Personal policial de la DDI recuperó en San Nicolás un automóvil que había sido robado a un joven que el miércoles 17 de septiembre había sido internado en el Hospital privado Sadiv.

El muchacho, de 19 años, había dejado su Fiat Uno en inmediaciones del centro asistencial médico para ser atendido y quedó internado hasta el lunes 22. Al ser dado de alta se percató de que le faltaba el coche.

La DDI comenzó una investigación que logró determinar que el vehículo sustraído había sido trasladado a San Nicolás. En esa ciudad, establecieron dónde se encontraba y la Fiscalía 11 solicitó el allanamiento.

En un domicilio de Lesica y Garibaldi, la policía encontró los restos del Fiat Uno robado, que había sido desarmado y le faltaban diversas autopartes.

El hombre que tenía en su poder el automóvil desarmado fue notificado de la causa por encubrimiento, mientras la investigación procura establecer la identidad de los autores del robo.

El operativo dispuesto por la Justicia Federal de San Nicolás en las oficinas y los domicilios de los representantes de la empresa Intense Live en esa ciudad generaron preocupación entre los “inversores” y mucha polémica respecto de cómo afectará la situación a todos los referentes de la compañía en diversos puntos del país, entre ellos los de San Pedro, que el sábado hablaron en exclusiva con Sin Galera.

La investigación del fiscal Matías di Lello y la Procuraduría de delitos económicos y lavado de activos (Procelac) implicó escuchas telefónicas, ciberpatrullaje y otras instancias de recolección de pruebas para llegar al operativo del viernes pasado, con diez allanamientos en oficinas de la empresa y el domicilio de siete personas que aparecen involucradas en el caso.

Los procedimientos tuvieron lugar en las oficinas de Intense Live ubicadas en calle De la Nación al 200; en la vivienda del director de Marketing Lucas Fabián Moyano, en Viamonte al 100; en lo de los asesores de inversiones digitales Sergio Andrés Romero y Alejandra Soledad Cantero, en Segura al 800.

También en Sarmiento al 800, donde tiene domcilio otro asesor financiero de inversiones identificado como Horacio Andrés Monzón; en la casa de Leandro Martín Cantero Lobos, en Dorrego al 800; en lo de Alberto David García, Gil Medina al 300; y en Lavalle al 500, donde reside Bruno Tomás Mussio.

Todos ellos están involucrados en la causa que investiga una red de captación de ahorros bajo la figura de “inversión”.

“Se trataba de una organización criminal, la que, mediante una plataforma, captaba ahorros de personas para realizar ficticias inversiones en dólares que prometían ganancias de 20 % mensual”, consideró la Policía Federal, que intervino a través de la División de Investigación Antifraude.

La sospecha es que se trata de una posible estafa de las denominadas “piramidales”, mediante la captación de ahorros públicos por intermedio de una plataforma de inversiones. La Justicia sospecha que no hay tal “inversión” sino que los recursos de los asociados son los que financian la rentabilidad prometida.

La empresa sostiene que invierte en dólares y bitcoins para la adquisición de automóviles de alta gama para ofrecer servicio de transporte ejecutivo tipo Uber de características VIP en ciudades de Brasil, Bolivia y ahora en Colombia, donde el fin de semana, informaron desde la oficina de San Pedro, había una presentación formal de la app Intense Move, que todavía no está en funcionamiento a pesar de que la empresa existe para captar inversores desde hace más de tres años.

En los diez allanamientos, la Policía Federal “identificó a la y los integrantes de la banda y secuestró 23 teléfonos celulares, CPU, tablets, notebooks, discos rígidos, folletería de la empresa involucrada en la estafa y material de interés para la investigación”, informaron desde la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Fréderic.

Para la Justicia se trata de una captación de ahorros sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Según explicaron los referentes locales, los “inversores” ingresan con un mínimo de 300 dólares para obtener un 20 por ciento de rentabilidad asegurada y un 10 por ciento por cada socio nuevo que presenten.

El dinero que aportan se convierte en bitcoins y en esa misma criptomoneda les pagan las ganancias. Para cobrarlas en billetes, deben comprar moneda de curso legal en casas de cambio autorizadas.

La acusación del fiscal Di Lello sostiene que los representantes de Intense Live captaban ahorristas o presuntos inversores para un negocio del que no se tiene ciencia cierta. No se sabe, sostiene el agente judicial, dónde están los automóviles adquiridos, los choferes contratados y el servicio que aseguran prestar.

En San Pedro, los referentes de Intense Live, los efectivos policiales Jonathan De la Fuente y Maximiliano Bueno, aseguraron que en las oficinas locales “todo sigue igual” y que la investigación judicial obedece a que el Estado quiere “cobrar impuestos” sobre la actividad.

Jonathan De la Fuente y Maximiliano Bueno, responsables de Intense Live en San Pedro, recibieron a La Opinión & Sin Galera en las oficinas locales, ubicadas en Balcarce 150, frente a plaza Belgrano, luego de que en todo el país se conociera la noticia de los allanamientos en San Nicolás.

La Justicia Federal investiga el presunto delito de fraude económico y lavado de activos por parte de representantes en esa ciudad de esta empresa internacional que capta “inversores” y para la Justicia opera como una “financiera encubierta” que “capta ahorristas”.

Los representantes locales, dos efectivos de la Policía Bonaerense en actividad, señalar que hay mucha gente en San Pedro que se sumó como inversor a la empresa y sostuvieron que en “En San Nicolás no pasó nada”.

“La gente que estaba dentro de la oficina hoy (por el sábado) está viajando a Colombia”, donde se desarrollaba la presentación de los vehículos del servicio de transporte ejecutivo tipo Uber que la compañía asegura es su objeto comercial en diversas ciudades del mundo, explicaron.

“La gente va a cobrar igual su mensualidad, que no lo dude. Intense Live San Nicolás no se cerró, sigue operando. Lo que se cerró es una oficina de capacitación”, aseguraron los sampedrinos.

“Nosotros somos socios y acá hacemos reuniones de capacitación, nada más. Los asesoramos. Nosotros no tenemos dinero, el inversor pone el dinero en el banco. Nosotros explicamos qué es Intense Live, asesoramos”, señalaron respecto de las tareas en las oficinas de San Pedro.

La sospecha del fiscal Di Lello es que quienes aportan dinero como “inversores” en realidad son “ahorristas” porque, analiza la Justicia, no se sabe dónde están y cómo operan los presuntos vehículos de transporte de ejecutivos.

“Los autos existen. Tengo videos, amigos que han ido a conocer las oficinas, los vehículos. Que el fiscal viaje a Brasil o a Bolivia”, dijo De la Fuente.

Sobre su condición de efectivos policiales, aclararon: “Somos inversores de una empresa. Somos ciudadanos de una fuerza civil armada jerarquizada, lo que hacemos con nuestro dinero es nuestro problema. Somos policías, pero podemos invertir. Si mañana queremos poner un kiosco no vamos a andar dando explicaciones por eso”.

El sistema de “inversión” de Intense Live implica que quien se quiera sumar puede “comprar” un paquete que comienza en los 150 dólares y va hasta los 3.000. Desde 300 en adelante, obtiene, aseguran, una rentabilidad mensual de entre el 20 y el 27 por ciento. Si quien ingresa “invita” nuevos inversores, gana el 10 por ciento de lo que aporta la persona que presentó.

“En ningún momento en las oficinas se trabaja con dinero, eso es importante aclarar. Asesoramos a la gente y la gente se dirige al banco, en una cuenta, realiza la inversión y la capacitación pertinente para que entienda cuál es el fin del escritorio virtual”, explicaron.

Intense Live, señalaron, tiene sedes en Brasil y Bolivia y este fin de semana se inauguraba una en Colombia, donde presentebana vehículos una aplicación lamada “Intense Move” que es similar a Uber. En esos países, “la empresa tiene los vehículos operando”, aseguraron.

“La empresa, mediante un sistema crowdfunding, compra vehículos y los pone a trabajar. Nosotros captamos inversores, nadie está obligado a ingresar. Se ingresa así, le damos un número de cuenta, va al banco, deposita el dinero, le creamos un usuario”, detallaron.

“Usted no compra un auto, le da la inversión a la empresa, que compra el vehículo y lo pone a trabajar”, precisaron y aseguraron que “no es un sistema Ponzi”, en alusión a la conocida modalidad de estafa piramidal. Si hace un paquete desde 300 dólares, cobra 60 dólares mensuales y no necesita invitar a nadie, recibe igual su ganancia”, explicaron.

De la Fuente dijo que en el país “la empresa no tiene registro por la cantidad de impuestos, que hace imposible poner a trabajar autos acá, más los conflictos gremiales, como el que hubo con Uber, es imposible en Argentina”.