El hacker sampedrino Mauro Eldritch, un destacado investigador especializado en amenazas cibernéticas y director de BCA LTD, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito en los últimos años. Su trabajo reciente, en colaboración con empresas como NorthScan y ANY.RUN, ha revelado un sofisticado esquema de ciberdelincuencia orquestado por un grupo criminal vinculado a Corea del Norte, lo que fue resaltado por medios especializados de Sudamérica y el mundo.

A través de un intrincado análisis, Eldritch “ha podido registrar en tiempo real las actividades de espías norcoreanos, evidenciando el uso de herramientas de inteligencia artificial para robar información y fondos de computadoras occidentales, recursos que, en última instancia, financian el régimen de Kim Jong Un”.

La motivación detrás de estas acciones reside en un contexto de sanciones internacionales que presionan económicamente al régimen norcoreano. Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), establece prohibiciones estrictas sobre la contratación de trabajadores norcoreanos y la transferencia de fondos al gobierno de este país.

Ante esta situación, grupos como "Famous Chollima", una facción del conocido grupo Lazarus, han recurrido a tácticas clandestinas para mantener su flujo de ingresos.

Una de las tácticas más recientes detectadas por Eldritch -de gran actividad durante la existencia de Rainbowex y de colaboración con La Opinión- involucra el contacto directo con desarrolladores tecnológicos, bajo la apariencia de reclutadores estadounidenses. Este modus operandi incluye ofertas de empleo tentadoras que, al ser investigadas, revelan su naturaleza fraudulenta.

En uno de estos casos, un supuesto reclutador, apodado "Blaze", contactó a Heiner García de NorthScan, proponiéndole hacerse pasar por él durante entrevistas laborales. El ofrecimiento incluía un salario atractivo de aproximadamente 3.000 dólares mensuales, pero el verdadero objetivo era obtener información personal y acceso remoto a las computadoras de los postulantes.

Utilizando técnicas avanzadas de ingeniería social y manipulación, los atacantes solicitaban datos sensibles a cambio de acceder a oportunidades laborales. A partir de este punto, Eldritch, junto a ANY.RUN, desarrolló un sistema de “sandboxing” (técnica en ciberseguridad) que les permitió monitorear las actividades de estos ciberdelincuentes en un entorno virtual controlado.

Esta técnica permitió a los investigadores observar cada movimiento, archivo abierto y acción realizada por el atacante en tiempo real.

Durante esta operación, el hacker cometió un error crucial al dejar abierta su cuenta de Google, lo que permitió a Eldritch y su equipo acceder a sus herramientas y comunicaciones internas. Esta filtración resultó en una importante recopilación de información que demostró la frustración y presión bajo la que operaban los ciberdelincuentes.

El diseño de esta investigación dejó una enseñanza vital: “Es elemental que las organizaciones implementen controles de identidad rigurosos y procesos de verificación exhaustiva durante la contratación”. Además, es fundamental capacitar a los equipos de recursos humanos en la identificación de señales de alerta de posibles fraudes y compartir historias reales con los candidatos para concienciarlos sobre la naturaleza del ciberdelito.

En un entorno digital cada vez más complejo, la cautela y el escepticismo son herramientas esenciales para salvar la seguridad de las empresas y sus activos digitales.

Pami volvió a recomendar las precauciones que los afiliados deben tener para evitar ser estafados.

“La tecnología nos permite realizar trámites desde casa y mantenernos conectados desde cualquier dispositivo, pero también presenta nuevos desafíos. Proteger la seguridad de nuestros datos es fundamental para cuidarse de posibles estafas”, indicó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

La obra social sugirió proteger las cuentas, dando a conocer tres consejos útiles para generar contraseñas seguras que protejan los datos.

La primera de ellas es la longitud, la variación de caracteres la segunda y, por último, evitar utilizar información personal. 

Extensión de la contraseña

*Crear una contraseña tenga entre 8 y 10 caracteres.

*Combinar caracteres para que sea más segura

*Se pueden usar letras en mayúscula y minúscula y números

*Evadir poner información personal.

*Evitar utilizar fechas claves como la de cumpleaños, direcciones o nombres

Además, dio una sugerencia extra, la cual dice: “No repitas contraseñas”. Y cambiarla después de un tiempo es otro dato que suma para proteger la información personal.

También informó sobre cómo identificar las cuentas oficiales de Pami. Estas son las que siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta, tienen un historial de publicaciones extenso y cuentan con miles de seguidores.

Si se sospecha que puede estar siendo víctima de una estafa, Pami pidió no compartir los datos personales y llamar al 138 “PAMI Escucha y Responde”.

Ayer, fuerzas de seguridad locales y de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron un operativo en San Pedro que culminó con la detención de un hombre de 54 años y una mujer de 26, acusados de participar en una red de estafas virtuales con operaciones en distintos puntos del país, incluida la Capital Federal.

El procedimiento fue coordinado por el Grupo Táctico Operativo y la Policía de San Pedro, en colaboración con la División de Ciberdelitos de la Policía de la Ciudad, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Bajo órdenes del Juzgado de Garantías N.º 1 de San Nicolás, se llevaron a cabo allanamientos en una vivienda ubicada en las calles Dunrauf y Saavedra de nuestra ciudad.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron elementos considerados de valor para la investigación, que podrían probar la participación de los sospechosos en el entramado de estafas virtuales. La causa, impulsada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 27 de la Ciudad de Buenos Aires, busca desarticular una red que empleaba métodos digitales para engañar a sus víctimas.

Los detenidos permanecen a disposición de la justicia, mientras se avanzan en las investigaciones para determinar el alcance de las estafas y posibles conexiones con otras jurisdicciones.

Adriana, una sampedrina residente en Italia, contó  durante el programa Sin Galera cómo fue víctima de una estafa piramidal a través de una plataforma de características muy similares a RainbowEx. 

Según relató, todo comenzó cuando su hija conoció un chico de origen chino a través de las redes sociales. A poco de conocerse esta persona comienza a mostrarle las supuestas oportunidades económicas de invertir en esta plataforma. 

Su hija, atraída por la promesa de altas ganancias y bajo la “orientación” de esta persona, le propuso a su madre invertir en el sistema.

“Empezamos a invertir porque mi hija conoció a un chico chino en redes, y ella decía que le gustaba y que le iba muy bien en esta plataforma.”

 Fue así que Adriana decidió sumarse a la “inversión”  junto a su otra hija. “Nosotras empezamos con 1.000 euros y luego seguimos poniendo más porque él decía que ganaba mucho y que solo había que dejar el dinero.”

Según contó, al igual que ocurría con el esquema sampedrino había una “guía” (también de origen chino) que daba las instrucciones diarias respecto de “a que jugarle”según sus propias palabras. 

Sin embargo, Adriana y su hija comenzaron a tener problemas recurrentes con la plataforma. Cada vez que intentaban retirar el dinero, aparecían nuevos cargos que impedían concretar el retiro. “Quisimos sacar la plata, pero siempre surgía una excusa para que pusiéramos más”, relató Adriana durante la entrevista.

“Cuando quisimos sacar la plata, siempre había que poner más para poder retirarla. Primero fueron 350 euros, después otros 200, y así.”

Finalmente, la plataforma desapareció, y Adriana y su familia quedaron sin posibilidad de recuperar su dinero. “Al final, entre mi hija y yo habíamos puesto 1.600 euros. Veíamos que en la pantalla figuraban 50.000 dólares, pero nunca pudimos sacar nada.”

Consultada respecto a cuál fue el impacto emocional y familiar de haber sido estafadas, Adriana contó que en primera instancia su hija y ella debieron asumir que habían sido engañadas. “Como familia lo superamos porque lo tomamos con humor. Sabemos que la plata se perdió, pero el afecto sigue.” dijo.

Para terminar Adriana contó que su unico consuelo es no haber aceptado participar de la politica de “referidos”: Esto nos pasó a nosotras, pero quiero que la gente sepa que es un fraude. Nosotras no arrastramos a nadie más, y menos mal, porque no queremos que otros pasen por esto" explicó. "Gracias a Dios que no le dijimos a ningún conocido" finalizó. 

El especialista en seguridad digital Mauro Eldrich reveló, en una entrevista exclusiva con La Opinión y Sin Galera, detalles inéditos sobre la RainbowEx, “la China” y el Knight Consortium. 

Eldrich compartió los resultados de la última investigación que llevaron adelante con su colega Guido Marlowe en la que descubrieron, con sorpresa, que RainbowEx forma parte de una serie de plataformas fraudulentas que comparten un diseño idéntico, y operan bajo distintos nombres. 

"Encontramos copias casi exactas de RainbowEx bajo otros nombres, todas utilizando el mismo backend y metodología", afirmó 

Conociendo los enormes perjuicios que han traído este tipo de estafas en comunidades como San Pedro, resulta  alarmante la facilidad con la que pueden replicarse este tipo de esquemas.  

Eldrich advirtió sobre la sofisticación del engaño, indicando que existen actores organizados detrás que crean y distribuyen estas plataformas como si se tratara de un servicio preempaquetado. 

"Estamos hablando de un 'Ponzi as a service', un esquema prearmado listo para que cualquiera pueda lanzarlo", explicó.

Dicho de otro modo, existiría la posibilidad de que cualquiera lanzara su propia estafa piramidal utilizando “la franquicia” de los creadores de RainbowEx. Cambiando solo el logo y la marca se podría montar un nuevo engaño. 

Una de las claves del éxito de estos esquemas piramidales es su capacidad de camuflarse como productos legítimos, ofreciendo aplicaciones que no se encuentran en tiendas oficiales como PlayStore, lo que dificulta la fiscalización.

El especialista también hizo hincapié en la importancia de la colaboración con la justicia, recomendando a las víctimas acudir directamente a la fiscalía, y no confiar en abogados supuestamente expertos en criptoestafas. 

Finalmente, Eldrich alertó que el ciclo de estafas no termina con la caída de RainbowEx. "Lo preocupante es que cuando una plataforma como esta se hunde, los líderes locales redirigen a las víctimas hacia otras plataformas similares", subrayó

Esta nueva información remarca aún más la necesidad de aumentar la concientización y regulación en torno a las plataformas de inversión digital, para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes. 

Mientras tanto, miles de sampedrinos aguardan, probablemente resignados, que el domingo a las 00.00 horas se les reintegren los fondos que tienen congelados en la plataforma. 

En una entrevista exclusiva con Sin Galera, Julio Pérez Carreto, coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Departamento Judicial de San Nicolás, brindó detalles sobre la investigación en curso sobre RainbowEx, “la china” y el Knight Consortium. 

Pérez Carreto subrayó la complejidad de las investigaciones en el entorno digital y el papel crucial que juega el equipo interdisciplinario encargado de llevarlas a cabo. El boom de las billeteras virtuales, las criptomonedas y todo el nuevo entorno de intercambio de dinero en entornos digitales, requirió por parte de la justicia “un equipo especializado para un nuevo tipo de delito”. 

Al ser consultado sobre el alcance y la especialización de su equipo, Pérez Carreto explicó que la Secretaría a su cargo tiene la responsabilidad de cubrir un amplio territorio judicial que abarca San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Baradero y otras localidades. “Pertenecemos al grupo de referencia en Investigación Digital y también al equipo especializado en criptoactivos”, afirmó, haciendo hincapié en que este tipo de delitos son muy complejos y requieren conocimientos no solo en tecnología, sino también en áreas como la legislación y la investigación criminal tradicional.

“Este nuevo escenario digital, impulsado aún más por la pandemia, ha creado un espacio virtual donde las relaciones económicas y sociales se desarrollan, lo cual también ha abierto la puerta a nuevas formas de ciberdelincuencia”, explicó.

Pérez Carreto explicó que si bien las primeras denuncias surgieron en San Pedro, la red de estafas de RainbowEx ya registra victimas en otras provincias, lo que ha llevado a la creación de un equipo provincial para abordar este caso. “Lo primero que hizo la Procuración fue formar un equipo a nivel provincial, porque no solo se trata de San Pedro; otras localidades y provincias también están en alerta por este tipo de delitos”, dijo. 

Consultado sobre qué tipos de delitos se encuentran tipificados en el ámbito de las criptomonedas, Pérez Carreto fue claro al señalar la obsolescencia del Código Penal argentino, que data de 1921. “Nuestro Código Penal fue pensado para una sociedad que ya no existe, y aunque hay una ley de delitos informáticos de 2008, está totalmente desactualizada en comparación con el avance tecnológico”, comentó.

Sobre la utilización de criptomonedas en delitos graves, Pérez Carreto indicó que no solo se trata de estafas. “Las criptomonedas también están ligadas a delitos como el narcotráfico o el homicidio, ya que los pagos para, por ejemplo, sicarios, se pueden realizar a través de criptoactivos. El narcotráfico suele utilizar criptomonedas para el lavado de dinero y para mover fondos fuera del país”, explicó. Esto plantea desafíos adicionales para la justicia, que debe seguir el rastro de activos digitales que pueden cambiar de jurisdicción en cuestión de segundos.

Uno de los puntos más críticos que abordó Pérez Carreto fue la dificultad que representa trabajar bajo un marco normativo obsoleto. “Estamos en una carrera desigual; nosotros vamos detrás del delito, tratando de adaptarnos y creando tipificaciones a medida que aparecen nuevas metodologías delictivas”, afirmó. Un ejemplo claro de esto es que el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires ni siquiera menciona términos como “evidencia digital” o “teléfono celular”, lo que dificulta el accionar judicial.

Pese a estas limitaciones, el equipo de Pérez Carreto continúa utilizando todas las herramientas legales disponibles. “Nosotros trabajamos con el último eslabón de la cadena del narcotráfico, el narcomenudeo, pero si detectamos actividades de lavado de dinero o conexiones con el narcotráfico en criptoactivos, esas investigaciones pueden pasar a la justicia federal”, explicó sobre el alcance de su jurisdicción.

La respuesta a las víctimas de RainbowEx

Ante la frustración de las víctimas de la estafa de RainbowEx, que en muchos casos han perdido miles de dólares, Pérez Carreto fue enfático en asegurar que se está realizando una investigación seria y exhaustiva, pero también pidió paciencia.

 “No podemos prometer resultados inmediatos ni garantizar que se recupere el dinero, pero estamos trabajando desde el día uno, utilizando todos los recursos tecnológicos y humanos que tenemos a nuestra disposición”, dijo.

“Lo que puedo garantizar es que la investigación va a ser de excelencia. Si las víctimas conocieran la cantidad de medidas que estamos tomando, estarían más tranquilas, pero por ahora, necesitamos mantener en reserva el avance de las mismas para no frustrar el proceso”, añadió.

Finalmente, Pérez Carreto hizo un llamado a las víctimas que aún no han denunciado el fraude, instándolas a acercarse a la Fiscalía para recibir asesoramiento y apoyo. Explicó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un equipo altamente capacitado, compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, para atender a las víctimas. “No importa si la persona fue estafada por 100 o por 50.000 dólares, cada caso es importante y estamos aquí para ayudar”, concluyó.

Ante la proliferación de correos electrónicos falsos que simulan ser de una entidad bancaria para obtener datos privados de las personas, el Banco Provincia alertó sobre los casos de “phishing” que se vienen multiplicando últimamente.

La empresa IBM explica esta modalidad que ya está arraigada en nuestro país: “El phishing es un tipo de ciberataque que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a las personas y hacer que compartan datos confidenciales, descarguen malware o se expongan de otro modo a la ciberdelincuencia”.

Por su parte, el BAPRO considera que se trata de las artimañas que proliferan actualmente y que busca redirigir a las personas usuarias a un homebanking ilegítimo, que simula ser el del Banco, para a partir de allí robar los datos para acceder a las cuentas y vaciarlas”.

“Además de requerir usuario y contraseña, solicitan entrar a Cuenta DNI e ingresar el código de autenticación. Este código, les permite a los estafadores migrar el Token a su dispositivo, contando con acceso total a la cuenta.

Por eso es muy importante revisar que la dirección de la página de homebanking de Banco Provincia sea la oficial”, agregó.

Por estas razones es clave aprender a reconocer los correos falsos:

*Tienen remitentes extraños: pueden aparecer como si se tratara de un banco, pero cuando se ve el nombre no tiene nada que ver con la entidad financiera. No te guíes por el nombre del remitente. Siempre hay que hacer clic sobre el mismo para visualizar la casilla de mail de origen.

*Suelen pedir ingresar a enlaces o que descarguen archivos: nunca se debe hacer, porque incluso pueden descargarse programas maliciosos que roben información.

*Es habitual que esgriman amenazas como “tu cuenta se cerrará” o “será suspendida”. No es la forma que tiene un banco de hablar con sus clientas y clientes.

*Solicitan que den una respuesta a la brevedad: nadie puede inducir a responder cuanto antes. Es un gran motivo para desconfiar.

*Los mails falsos suelen estar escritos con faltas de ortografía o errores de puntuación y no responden al estilo de comunicación de los bancos.

Ocurrió esta semana: delincuentes le hackearon el perfil de Facebook a un joven y en su nombre hicieron publicaciones en Marketplace y grupos de compra y venta, todo con fines de robos y estafas.  

Quien descubrió el hecho fue una tía de la víctima, que reside hace varios años en la provincia de Formosa, cuándo este miércoles por la mañana vio una publicación de venta de dispensers en grupos de ventas de San Pedro.

Tras llamarle la atención, se comunicó con su familia para saber lo que estaba pasando.

Inmediatamente, la madre del joven le respondió que ellos no estaban realizando ningún tipo de venta en nuestra ciudad y además su sobrino no tenía acceso a ese perfil de Facebook desde hacía bastante tiempo.

De igual forma, la mujer quiso saber de qué se trataba la estafa, por lo que fingiendo estar interesada en adquirir un dispenser le escribió a los delincuentes cibernéticos, que inmediatamente le pasaron un nombre, número de celular, alias de cuenta bancaria e incluso un número de DNI.

Los estafadores también especificaron hacer envíos a domicilio para lo que pedían nombre, apellido, dirección exacta y un depósito del 50 por ciento del precio del producto.

“Me contacté como una persona común y me dieron todos los datos. Les escribí con otra cuenta y me dieron todos los datos de nuevo, o sea que sí están contactando a la gente. Les piden el 50 por ciento y los bloquean. Estafan a las personas así”, comentó la mujer, preocupada.

Finalmente, agregó que su sobrino no puede ingresar a la cuenta ni siquiera para darla de baja, por lo que desean advertir a las personas para que no caigan en la estafa.

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La denuncia fue radicada el pasado martes en la comisaría local por una mujer que alegó ser estafada a través de su billetera virtual.

Según refirió la víctima, en un periodo comprendido entre el 4 y 15 de enero, delincuentes le habrían debitado su dinero utilizando su homebanking. 

Al revisar su cuenta bancaria, la mujer se encontró con un faltante de más de medio millón de pesos y aguarda por novedades por parte de la justicia. 

La decepción por las vacaciones que una mujer planificó el 3 de enero y pensaba concretar días después se vio frustrada por una estafa que descubrió cuando llegó a destino.

El lunes, llegó a la comisaría de San Pedro para radicar su denuncia. Allí relató que perdió en total los 100 mil pesos del alojamiento y también lo que gastó para viajar. 

El día que observó la oferta en una página de la red social Facebook decidió girar el dinero para la reserva. Remitió 60 mil pesos y cuando llegó la fecha pactada emprendió el viaje.

Durante el recorrido y vía whapp decidió cancelar la deuda utilizando su cuenta DNI y completó la cifra total. Cuando arribó a San Clemente del Tuyú, fue hasta el departamento y comprobó que allí ya había un inquilino y que quien se hacía pasar por titular de la propiedad no coincidía con el verdadero dueño.

El hecho ocurrió el domingo cuando la víctima, una mujer de 72 años, se encontraba utilizando la aplicación del Banco Nación y descubrió que delincuentes le habían hackeado la cuenta y robado 141 mil pesos. 

Continúan los casos de estafas y robos virtuales, esta vez la víctima fue una mujer mayor. Ladrones ingresaron a su cuenta de billetera virtual del banco Nación e hicieron una transferencia de una importante suma de dinero sin que ella se percatara. 

La mujer descubrió que había sido víctima del accionar de los delincuentes un tiempo después, cuando abrió la aplicación para ver su saldo y constató que faltaban 141 mil pesos.  

Inmediatamente radicó la denuncia correspondiente en Comisaría. Interviene en la investigación del caso la UFI 07 a cargo de la fiscala María del Valle Viviani. 

Fue alertado luego de que un hombre cayera en la "trampa" y un delincuente le hackera su teléfono e intentara sustraer datos personales.

Según indicó la esposa de la víctima, el estafador se hacía pasar por un vendedor que ofrecía ofertas de "papas, azúcar" y otros productos.

De esta manera logró hacerse con un código de WhatsApp que le permitió el acceso a la aplicación, en donde, posteriormente, se hizo pasar por la víctima pidiendo dinero a su nombre a familiares y amigos. 

Durante la madrugada del primer día del año, un llamado al 911 alertó a los agentes de policía por un episodio que ocurrió sobre calle San Martín al 400. Al llegar al lugar advirtieron que una joven de 18 años era amenazada por su pareja de 22 sin deponer su acción frente a los uniformados.

De inmediato la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, mientras que el agresor quedó alojado en un calabozo a la espera de declarar ante la Fiscal de turno. 

En la tarde del 31 de diciembre, cerca de las 15 horas, quedó radicada la denuncia de un hombre de 49 años quien relató que había recibido una llamada a su Whatsapp desde la aplicación “Mercado Pago”. Se trataba de un engaño y tras ingresar a un link para descargar las indicaciones, se dirigió al cajero del banco a fin de digitar un cambio de clave que de inmediato dejó su cuenta bloqueada. Momento después comprobó que se registró una transferencia de fondos no autorizada. La causa quedó en manos de la Dra. María del Valle Viviani.  

Tres hechos de estafa fueron denunciados en la Comisaría local en las últimas horas. De ellos, dos fueron cometidos a través de intercambios que se llevaron adelante por Facebook y el tercero tiene que ver con una promesa incumplida por parte de una persona a otra, tras recibir dinero a cambio.

El jueves, una mujer de 37 años se presentó en sede policial para denunciar que se contactó por Facebook con dos “vendedores mayoristas de indumentaria en línea” para hacer una compra por una importante suma de dinero, y tras depositar advirtió que se trataba de un engaño.

Por su parte, al destacamento de Gobernador Castro acudió un hombre de 45 años para denunciar que había acordado la compra de una “máquina allanadora”, también a través de Facebook. Tras depositar el dinero que le solicitó el supuesto vendedor, el vecino se dio cuenta de que había sido estafado.

Un tercer caso de estafa figura en el resumen de los hechos policiales de la jornada del jueves. Una mujer le entregó dinero a otra para la compra de un aire acondicionado que nunca fue entregado.

La denuncia indica que la daminificada solicitó información sobre el estado de la compra, pero que sólo recibió “excusas”, por lo que dejó asentado el problema en la Comisaría.