la parafernalia dispuesta alrededor del evento de gala que tuvo lugar el 21 de septiembre del año pasado.

La exposición que implicó esa cena fue lo que despertó la alerta entre quienes analizaban la plataforma Rainbowex en busca de confirmar lo que finalmente se reveló: que se trataba de una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

El informe de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto estableció a través de los e-mails que efectivamente esos ciudadanos de Malasia son los que estuvieron a cargo de la organización del evento.

En esa cena de gala del hotel Emperador participaron los principales referentes sampedrinos del Knight Consortium, entre ellos los detenidos Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan, quienes junto a otros "líderes" de diversos puntos del país fueron premiados.

Las distinciones fueron entregadas por dos actores polacos que fueron contratados especialmente para caracterizarse como ejecutivos de la empresa.

Los actores aseguraron al periodista Maximiliano Firtman que fueron "contratados por una agencia asiática para hacer una performance bajo otro nombre".

Los responsables de esa "agencia asiática" serían Pang Siew Li y Delian Chong, los malayos que ahora tienen orden de captura con alerta internacional de Interpol para ser indagados por las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo de la investigación del resonante caso.

Una nueva estafa piramidal tipo esquema Ponzi relacionada con presuntas inversiones en criptomonedas está en la mira de la Justicia y tiene a sampedrinos involucrados.

La plataforma Zunkets IFC está bajo investigación penal preparatoria en la capital de la provincia de San Juan y ya hay otros municipios en alerta, incluso en la provicnia de Buenos Aires y en la región, porque nadie puede acceder a sus activos, tal como ocurrió con Rainbowex en su momento.

En San Juan hay alrededor de 120 casos en investigación y está confirmado que en San Pedro había al menos dos personas que, junto a otra de San Nicolás, coordinaban grupos de captación de "inversores" bajo una modalidad de engaño igual a la de "la China".

Zunkets prometía ganancias de entre el 1 y el 3 por ciento diario en dólares. Al igual que Rainbowex, había que ingresar vía referencia, con 50 o 100 dólares, según el grupo, como "inversión inicial" en USDT para "comprar y vender acciones".

El rastreo de los servidores y el contacto principal de la plataforma, al igual que Rainbowex, terminan en Singapur. Como advirtió en su momento el especialista en delitos informáticos Mauro Eldritch, para este tipo de fraudes se utilizan paquetes similares, que van cambiando de nombre.

Zunkets IFC había sido analizada por sitios especializados en criptomonedas y trading, que la calificaron de altísimo riesgo: sin licencias válidas, sin registros oficiales ni información regulatoria veraz.

Como ocurrió con "la China", la plataforma dejó de funcionar y todos los usuarios se vieron imposibilitados de hacer retiros, por lo que perdieron lo que invirtieron y las presuntas ganancias que veían en pantalla.

En uno de los grupos de la zona aparecen al menos dos personas de San Pedro como administradores y La Opinión confirmó que hubo muchos sampedrinos que pusieron dinero en la plataforma, aun tras la experiencia Rainbowex y la de Crypto Master.

La plataforma se cayó, los responsables dejaron de responder. "Estoy ganando 50 dólares por día con unos traders con sede en Singapur", le dijo un santafesino a un familiar de San Pedro. Estaba operando con Zunkets IFC. "El mismo cuento de la China", le advirtió. No le hizo caso y perdió todo.

A un año de que explotó el escándalo de "la China", la plataforma Rainbowex que promovían los miembros del denominado Knight Consortium y que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, el sábado una joven víctima contó su experiencia.

Melina tiene 30 años y es madre de hijos pequeños. Estudia y trabaja. Junto a su pareja habían emprendido un negocio, "un supermercadito", como dijo ella. Les iba mal y lo tuvieron que vender. Con la plata se compraron un auto. Pero como la economía no repuntaba, decidieron venderlo. Allí aparecieron los estafadores.

Ella y su pareja son parte de las decenas de víctimas de la plataforma Rainbowex que fueron a Fiscalía a denunciar su caso y que aguardan respuestas de la Justicia porque en "la China" perdieron lo poco que tenían.

Habían publicado en Facebook la venta del Chevrolet Corsa. Los contactó una persona que les dijo que quería comprarlo, pero que lo podía pagar en USDT. No sabían de qué les hablaba. En su celular, el comprador les mostró la billetera virtual Lemon Cash y les explicó que los retiros se podían hacer en la financiera de calle Mitre.

“Ofreció pagar en USDT, nos explicó de la plataforma Rainbowex, entonces lo que vendí del auto lo metí ahí pensando que iba a ganar algo y perdí todo”, contó Melina.

"Nosotros no sabíamos quera USDT, pensamos que íbamos a hacer una buena inversión y salió todo para atrás, perdimos todo", dijo Melina el sábado en Sin Galera, cuando repasó su caso.

El comprador que les pagó en USDT y los introdujo en el universo de "la China" les dijo que no había ningún problema, que era todo oficial, que era un lugar para inversiones y que se podía obtener mucha rentabilidad.

Lo pensaron y decidieron hacerlo. Recibieron el código de invitación y se metieron de lleno en Rainbowex con la asistencia del mismísimo comprador del auto, que los ayudó a hacer los pasos para registrarse y les detalló como "operar".

Les anotó todo en un cuaderno que Melina conserva. "Para recordar lo boluda que fui", dijo un poco en broma y un poco en serio. 

En total, ingresaron alrededor de 8 mil dólares que eran producto de la venta del Corsa, un freezer, unas balanzas y otros ahorros que tenían con su pareja.

Estaban sin trabajo y veían a su alrededor cómo otras personas aseguraban ganar dinero con Rainbowex. Les mostraban fotos de los grupos en los que otros usuarios publicaban las cosas que se compraban, junto a las banderas del Knight Consortium.

El 5 de septiembre pudo hacer un retiro. El 3 de octubre volvió a intentar pero ya no tuvo éxito. Desde esos días, nadie más pudo retirar dinero, la paltaforma desapareció y con ella todos los fondos.

“La persona que me ingresó a mí se lavó las manos. Le quise preguntar dos o tres veces y nada”, contó Melina.

"Cuando quise retirar un poco de plata porque necesitaba hacerme unos análisis, lo que me dijeron fue que había demoras, que la plataforma estaba colapsada, que esperara. Me empezó a dar vueltas una semana completa y después saltó todo", recordó.

"La plataforma siguió funcionando sabiendo que habían estafado a mucha gente hasta que explotó todo, una pirámide de mierda en la nos metimos todos pensando que era real", cuestionó la joven.

Ahora, aguarda que la Justicia avance en la posibilidad de restitución de los fondos. Para ello, entiende que los acusados, que en San Pedro son 14 personas de las cuales tres están detenidas, respondan con sus propios bienes.

"Esperemos que les embarguen todo y que devuelvan la plata a todos los que pusieron, con fe, para ganar algo", finalizó Melina cuando contó su testimonio en Sin Galera.

Los detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium tuvieron un revés judicial que puede repercutir en la situación cada uno de los involucrados en “la China”.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantías había otorgado para Alexis Pan, —hijastro del sindicalista papelero Gerardo Gelabert, también involucrado en la causa—lo que indica que podría hacer lo mismo, llegado el caso de análisis, para Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Los jueces del Tribunal hicieron lugar al reclamo de la fiscala María del Valle Viviani y consideraron que el beneficio no encuadra en las posibilidades de Pan, y que no hay ninguna circunstancia excepcional que lo amerite.

Pan, que dejó de tener al estudio Lima como patrocinante, había obtenido la posibilidad de continuar la prisión preventiva que pesa sobre él en su casa "por cuestiones de salud". Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones no estaba configurado debidamente.

Dejaron asentado que el planteo respecto de que es "un interno con personalidad con sensibilidad emocional alta, dependencia afectiva, introspección excesiva y perfeccionamiento ansioso" no necesariamente implica que deba estar en su domicilio.

El perito médico informó que "si no hay tratamiento o hay factores estresantes crónicos" podría "evolucionar a trastornos de ansiedad o depresión más severos", por lo que aconsejó "tratamiento psiquiátrico - psicológico en la UP3 o bien arresto extramuros".

El Juzgado de Garantías había considerado ese informe como suficiente para otorgar el beneficio, pero la Cámara de Apelaciones revocó la resolución al establecer que no hay inconvenientes para que Pan sea tratado como corresponde dentro de la Unidad Penal de San Nicolás.

La misma Cámara deberá expedirse sobre la situación de Maximiliano Braga, a quien también el Juzgado de Garantías le aprobó el arresto domiciliario, decisión que fue apelada por Viviani.

En el caso de Pardo, todavía el Juzgado de primera instancia no resolvió el planteo de su abogado para que le den la posibilidad de transitar la prisión preventiva en su casa, porque una situación familiar provocó demoras en los informes psicológicos.

Pardo, Pan y Braga, detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, son tres de los  14 sampedrinos imputados.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

El prestigioso diario norteamericano The New York Times publicó una nota firmada por el reconocido periodista David Segal en la que retrataron la historia de Rainbowex, la plataforma de La China y el Knight Consortium que resultó una estafa piramidal que afectó a miles de sampedrinos.

Segal estuvo en San Pedro durante varios días para recopilar información y se interesó especialmente en la investigación que llevó adelante La Opinión y que permitió que la Justicia llegue a elementos de prueba muy relevantes, al punto de que por primera vez en Latinoamérica congelaron activos virtuales en una causa de este tipo.

Además, el periodista recorrió la ciudad, entrevistó personas vinculadas a la estafa piramidal y desde Estados Unidos volvió a contactarse con La Opinión en varias oportunidades para conocer detalles no sólo de este caso sino de otros relevantes que ocurrieron en la ciudad relacionados con engaños estrafalarios, como del de Max Higgins y su Disney Mundo.

El New York Times envió a Segal junto a una periodista argentina corresponsal en Buenos Aires y una traductora especializada como intérprete para la reconstrucción de los pormenores que pusieron a San Pedro en el foco nacional por la plataforma Rainbowex.

Además, el fotógrafo brasileño Victor Moriyama voló al país para retratar con su cámara diversas zonas de la ciudad e incluso la redacción de La Opinión y sus periodistas, que aparecen en la nota publicada este viernes en versión digital y en pocos días en la edición papel tradicional del medio líder en lectores de Estados Unidos.

La nota comienza con la anécdota de un asado en el que Rafael Flaiman,  periodista de La Opinión escuchó hablar por primera vez de La China y la compraventa de criptomonedas a través de una plataforma desconocida.

Repasa detalles de la estructura social y económica de San Pedro, la modalidad de funcionamiento de Rainbowex y la revelación que hicieron especialistas respecto de que no podía ser otra cosa que una estafa piramidal.

Describe la redacción de La Opinión, el trabajo cotidiano que lleva adelante este medio y la responsabilidad con la que abordó, a pesar de las limitaciones propias de una empresa periodística hiperlocal, una investigación que iba a tener un impacto inmediato y de gran repercusión. 

Además, puso de relieve la labor de Mauro Eldritch, quien reveló en Sin Galera que hay una gran cantidad de plataformas similares a Rainbowex diseminadas por el mundo con softwares idénticos y modalidades exactamente iguales para captar inversores que no son otra cosa que estafados.

A su vez, repasó la investigación del programador Maximiliano Firtman, quien reveló que los "ejecutivos" del Knight Consortium que encabezaron la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires en septiembre pasado no eran otra cosa que actores polacos contratados para caracterizar personajes.

"Hoy, la ciudad tiene una nueva división: ganadores y perdedores. Miles de dramas personales se han desarrollado en silencio", dice en uno de los últimos párrafos de la nota que David Segal escribió para el New York Times y que puede leerse completa en este link.

Un ciudadano reportó haber sido víctima de una estafa a través de otra plataforma de criptomonedas, pero esta vez con personas que se hacían pasar por un “equipo de recursos humanos” y que ofrecían una remuneración a cambio de “tareas diarias” en la plataforma YouTube. 

En diálogo con La Opinión, el estafado relató que se encontraba en su casa cuando le llegó un “mensaje de WhatsApp” cuyo remitente era un "número desconocido". 

“Yo estaba comiendo cuando me agregaron a un grupo con más de cuarenta personas”, indicó el hombre. 

En el chat los ingresantes eran bienvenidos con un mensaje que decía: 

“Este es el equipo de recursos humanos de YouTubers. Necesitamos una gran cantidad de usuarios reales para ayudar a aumentar las calificaciones y las suscripciones de los artistas de YouTubers para aumentar la popularidad de las canciones de los artistas. Recibirás una recompensa de 3000 ARS por completar esta tarea y las tareas posteriores. Tarea de prueba (debes hacer clic en Me gusta y suscribirte, te pagaremos 600 ARS + recompensa de recién llegado 2400). Ingresos diarios 30.000-150.000 ARS”. 

La suma dependía de las diferentes “tareas” que se cumplieran por día, siendo el mínimo una cantidad de veintisiete. Según detalló la víctima, tras ingresar al sistema, el grupo de WhatsApp dejaba de utilizarse y se pasaba a la plataforma de Telegram en la cual sugirió que había “cómplices” de los estafadores. 

Para “engancharte”, quienes operaban prometían que “si depositabas $ 20.000" iban a devolver de 26.000 pesos en adelante, dependiendo de la cantidad de objetivos que completaras. 

“Cuando quise comprar en la segunda etapa (BTC 2), ahí me empezaron a joder, pero yo hasta ese momento no pensé que era una estafa”, expresó el hombre que perdió 145.000 pesos en total, tras el escándalo por la estafa piramidal de Rainbowex muchas personas suelen caer en las redes de quienes dicen operar con criptomonedas cuando este es un mercado de especialistas. 

Explicó que depositó primero $ 50.000, después $ 95.000, ambas a distintos destinatarios. Finalmente, al pedirle que envíe otra suma, pero esta vez de 150 mil pesos, el hombre dudo y supuso que algo “andaba mal”.

Observó que quién daba “las instrucciones” para operar dentro de la plataforma era ”Ciro Franco", un hombre a quien apodaban como “el profesor” y que “instruía” a las personas para hacer las acciones monetarias en la web.  

"Siempre me iban pidiendo plata, yo compré y supuestamente la plata te llegaba al instante, pero me pidieron depositar dos veces más", refirió el ciudadano que afirmó que presentará una denuncia formal ante la justicia y que deberá aguardar por novedades en la causa. 

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria para los tres acusados por estafas reiteradas en el caso Rainbowex, por lo que Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan permanecerán tras las rejas.

Sus abogados particulares habían presentado el pedido de morigeración de la prisión preventiva que se les dictó en enero, para que transiten el proceso camino al juicio en sus domicilio.

Sin embargo, la Justicia entendió que no estaban dadas las condiciones para otorgarle el beneficio, por lo que rechazó la solicitud y mantuvo la decisión de que permanezcan presos.

Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados de la causa. Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos involucrados, de los cuales tres fueron detenidos en diciembre y liberados en enero, cuando la Justicia consideró que no había mérito suficiente para mantenerlos en prisión mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Todos aguardan el devenir de la causa que llevan adelante las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes con los elementos probatorios reunidos buscarán llevarlos a juicio por el delito de estafa.

Los imputados están acusados de captar inversores con la promesa de ganancias extraordinarias para "operar con criptomonedas" dentro de la plataforma Rainbowex, conocida como "la China", que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

La investigación permitió, por primera vez en Latinoamérica, congelar criptoactivos en el marco de una causa penal por estafas. Retuvieron 3,5 millones de dólares en USDT y alrededor de 30 millones de pesos argentinos, que están resguardados bajo la órbita judicial.

Los denunciantes ya suman más de 100 y siguen apareciendo. Son personas que confiaron en la invitación que les hicieron para participar de la plataforma y que depositaron su dinero pensando que obtendrían ganancias que finalmente no pudieron retirar.

“La maniobra fue haber fugado los fondos de cryptos activos, proveniente de la actividad de todas las víctimas, ardid o engaño que estaba orientado a hacer funcionar una plataforma que simulaba hacer trading, que en definitiva era ficticia”. Así lo definió Julio Pérez Carreto, coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, en una entrevista con Sin Galera.

“Estamos hablando de ‘Estafas reiteradas en concurso real’, y nosotros no solamente tenemos involucrados a la gente allanada en San Pedro, sino que fuimos más arriba y estamos tratando de ir más allá aún”, explicó.

Durante una extensa nota, el funcionario judicial ofreció detalles sobre la tarea que vienen realizando desde el primer momento en que estalló la estafa piramidal. “La Procuración General y la Fiscalía General de San Nicolás, junto a la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, pudieron lograr un trabajo en una causa compleja que está dando buenos resultados”, dijo Pérez Carreto, quien aseguro que el trabajo “no es fácil porque no es una causa convencional”.

Uno de los hechos salientes de la investigación y el proceso que vienen llevando a cabo, fue haber congelado los “USDT, a valores de dólares estadounidense, que implican unos 3,5 millones de dólares”, lo que consideró “una medida inédita en nuestro país y en otros de la región”.

Respecto a las responsabilidades de los detenidos (Luis Pardo, Maximiliano Braga, Alexis Pan, Gerardo Gelabert, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo), Pérez Carreto sostuvo que “hay que hablar de participación. Los allanamientos fueron con orden de detención y si el Juzgado de Garantías las otorga es porque existen elementos que hacen creer la participaron de estas personas en el hecho, y porque también puede haber un riesgo si se los deja en libertad. Ahora, el Juzgado de Garantías tiene cinco días para resolver si quedan detenidos”.

Paulo Cordara es el abogado que representa a Alexis Pan, Luis Pardo, Mariano Diez y Gerardo Gelabert, cuatro de los detenidos tras los allanamientos registrados en la mañana de este viernes en San Pedro y San Antonio de Areco por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex.

En diálogo con Sin Galera, contó que sus asistidos declararon todo, desde el día uno de ingreso a Rainbowex, cómo fue, la modalidad, la manera en que ellos llegaron y la forma en que otras personas ingresaron a través de ellos.

“Lejos están de ser los responsables de esta plataforma o de tener injerencia alguna de engañar o generar un ardid, para inducir a que hagan una inversión y beneficiarse personalmente con esto”, aclaró.

También desligó las responsabilidades de Pan, Pardo, Diez y Gelabert al destacar que “nunca tuvieron conocimiento de quién la inventó” y que Rainbowex llevaba varios años de funcionamiento antes que ellos ingresaran, que fue de igual manera que la última persona que lo hizo. “No tenían ninguna clave extra para ingresar. Alguien les contó cómo funcionaba, como todo el mundo decidieron ingresar y con el temor de si funcionaba o no, porque era desconocida”, explicó.

Al verse que había “resultados”, Cordara dijo que después decidieron ingresar algunos conocidos. “Los primeros fueron amigos, familiares e íntimos. No es que ellos salieron a captar gente en la sociedad”, aclaró.

“Se dice que había entre 20 y 25 mil personas que estaban en esa plataforma. Todos ingresaron de igual manera. Lo único que le aclaramos a la fiscal es que ellos entraron a principios de año, o meses antes del año pasado, y que tuvieron la suerte que duró hasta donde duró. Y esa suerte fue lo que les incrementó el número a ellos, pero que hoy se transformó en desgracia”, agregó, para luego enfatizar que ninguno de sus defendidos “tiene la capacidad intelectual de crear una plataforma de esta manera”, además de señalar como ejemplo que a todos “les quedó un número superior al que pudieron retirar”.

“Ellos no sabían que esto era una estafa y resultaron ser víctimas que también fueron estafados”, volvió a resaltar.

En otra parte de la extensa entrevista, Cordara respondió sobre la posibilidad de que reintegren el dinero a quienes sumaron a Rainbowex: “La Justicia determinará las responsabilidades y dirá si son ellos quienes deben reintegrar el dinero. No será una decisión de ellos”, remarcó.

La fiscala María del Valle Viviani tomó declaración a los detenidos imputados por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex, referentes del denominado Knight Consortium.

Las declaraciones demoraron horas, porque todos, asistidos por abogados particulares algunos y por la defensoría oficial otros, ofrecieron su versión de los hechos de los que están acusados.

A los siete detenidos, Viviani les comunicó las imputaciones para que puedan defenderse —la indagatoria es la primera instancia de defensa como acusados— y responder preguntas de Fiscalía.

De los siete, cuatro tienen al mismo abogado particular, quien se presentó en el expediente para asistirlos; un quinto tiene a otro letrado privado; y Maximiliano Braga es asistido por Defensoría Oficial.

En cada caso, los abogados que los defienden solicitaron la excarcelación, pedido que el Juzgado de Garantías deberá resolver y habrá que ver si lo hace antes de Navidad, lo que es poco probable.

Luis Pardo, Maximiliano Braga, Alexis Pan, Gerardo Gelabert, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo están sindicados como los cabecillas del Knight Consortium, los que más cantidad de personas refirieron y los máximos beneficiarios de la estafa piramidal.

Tras declarar, todos quedaron detenidos a disposición de la Justicia. Braga y Desanzo, en la Comisaría local; Pardo fue trasladado a Suipacha; Diez era llevado este sábado a Brandsen y Villalba, a General Paz.

Para la Justicia, en esta etapa, son parte esencial de la estructura organizacional que diseminó "la China" en San Pedro.

Los siete fueron apresados en el marco de una serie de allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro, mientras además se desarrollaban procedimientos similares en San Antonio de Areco y en Bahía Blanca.

Fiscalía deberá decidir si pide prisión preventiva, para lo que puede tomarse entre 15 y 30 días, de acuerdo a la normativa vigente, para que el Juzgado de Garantías interviniente defina.

Como parte del proceso judicial, ordenaron incautar alrededor de 3,5 millones de dólares en USDT que fueron congelados en las cuentas de los imputados y quedaron bajo custodia de Fiscalía.

Los detenidos por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex prestarán declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani durante el transcurso de este viernes.

Imputados por estafas reiteradas, están acusados de captar inversores desde el denominado Knight Consortium con promesas de ganancias extraordinarias.

Durante el jueves hubo 14 allanamientos en San Pedro que derivaron en la detención de siete personas, todos sindicados como cabecillas de la organización criminal.

Maximiliano Braga y Andrés Desanzo pasaron la noche alojados en una celda del sector de calabozos de la Comisaría local, mientras que Luis Pardo, Mariano Diez y Facundo Villalba quedaron en la sede de la DDI, al igual que Alexis Pan y el sindicalista de Papel Prensa Gerardo Gelabert.

Ante Viviani, serán informados de los delitos que se les imputan y podrán, con asistencia de sus abogados —todo indica que van con defensa particular—, relatar su versión de los hechos, aunque también pueden hacer uso del derecho a no prestar declaración.

Además de los 14 allanamientos en San Pedro hubo al menos dos en San Antonio de Areco, a personas vinculadas a la financiera Areco Cambios, y otros en Bahía Blanca, donde también secuestraron elementos de interés para la causa que tramita en esa ciudad.

La Justicia informó que dispusieron la captura internacional de dos ciudadanos de Malasia, sindicados como parte de la cúpula de la organización cuyas caras visibles en San Pedro eran Pardo, Braga y compañía.

Como parte del proceso judicial, ordenaron incautar alrededor de 3,5 millones de dólares en USDT que fueron congelados en las cuentas de los imputados y quedaron bajo custodia de Fiscalía.

Los allanamientos que ordenó la Justicia para detener a los responsables de la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex tuvieron además como dato relevante el congelamiento de activos de los imputados por su participación en el denominado Knight Consortium.

La tarea de la Fiscalía 7 junto al personal de Ciberdelito y de Delitos Económicos permitió congelar e incautar todos los USDT —criptomoneda de cotización similar al dólar— de los sindicados como responsables de la estafa, puesto que serían producto de la posibilidad de retiro que ellos, a diferencia de las víctimas, sí tuvieron.

Es la primera vez que desde Argentina se logra congelar activos de este tipo. La Justicia articuló con la empresa Tether, de quien depende la divisa digital USDT, para congelar alrededor de 3,5 millones de dólares en esa moneda virtual.

Todas las billeteras digitales o "wallets" de criptomonedas y las cuentas bancarias a nombre de los involucrados fueron congeladas e incautadas en el marco de la causa que investiga la estafa piramidal de Rainbowex.

Para el resguardo de los criptoactivos incautados por la Justicia, se generaron billeteras descentralizdas donde fueron a parar esos 3,5 millones de USDT, bajo el control judicial mientras se desarrolla el proceso de investigación.

Además, secuestraron alrededor de 30 millones de pesos en moneda nacional y extranjera: dólares, yuanes chinos y euros.

La Procuración contó con la colaboración de la empresa de exchange Lemon y de Chinalisys y Qlue, que se dedican al seguimiento de criptomonedas para el Blochain Inteligence Group. 

"Pusieron toda la información contenida en sus bases de datos, como especialistas de sus áreas para asistir en el análisis de la información", señalaron desde la Justicia.

En San Pedro hubo 14 allanamientos y en San Antonio de Areco, dos. Además, hubo otros procedimientos similares en la ciudad de Bahía Blanca, donde también hay denuncias contra los referentes en esa zona del Knight Consortium, que captaban "inversores" para la plataforma de "la China".

Los detenidos locales son Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo. Además, había orden de detención para Alexis Pan, pero no lo encontraron.

La Justicia bonaerense coordinó además con Interpol para la emisión de "alerta roja" para dictar la captura internacional de ciudadanos de Malasia. 

Esos malayos serían los responsables de Rainbowex por encima de Braga, Pardo y el resto de los que comandaban la captación de inversores con la falsa promesa de ganancias extraordinarias.

Un importante despliegue policial se desarrolló este jueves en San Pedro para allanar y detener a los cabecillas locales del denominado Knight Consortium, la organización que captaba "inversores" para la plataforma Rainbowex, que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

Fueron 16 los allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la causa por "estafas reiteradas" que tramita en la Fiscalía que conduce María del Valle Viviani, quien participó de los procedimientos, acompañada por la titular de la UFI 1 de San Nicolás, Verónica Marcantonio.

Además de los allanamientos en San Pedro, había órdenes de requisa para domicilios en San Antonio, donde los objetivos eran responsables de la casa de cambios Areco Cambios, una de las financieras involucradas en al caso y señalada en las denuncias.

Los detenidos en San Pedro eran al menos cinco: Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo. Además, había orden de detención para Alexis Pan, pero no lo encontraron.

Todos fueron sindicados como los cabecillas de la organización que captaba inversores para presuntas operaciones con criptomonedas que ofrecían ganancias de entre el 1 y el 2 por ciento diario.

Además de ser los máximos responsables de la captación de inversores, todos aparecen en la investigación de La Opinión como los que mayores beneficios obtuvieron de la estafa piramidal: son los que más dinero retiraron cuando todavía la plataforma estaba activa.

El móvil de La Opinión & Sin Galera transmitió en vivo desde seis de los domicilios allanados durante el transcurso de la mañana, todos relacionados con la causa y con orden de requisa. En algunos de ellos, hubo detenidos.

El primero fue en avenida Sarmiento 1445, la casa que hace un tiempo, gracias a las ganancias que le propinó "la China" alquiló Alexis Pan con su familia. Llegaron muy temprano, pero no había nadie.

La policía entró y requisó el lugar. La Opinión supo que en el interior estaba todo revuelto, como si se hubiesen apurado a buscar cosas que querían llevarse. La "huida" fue reciente pero no tanto: también había comida podrida.

Pan tenía orden de detención y como no lo encontraron, lo buscaban en otros domicilios. Si no logran hallarlo, deberá ser considerado prófugo de la Justicia y su orden de captura informada a toda la policía del país. Es el segundo de la pirámide, debajo de Braga y sobre Luis Pardo.

Luego, este medio llegó a 25 de Mayo 2399, la casa donde reside Maximiliano Braga. La misma en la que vivía mientras era empleado de un proveedor de piscinas y de una fábrica de muebles, trabajos que dejó cuando Rainbowex le cambió rápidamente la vida.

Braga fue detenido por la comisión de la DDI que llegó a su casa, donde entraron tras violentar la puerta del frente. Durante varias horas, el personal policial, con respaldo de efectivos de la Federal, estuvieron adentro para requisar y secuestrar elementos de interés.

Entre ellos dinero en moneda nacional y extranjera, incluidos yuanes chinos, y mercadería de la que repartían en comedores como donaciones del "consorcio".

Braga es uno de los primeros reclutadores del Knight Consortium y hasta es el que refirió a Luis Pardo. Las comunicaciones de "la China" Ali con el grupo de Telegram estaban enmascaradas en su número de teléfono. Es, además, el primero en la pirámide, el máximo beneficiario de la estafa piramidal.

El tercer procedimiento que presenció La Opinión fue en la casa de Luis Pardo, la cara visible del Knight Consortium, el que dijo que podía demostrar que Rainbowex no era una estafa pero finalmente nunca lo hizo. Tampoco podría haberlo hecho, por más convencido que estuviera.

El allanamiento fue en la casa que alquiló en el exclusivo barrio El Escorial al que se mudó desde la zona del Hermano Indio cuando las ganancias con "la China" se lo permitieron, así como le permitieron pagar viajes al exterior a su familia, comprar camionetas y recorrer el país.

En el interior de la casa de Pardo, ubicada en la esquina de Arcuri y Los Álamos, la policía revisó todo para secuestrar dispositivos electrónicos, banderas con el logo del Knight Consortium, remeras, chombas y otros elementos.

También le secuestraron el teléfono celular que utilizaba ahora y que reemplazó al que le incautó la Justicia Federal cuando lo allanaron el 12 de octubre pasado.

El cuarto procedimiento presenciado por este medio tuvo lugar en Henry Garret 265, una casa del barrio Los Aromos donde reside una chica señalada como parte del grupo.

Para ese lugar sólo había orden de requisa, es decir sin que se haya dispuesto detención para las personas objeto del procedimiento. Como en el resto de los domicilios, personal de Ciberdelitos y Delitos Económicos de la Procuración contribuyeron a la tarea.

El quinto de los allanamientos que La Opinión transmitió en vivo tuvo lugar en Sargento Selada al 1450. Allí reside un hermano de Alexis Pan, también involucrado en el caso, aunque con participación distinta.

En esta casa sólo hubo requisa y secuestro de material, puesto que no había orden de detención. Por supuesto, procuraron establecer si los familiares de Pan sabían dónde podría estar, puesto que él sí tiene captura activa.

El sexto procedimiento que los lectores de La Opinión & Sin Galera tuvieron en exclusiva a través de las transmisiones de este medio tuvo lugar en Segundo Sombra 1040.

Allí reside la familia de Andrés Desanzo, uno de los detenidos este jueves. Un móvil del Comando de Prevención Rural de Pergamino acompañaba las diligencias en este domicilio.

Al igual que en el resto, secuestraban material de interés para la causa, de acuerdo a lo que Fiscalía dispuso con autorización del Juzgado de Garantías interviniente.

En total fueron 16 los allanamientos. De ellos, 14 tuvieron lugar en San Pedro y dos en San Antonio de Areco, donde fueron por los referentes de la financiera Areco Cambios, señalada en las denuncias.

El objetivo en la vecina ciudad eran personas relacionadas con esa financiera, una de las que operaba con quienes "invertían" en Rainbowex.

Allí allanaron la casa de un hombre identificado como Francisco José Molina y la de una mujer cuyo nombre es Daiana Soledad García, pareja de uno de los dueños de la casa de cambios.

La DDI informó oficialmente que durante los allanamientos secuestraron celulares, computadoras, notebooks, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo en pesos, dólares y yuanes, mercadería utilizada para publicitar donaciones, armas y marihuana.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia y Fiscalía procederá a someterlos a declaración indagatoria. Luego, el Ministerio de Seguridad dispondrá dónde quedarán alojados. 

La causa por estafa que comenzó en la Fiscalía local cuando se presentaron los primeros denunciantes del caso Rainbowex todavía tiene por delante la toma de una gran cantidad de declaraciones de víctimas.

La Procuración General dispuso en toda la provincia una modalidad de recepción de denuncias que tiene su epicentro en San Pedro, distrito donde reside el mayor número de afectados por la estafa piramidal tipo esquema Ponzi que coordinaban los miembros del denominado Knight Consortium.

Las denuncias apuntan contra las caras visibles y máximos referentes de esa organización en San Pedro, Luis Pardo y Maximiliano Braga, 

Serán ellos los investigados, junto a otros que se beneficiaron de la "atracción de inversores" que perdieron su dinero son los que deberán responder a la Justicia en la causa por estafa que además podría tenerlos imputados por asociación ilícita.

Pardo fue el único de los líderes del Knight Consortium que tuvo a la policía en su casa para un allanamiento. 

Fue cuando la Justicia Federal ordenó allanarlo y aprehenderlo para notificarlo por la causa que tramita en ese fuero, relacionada con delitos económicos como la intermediación financiera no autorizada y el lavado de activos.

En la Fiscalía que conduce María del Valle Viviani toman un número limitado de denuncias por día, puesto que las víctimas deben declarar con precisión el proceso que los llevó a depositar su dinero en la plataforma a través de la compra de USDT para la presunta inversión en criptomonedas.

Ello explica, de alguna manera, las demoras que la Justicia tiene para avanzar sobre los responsables de involucrar a alrededor de 15 mil sampedrinos que confiaron en los referentes del Knight Consortium y perdieron el dinero invertido y las presuntas ganancias que el sistema le mostraba a diario.

En otras regiones, donde las denuncias iniciales fueron contundentes para la configuración del delito, hubo inmediatas órdenes de allanamiento y detención para los que, al igual que Pardo, Braga y los suyos, aparecían como las caras visibles de “la China”.

"Van a salir desde ahora hasta el 29", dijo hace una semana Luis Pardo a los usuarios de Rainbowex que transfirieron los 88 USDT que les pidieron con la promesa de entregarles la suma que ven como usuarios de la plataforma, que acumula lo que "invirtieron" y lo que les prometían que iban a obtener como "ganancias".

"El 29 llegó y no cobró nadie", lamentó un usuario que, aunque escéptico de las promesas de Pardo y el resto de los integrantes del Knight Consortium, mantenía alguna esperanza de recuperar algo de lo que puso por invitación de un amigo al que invitó otro amigo que llegó de la mano de alguno de los que están en la cima de la pirámide y son los únicos ganadores de esta estafa tipo esquema Ponzi.

Pardo está callado en los grupos de Telegram, donde los administradores se arrogaron el uso de la palabra para evitar los reclamos constantes desde el día en que congelaron los retiros por presuntas "negociaciones con el gobierno" argentino.

Sus últimas intervenciones fueron con insultos, oraciones inconclusas e incoherentes, palabras mal escritas, audios balbuceantes y preguntas al aire que nadie podía responder porque no había manera de hacerlo, ya que sólo él puede enviar mensajes a los grupos.

"Intenté hablar con él un par de veces, pero ya no hay respuestas", dijo otro usuario y graficó: "Veo que se volaron todos y no hay ninguna clase de respuesta. Ayer leyó los mensajes pero no contestó nada".

De los retiros nadie sabe nada, nadie dice nada. 

"El resto de los administradores, todos los cachivaches que estaba con él se fueron, no quedó ninguno de esos", contó otro de los que esperaban respuestas hasta hoy, 29 de octubre.

El 21, un mensaje del Knight Consortium pedía que "esperen pacientemente", mientras crecía el descontento entre quienes asumieron, finalmente, que todo era ficticio, un engaño para captar inversiones que nunca devolverían.

Los pedidos se iban a "ejecutar" durante el transcurso de la semana, con hoy 29 como fecha límite, y no ocurrió. "Por orden de pedido", decía Pardo, que sabía que los usuarios estaban impacientes y querían respuestas.

De las 62,804 personas que depositaron 47,46 millones de dólares en USDT en la plataforma Rainbowex hay 15.356 que son los "ganadores" de esta estafa piramidal, quienes se llevaron casi 20 millones de dólares de los 40 que fueron retirados del sistema.

Los perdedores representan el 73 por ciento del total y vieron esfumarse 27,11 millones de dólares. Son más de 47 mil personas. Hasta ahora, apenas 58 se presentaron en la Justicia para considerarse víctima de estafa.

El sábado en el programa Sin Galera, el Dr. Juan Manuel García Blanco, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración de la Corte de Buenos Aires, ofreció detalles claves sobre el desarrollo de la causa RainbowEx. 

Es la primera vez que desde el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se ofrecen datos oficiales y explicaciones sobre mecanismos, alcances e instrucciones para que las víctimas puedan acceder a una denuncia sin necesidad de contar con un abogado que las patrocina.

Según explicó, el fraude que comenzó en San Pedro se ha extendido a ciudades como Baradero, Tigre, CABA, Santiago del Estero, Bahía Blanca y Junín.

“Hoy están trabajando tres equipos de la Procuración para investigar este esquema piramidal”, aseguró García Blanco, quien coordina el equipo de la Dirección General de Policía Judicial. 

“Es fundamental rastrear el recorrido que hizo el dinero de las víctimas hasta la plataforma”, recordó el abogado y funcionario judicial.

Hasta el momento, han reunido más de 58 denuncias, de las cuales ya están en camino 44, con una afectación cercana a los 180.000 dólares. Esta semana continuará recibiendo testimonios virtuales y presenciales en la sede de la Fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani.

García Blanco explicó en detalle qué tipo de delito es el que se cometió, de qué manera los afectados pueden colaborar con la investigación y qué tipo de elementos probatorios son necesarios: capturas de pantalla, videos, imágenes, mensajes u otros indicios que logren determinar la conducta fraudulenta de quienes se hicieron del dinero en esta maniobra.

“Hemos generado cierto grado de confianza con las víctimas a través de videollamadas, para que no se expongan yendo a la Fiscalía”, aclaró García Blanco respecto a la privacidad o el miedo que impera en muchas de la víctimas.

En los casi treinta minutos que recorren las preguntas que le formuló la periodista Lilí Berardi, están las claves de una investigación que, en las próximas horas, escribe nuevos episodios, ya que una gran cantidad de los inversores fue arengada para “ganar la guerra” y colocar otros 88 USDT para poder acceder a una nueva cuenta en otra plataforma. Se estima que desde allí salieron unos 650 mil dólares extras al fraude inicial.

…"es un esquema, es una organización criminal y a eso hay que tenerlo claro. Esto no es que dos amigos se juntaron, acá hay una organización", dijo Juan Manuel García Blanco. 

Todos los detalles en el video que acompaña esta nota y la plataforma diseñada por Guido Marlowe para que cada vecino pueda buscar si su documento o su número de inversor figura con depósitos, retiros, ganancias o pérdidas.

Tras el mensaje del Knight Consortium para que los usuarios de Rainbowex que depositaron 88 dólares con la esperanza de retirar sus fondos desde este lunes "esperen pacientemente", la paciencia no abunda en los grupos de Telegram.

Este martes reportaron diversas dificultades para acceder a la plataforma, lo que incluyó videos explicativos para evitar el bloqueo que impuso la Justicia a las páginas web.

Además, el mismísimo Luis Pardo, que sigue al frente de los grupos asumiendo un rol de máximo referente , envió otra aplicación para instalar que muchos decidieron no probar, por las dudas.

"Ya no funciona la app. Es todo ficticio", reclamó un usuario en los grupos de Telegram y el descontento creció entre los que no pueden acceder, que incluye tanto a los que hicieron caso al anuncio de "reactivar la cuenta" como a los que no.

"A los que no pusimos los 88 no nos deja hacer nada. Retirada prohibida", informó otro usuario. Los que sí depositaron y pudieron, de alguna u otra manera, acceder a su plantilla, todavía guardan esperanzas.

Es que la pantalla muestra todo "como siempre", lo que incluye el saldo en la cuenta, es decir el resultado de lo acumulado en "ganancias" en el tiempo que no retiraron desde que la aplicación suspendió el egreso de fondos.

Sin embargo, los retiros quedan pendientes. "Se ejecutan esta semana, por orden de pedido", dijo Luis Pardo. Pero no sólo no le creen. En los grupos también empezaron a enojarse, a convocarse para denunciarlos penalmente y hasta para ir a buscarlos.

A Pardo, a Maximiliano Braga y a Alexis Pan, los tres que están en la cima de la pirámide, los que entraron más temprano, más dinero ganaron con la modalidad de estafa piramidal que esconde la plataforma y los que mayor cantidad de gente refirieron.

Vencido el plazo que el denominado Knight Consortium dispuso para comenzar a retirar los fondos de la plataforma Rainbowex, previo depósito de 88 USDT, todavía nadie tiene acceso al retiro y crece la tensión.

En ese marco, llegó a los grupos de Telegram un mensaje en el que les piden a los usuarios que "esperen pacientemente" porque hay una imposibilidad de acceso a las cuentas y que Rainbowex "resolverá este problema lo antes posible".

En el mensaje informan que la situación ocurre por "las restricciones integrales del gobierno argentino sobre Rainbow Exchange" y que la plataforma "está negociando activamente con el gobierno local y puede llevar algún tiempo restablecer el acceso".

No es el primer mensaje en el que citan presuntas negociaciones con el Gobierno argentino. Ninguna fue respaldada ni confirmada por autoridad alguna. 

La única expresión oficial sobre Rainbowex que hizo el Estado nacional fue a través de la Comisión Nacional de Valores, cuando confirmó que esa plataforma no tiene autorización para operar en el país.

Desde el Knight Consortium les dijeron a los usuarios que aguardan novedades respecto de los retiros de sus fondos que deben “esperar la reanudación de las operaciones en orden de cola”.

Además, sostienen que Rainbowex "resolverá este problema lo antes posible y garantizará que los derechos e intereses de todos estén protegidos de manera efectiva".

En los grupos de Telegram hay escepticismo y muchos no les creen. Mientras tanto, el imputado Luis Pardo sigue enviando mensajes en los que asegura que "los retiros se ejecutan esta semana, por orden de pedido". A él tampoco le creen.

"Van a salir desde ahora al 29. Yo retiré todo el viernes. Apenas llegue, les aviso", dijo Pardo en mensajes al grupo de Telegram. 

"Lo importante es que van a liberar los pagos esta semana y el gobierno quiere cobrar impuestos", agregó Pardo.

"La China" también apareció: "Estuve en una reunión esta mañana y me notificaron que su gobierno va a restringir los arcoíris", dice en un mensaje enviado, también, a los grupos de Telegram. 

En una entrevista exclusiva con Sin Galera, Julio Pérez Carreto, coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, brindó detalles sobre la investigación en curso sobre RainbowEx, “la china” y el Knight Consortium. 

Pérez Carreto subrayó la complejidad de las investigaciones en el entorno digital y el papel crucial que juega el equipo interdisciplinario encargado de llevarlas a cabo. El boom de las billeteras virtuales, las criptomonedas y todo el nuevo entorno de intercambio de dinero en entornos digitales, requirió por parte de la justicia “un equipo especializado para un nuevo tipo de delito”. 

Al ser consultado sobre el alcance y la especialización de su equipo, Pérez Carreto explicó que la Secretaría a su cargo tiene la responsabilidad de cubrir un amplio territorio judicial que abarca San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Baradero y otras localidades. “Pertenecemos al grupo de referencia en Investigación Digital y también al equipo especializado en criptoactivos”, afirmó, haciendo hincapié en que este tipo de delitos son muy complejos y requieren conocimientos no solo en tecnología, sino también en áreas como la legislación y la investigación criminal tradicional.

“Este nuevo escenario digital, impulsado aún más por la pandemia, ha creado un espacio virtual donde las relaciones económicas y sociales se desarrollan, lo cual también ha abierto la puerta a nuevas formas de ciberdelincuencia”, explicó.

Pérez Carreto explicó que si bien las primeras denuncias surgieron en San Pedro, la red de estafas de RainbowEx ya registra victimas en otras provincias, lo que ha llevado a la creación de un equipo provincial para abordar este caso. “Lo primero que hizo la Procuración fue formar un equipo a nivel provincial, porque no solo se trata de San Pedro; otras localidades y provincias también están en alerta por este tipo de delitos”, dijo. 

Consultado sobre qué tipos de delitos se encuentran tipificados en el ámbito de las criptomonedas, Pérez Carreto fue claro al señalar la obsolescencia del Código Penal argentino, que data de 1921. “Nuestro Código Penal fue pensado para una sociedad que ya no existe, y aunque hay una ley de delitos informáticos de 2008, está totalmente desactualizada en comparación con el avance tecnológico”, comentó.

Sobre la utilización de criptomonedas en delitos graves, Pérez Carreto indicó que no solo se trata de estafas. “Las criptomonedas también están ligadas a delitos como el narcotráfico o el homicidio, ya que los pagos para, por ejemplo, sicarios, se pueden realizar a través de criptoactivos. El narcotráfico suele utilizar criptomonedas para el lavado de dinero y para mover fondos fuera del país”, explicó. Esto plantea desafíos adicionales para la justicia, que debe seguir el rastro de activos digitales que pueden cambiar de jurisdicción en cuestión de segundos.

Uno de los puntos más críticos que abordó Pérez Carreto fue la dificultad que representa trabajar bajo un marco normativo obsoleto. “Estamos en una carrera desigual; nosotros vamos detrás del delito, tratando de adaptarnos y creando tipificaciones a medida que aparecen nuevas metodologías delictivas”, afirmó. Un ejemplo claro de esto es que el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires ni siquiera menciona términos como “evidencia digital” o “teléfono celular”, lo que dificulta el accionar judicial.

Pese a estas limitaciones, el equipo de Pérez Carreto continúa utilizando todas las herramientas legales disponibles. “Nosotros trabajamos con el último eslabón de la cadena del narcotráfico, el narcomenudeo, pero si detectamos actividades de lavado de dinero o conexiones con el narcotráfico en criptoactivos, esas investigaciones pueden pasar a la justicia federal”, explicó sobre el alcance de su jurisdicción.

La respuesta a las víctimas de RainbowEx

Ante la frustración de las víctimas de la estafa de RainbowEx, que en muchos casos han perdido miles de dólares, Pérez Carreto fue enfático en asegurar que se está realizando una investigación seria y exhaustiva, pero también pidió paciencia.

 “No podemos prometer resultados inmediatos ni garantizar que se recupere el dinero, pero estamos trabajando desde el día uno, utilizando todos los recursos tecnológicos y humanos que tenemos a nuestra disposición”, dijo.

“Lo que puedo garantizar es que la investigación va a ser de excelencia. Si las víctimas conocieran la cantidad de medidas que estamos tomando, estarían más tranquilas, pero por ahora, necesitamos mantener en reserva el avance de las mismas para no frustrar el proceso”, añadió.

Finalmente, Pérez Carreto hizo un llamado a las víctimas que aún no han denunciado el fraude, instándolas a acercarse a la Fiscalía para recibir asesoramiento y apoyo. Explicó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un equipo altamente capacitado, compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, para atender a las víctimas. “No importa si la persona fue estafada por 100 o por 50.000 dólares, cada caso es importante y estamos aquí para ayudar”, concluyó.

La titular de Fiscalía 7, María del Valle Viviani, ofreció una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la investigación que lleva adelante junto a la Procuración General bonaerense en relación a la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium.

Desde este miércoles está en San Pedro personal de la Unidad de Delitos Económicos y del área de Cibercrimen de la Procuración, con quienes Viviani trabaja para tomar las denuncias de quienes se consideren víctimas de "maniobras defraudatorias".

Además de esta causa, el caso Rainbowex tiene otra en el fuero Federal, en el que el fiscal Matías di Lello investiga los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Viviani confirmó en conferencia de prensa que hasta el momento tomó declaración a 13 víctimas y desmintió el número de "más de 60" que difundió el abogado Adolfo Suárez Erdaire ayer por la tarde. 

"Lo único oficial es lo que yo comunico y lo que hay en la causa", dijo, con firmeza.

Explicó que "las declaraciones demoran bastante" y que hay casos en los que estuvieron hasta dos horas para brindar detalles de cómo ingresaron a la plataforma, quién los invitó, cuánto dinero invirtieron y otras cuestiones relacionadas con el caso.

"Se ha hecho un cuestionario de manera conjunto con el departamento de Cibercrimen", explicó y destacó:  "Son delitos que llevan medios tecnológicos a través de distintas plataformas y lo que es la maniobra defraudatoria".

“Estamos investigando las maniobras defraudatorias y se verá si se configura otro delito”, dijo Viviani.

También desmintió las afirmaciones de Suárez Erdaire respecto de que la Fiscalía había "colapsado" e informó que el abogado fue citado en su momento en la causa para que preste declaración testimonial, tras aparecer en medios nacionales, pero que no representa formalmente a ninguna víctima en el expediente en trámite.

"En caso de que la víctima no pueda llegar hoy, se quedarán mañana para seguir tomando declaraciones", informó Viviani.

La fiscala consideró "prudente" resguardar a las víctimas y solicitó a los medios de comunicación que no los enfoque ni los grabe en Fiscalía, a menos que las propias personas accedan a prestar su testimonio público, como ya ocurrió en las propias puertas de las oficinas.

"Hay quienes han tenido  miedo de acercarse, pero sepan que se pueden presentar sin ningún intermediario y que Fiscalía les va a tomar la declaración", convocó Viviani. Quienes se consideren damnificados o víctimas, puenden presentase en la UFI 7, en calle Saavedra al 200.

"La gente que se presentó se considera damnificados, que fueron estafados", dijo Viviani.

La Procuración General bonaerense, que conduce Julio Conte Grand, ordenó las mismas medidas en distintos departamentos judiciales, de manera tal que quienes hayan ingresado a Rainbowex o a plataformas similares y se consideren víctimas de alguna acción defraudatoria puedan denunciar en la Fiscalía más cercana a su domicilio.

"Cada uno va a investigar las denuncias que se hagan con respecto a esta estafa relacionada con esta plataforma o cualquier otra, pero por departamento judicial", detalló Viviani, quien recibió mensajes de personas oriundas de otras zonas de la provincia con intención de denunciar.

"Esto es la directiva de la Procuración bonaerense, no sé qué organización tendrán las otras provincias respecto a esto", dijo respecto de las consultas que al menos este medio recibió de domiciliados en otras zonas del país, fuera de la provincia de Buenos Aires.